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深圳市同洲電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議不存在否決提案的情況；
2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會于2023年8月16日下午15：00時起在深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)建安一路9號恒明珠金融大廈東座38樓公司會議室召開，由董事會召集，董事長劉用騰先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
本次會議的召開，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共47人，出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為64,605,382股，占公司股份總數(shù)比率為8.6607%。
1、出席現(xiàn)場會議的股東情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)1100股，占公司股份總數(shù)比率為0.0001%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共45人，其代表有表決權(quán)股份總數(shù)為64,604,282股，占公司股份總數(shù)比率為8.6606%。
3、持股5%以下（不含持股5%）的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東（以下簡稱“中小投資者”）出席會議情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小投資者及股東授權(quán)代表共46人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為37,899,264股，占公司股份總數(shù)比率為5.0806%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了現(xiàn)場會議。廣東君言律師事務(wù)所出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
二、議案的審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對議案進行表決，形成如下決議：
1、《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決結(jié)果：
（二）中小投資者表決情況
三、律師見證的情況
本次股東大會經(jīng)廣東君言律師事務(wù)所現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；會議表決程序和表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2023年第三次臨時股東大會決議
2、廣東君言律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市同洲電子股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
深圳市同洲電子股份有限公司董事會
2023年8月17日
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