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重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年8月17日
(二) 股東大會召開的地點：公司404會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次公司2023年第二次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長王頌秋主持。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會議的召集、召開合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席3人，副董事長王繼武、董事朱鋰?yán)?、孫莉、陳馳，獨立董事賈朝茂、王洪、王海兵因公因事未參加會議；
2、 公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會議；
3、 董事會秘書（代行）出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于選舉李金艷女士為公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所
律師：王婧、江林楓
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見證，并出具《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議合法、有效。
特此公告。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會
2023年8月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃?xì)?公告編號：2023-038
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議
決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司于2023年8月17日在公司404會議室以現(xiàn)場會議及通訊表決相結(jié)合方式召開了第四屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議。會議通知和材料已于2023年8月11日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。公司監(jiān)事會5名監(jiān)事共同推舉李金艷女士主持本次會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以記名投票表決方式審議《關(guān)于選舉重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會主席的議案》。
表決情況：同意5票、棄權(quán)0票、反對0票。
公司監(jiān)事會同意選舉李金艷女士為公司監(jiān)事會主席（簡歷后附）。
特此公告
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二○二三年八月十八日
附件：
李金艷女士簡歷
李金艷女士，1970年8月生，中國國籍，本科學(xué)歷，高級會計師。1988年12月至2003年7月歷任重慶市路燈管理處辦事員、重慶市通用照明工程公司會計、重慶市照明管理局財務(wù)科副科長（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重慶市建設(shè)投資公司資金財務(wù)處主任科員；2005年12月至2006年6月任重慶市建設(shè)投資公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2006年6月至2007年12月任重慶市能源投資集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營處副處長；2007年12月至2008年8月任重慶市能源投資集團(tuán)公司企業(yè)管理部副部長；2008年8月至2011年1月任重慶市能源投資集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)管理部部長、上市工作辦公室主任；2011年1月起任本公司董事會秘書；2013年2月起任本公司黨委委員、董事會秘書；2015年11月至2019年10月任本公司黨委委員、董事會秘書、副總經(jīng)理；2019年10月起任本公司黨委委員、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2021年1月至2023年8月任本公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2023年8月17日起任本公司黨委委員、監(jiān)事會主席。
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