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杭州華旺新材料科技股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：根據(jù)杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》）的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予的3名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予的1名激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)33,100股。
● 本次注銷股份的有關(guān)情況
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
（一）2023年6月19日，公司召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。
?。ǘ┕疽迅鶕?jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行了債權(quán)人通知程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日披露的《杭州華旺新材料科技股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。在前述公告約定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)，無債權(quán)人申報(bào)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
二、本次限制性股票回購注銷情況
?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》第十三章的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因?yàn)橛|犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、因失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致職務(wù)變更的，或者激勵(lì)對(duì)象因前述原因或存在《勞動(dòng)合同法》第三十九條列明的情形導(dǎo)致公司與激勵(lì)對(duì)象解除勞動(dòng)關(guān)系的，已解除限售限制性股票不處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購。若激勵(lì)對(duì)象因上述原因給公司帶來損失，公司有權(quán)向激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行追償”。
鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的3名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予的1名激勵(lì)對(duì)象已發(fā)生職務(wù)變更，因此公司將對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購注銷的限制性股票激勵(lì)對(duì)象共涉及4人，合計(jì)擬回購注銷限制性股票33,100股；本次回購注銷完成后，本激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票683,425股，其中首次授予部分剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票609,400股，預(yù)留授予部分剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票74,025股。
?。ㄈ┗刭徸N安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶，并向中登公司申請(qǐng)辦理了上述4人已獲授但尚未解除限售的33,100股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)上述33,100股限制性股票于2023年8月21日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購注銷完成后中登公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
四、說明及承諾
公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市中倫（上海）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，
本次回購注銷事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司章程》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的實(shí)施情況符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司就本次回購注銷尚需根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資及股份注銷登記相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月17日
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