本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年9月1日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年9月1日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：西安市金花北路418號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月1日

　　至2023年9月1日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，公告于2023年8月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登；上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2023年8月25日（星期五）在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及有效持股憑證進(jìn)行登記；

　　2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)及出席人員身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)及持股證明辦理登記手續(xù)；

　　4、出席會(huì)議股東請(qǐng)于2023年8月29日、30日，每日上午9時(shí)至11時(shí)，下午2時(shí)至4時(shí)到公司證券投資部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及授權(quán)代理人食宿、交通費(fèi)自理；

　　2、聯(lián)系地址：陜西省西安市金花北路418號(hào)；

　　3、郵政編碼：710032；

　　4、聯(lián)系電話(huà)：029-82592288，傳真：029-82592287；

　　5、聯(lián)系人：李曉峰。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月1日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-032

　　關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃

　　有限公司在上海銀行股份有限公司

　　辦理10000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供

　　連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣142,870.03萬(wàn)元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保基本情況

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉(zhuǎn)，擬向上海銀行股份有限公司盧灣支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海銀行”）申請(qǐng)辦理10,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在上海銀行申請(qǐng)辦理10,000萬(wàn)元貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊(cè)資本：225,800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑設(shè)備及機(jī)械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機(jī)械設(shè)備出租、安裝，機(jī)械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機(jī)械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)），企業(yè)管理咨詢(xún)，銷(xiāo)售金屬材料?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在上海銀行申請(qǐng)辦理10,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向上海銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小；公司本次對(duì)子公司辦理銀行授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司能及時(shí)掌握其資信狀況，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣242,477.96萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)436,510.37萬(wàn)元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣182,477.96萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司董事會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-033

　　關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃

　　有限公司在南京銀行股份有限公司

　　辦理5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供

　　連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣5,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣142,870.03萬(wàn)元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保基本情況

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉(zhuǎn)，擬向南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京銀行”）申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在南京銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊(cè)資本：225,800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑設(shè)備及機(jī)械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機(jī)械設(shè)備出租、安裝，機(jī)械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機(jī)械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)），企業(yè)管理咨詢(xún)，銷(xiāo)售金屬材料。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在南京銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向南京銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較??；公司本次對(duì)子公司辦理銀行授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司能及時(shí)掌握其資信狀況，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣242,477.96萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)436,510.37萬(wàn)元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣182,477.96萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司董事會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-038

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知及會(huì)議文件于2023年8月11日以郵件及書(shū)面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于2023年8月16日上午9:30以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過(guò)審議并表決，一致通過(guò)以下決議：

　　一、通過(guò)《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海銀行股份有限公司辦理10000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-032）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、通過(guò)《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在南京銀行股份有限公司辦理5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-033）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、通過(guò)《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-034）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、通過(guò)《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和5000萬(wàn)元銀行承兌匯票提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和5000萬(wàn)元銀行承兌匯票提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-035）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、通過(guò)《關(guān)于為子公司西安重裝機(jī)械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《關(guān)于為子公司西安重裝機(jī)械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2023-036）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司公告《陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2023-037）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　上述第一、二、三、四、五項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-034

　　關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃

　　有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份

　　有限公司辦理8000萬(wàn)元流動(dòng)資金

　　貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣8,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣142,870.03萬(wàn)元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保基本情況

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉(zhuǎn)，擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司上海閘北支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”）申請(qǐng)辦理8,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在浦發(fā)銀行申請(qǐng)辦理8,000萬(wàn)元貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊(cè)資本：225,800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑設(shè)備及機(jī)械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機(jī)械設(shè)備出租、安裝，機(jī)械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機(jī)械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)），企業(yè)管理咨詢(xún)，銷(xiāo)售金屬材料。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在浦發(fā)銀行申請(qǐng)辦理8,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.30%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向浦發(fā)銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小；公司本次對(duì)子公司辦理銀行授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司能及時(shí)掌握其資信狀況，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣242,477.96萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)436,510.37萬(wàn)元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣182,477.96萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司董事會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-035

　　關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃

　　有限公司在江蘇銀行股份有限公司

　　辦理5000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和

　　5000萬(wàn)元銀行承兌匯票提供

　　連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣142,870.03萬(wàn)元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龐源租賃”）為了保證日常資金周轉(zhuǎn)，擬向江蘇銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇銀行”）申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，期限1年；擬向江蘇銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票，具體利率和保證金比例以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在江蘇銀行股份有限公司辦理5,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為龐源租賃擬在江蘇銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號(hào)

　　法定代表人：柴昭一

　　注冊(cè)資本：225,800萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑設(shè)備及機(jī)械設(shè)備租賃，及帶操作人員的建筑工程機(jī)械設(shè)備出租、安裝，機(jī)械配件修理，裝卸服務(wù)，起重機(jī)械安裝維修，起重設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工，機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)施工（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)），企業(yè)管理咨詢(xún)，銷(xiāo)售金屬材料。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在江蘇銀行申請(qǐng)辦理5,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款和5,000萬(wàn)元銀行承兌匯票，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向江蘇銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　龐源租賃為本公司全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小；公司本次對(duì)子公司辦理銀行授信提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司能及時(shí)掌握其資信狀況，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣242,477.96萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)436,510.37萬(wàn)元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣182,477.96萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司董事會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-036

　　關(guān)于為子公司西安重裝機(jī)械化工程

　　有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份

　　有限公司辦理2000萬(wàn)元流動(dòng)資金

　　貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次公司擬為子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司提供人民幣2,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣1,850萬(wàn)元。

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)?；厩闆r

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)機(jī)械化”）為了保證已簽訂工程項(xiàng)目的原材料采購(gòu)?fù)度耄瑪M在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”）申請(qǐng)辦理2,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.80%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　2023年8月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)了公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司西安重裝機(jī)械化工程有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司辦理2000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過(guò)此項(xiàng)議案，公司董事會(huì)同意為建設(shè)機(jī)械化擬在浦發(fā)銀行申請(qǐng)辦理2,000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱(chēng)：西安重裝建設(shè)機(jī)械化工程有限公司

　　注冊(cè)地址：西安市新城區(qū)金花北路418號(hào)建設(shè)機(jī)械辦公樓65幢

　　法定代表人：曲曉冬

　　注冊(cè)資本：7,500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：道路工程機(jī)械、建筑工程機(jī)械、煤炭與礦山機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的租賃；道路工程、市政工程、公路工程、橋梁工程、地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程的施工及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；建筑鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝；建筑勞務(wù)分包；工程機(jī)械設(shè)備及配件的銷(xiāo)售、維修；化工原料（除易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷(xiāo)售；碎石、水穩(wěn)碎石混合料、瀝青、瀝青混合料、乳化瀝青、建筑材料、公路施工材料的加工及銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣 單位：萬(wàn)元

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　建設(shè)機(jī)械化擬在浦發(fā)銀行申請(qǐng)辦理2,000萬(wàn)元銀行流動(dòng)資金貸款，期限1年，利率3.80%，由公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由建設(shè)機(jī)械化根據(jù)資金需求情況向浦發(fā)銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　建設(shè)機(jī)械化是公司的全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較??；公司本次對(duì)子公司辦理銀行流動(dòng)資金借款提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益，公司董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　建設(shè)機(jī)械化是公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，公司可以及時(shí)掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要組成部分，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對(duì)外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣242,477.96萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)436,510.37萬(wàn)元的55.55%。其中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣182,477.96萬(wàn)元。公司及下屬子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司董事會(huì)對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　3、公司獨(dú)立董事對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日