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湖北能源集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議無否決或修改提案的情況；
2.本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議基本情況
?。ㄒ唬h召開情況
1.會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
2.會議召開的時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年8月16日下午14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年8月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年8月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年8月16日9:15至15:00。
3.現(xiàn)場會議召開地點：武漢市洪山區(qū)徐東大街137號能源大廈3706會議室
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司董事長朱承軍先生
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1.出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共22人，代表股份數(shù)4,815,322,593股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.8439%。其中中小投資者共17人，代表股份20,118,487股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3085%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共2人，代表股份 2,817,731,691股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.2105%。
其中，通過現(xiàn)場投票的中小投資者股東授權(quán)委托代表人數(shù)0人，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共20人，代表股份1,997,590,902 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6334%。
其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東17人，代表股份20,118,487股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3085%。
4.公司董事、部分監(jiān)事、高級管理人員以及律師列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了《關(guān)于選舉涂山峰先生為公司董事的議案》。
表決情況如下：同意4,814,917,777股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9916%；反對399,816股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0083%；棄權(quán)5,000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0001%。
表決結(jié)果：通過該議案。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意19,713,671股，占出席會議
中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的97.9878%；反對399,816股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的1.9873%；棄權(quán)5,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0249%。
涂山峰先生當(dāng)選公司董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京大成（武漢）律師事務(wù)所
2.律師姓名：李悅、易艷艷
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《湖北能源集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
湖北能源集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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