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煙臺雙塔食品股份有限公司2023半年度報告摘要
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一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
2023年6月7日公司召開了第五屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會董事候選人的議案》，提名楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、邵萬斌先生、劉書賢先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為公司第六屆董事會董事候選人，其中張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士為獨立董事候選人。同日召開了第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，提名臧慶佳先生、馬菊萍女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；召開了職工代表大會，選舉武世敏女士為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
2023年6月13日公司收到控股股東招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心書面提請，將第六屆董事會候選人中劉書賢先生、邵萬斌先生更換為賈政慶先生、叢臻亭先生，公司于2023年7月14日召開第五屆董事會第二十一次會議（臨時）會議進行審議通過。
2023年6月28日召開了2023年第一次臨時股東大會審議通過了第六屆董事會成員為楊君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、張樹成先生、賈政慶先生、叢臻亭先生、張寶國先生、孫心意先生、趙琳女士；股東代表監(jiān)事臧慶佳先生、馬菊萍女士與職工代表監(jiān)事武世敏組成第六屆監(jiān)事會。
董 事 會
2023年08月17日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-049
煙臺雙塔食品股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第六屆董事會第二次會議于2023年8月4日以電話及電子郵件的形式發(fā)出會議通知，并于2023年8月17日在公司會議室以現(xiàn)場的形式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長楊君敏主持。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)過全體董事審議，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《2023年半年度報告》及摘要
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
《2023年半年度報告》全文刊登在2023年8月18日的巨潮資訊網(wǎng)上，《2023年半年度報告摘要》刊登在2023年8月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上。
三、備查文件
公司第六屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月十七日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-050
煙臺雙塔食品股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議于2023年8月4日以電話及電子郵件的形式發(fā)出會議通知，并于2023年8月17日以現(xiàn)場的方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席臧慶佳主持。
1、審議通過了《2023年半年度報告》及摘要
表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二三年八月十七日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2023-052
煙臺雙塔食品股份有限公司
關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）近日接到控股股東招遠(yuǎn)君興農(nóng)業(yè)發(fā)展中心（以下簡稱“君興農(nóng)業(yè)”）函告，獲悉其持有本公司的部分股份解除質(zhì)押，具體事項如下：
一、本次解除質(zhì)押基本情況
二、股東股份累計質(zhì)押基本情況
截至本公告日，君興農(nóng)業(yè)及其一致行動人所質(zhì)押股份情況如下：
三、備查文件
1、解除證券質(zhì)押登記通知；
2、中國證券登記結(jié)算有限公司股份質(zhì)押凍結(jié)明細(xì)數(shù)據(jù)。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月十七日
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