本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為支持山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）業(yè)務(wù)的發(fā)展，2023年08月18日，公司與控股股東曹積生先生簽訂了《借款協(xié)議》，曹積生先生為公司提供無(wú)息借款人民幣3,000.00萬(wàn)元。

　　曹積生先生為公司控股股東、董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，曹積生先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2023年08月18日，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事曹積生先生在審議該議案時(shí)予以回避表決。公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，上述關(guān)聯(lián)交易為公司接受關(guān)聯(lián)人無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助，免于提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　截至目前，曹積生先生持有公司41.14%的股份，為公司控股股東，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其為公司的關(guān)聯(lián)自然人?？毓晒蓶|向公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

　　經(jīng)查詢，曹積生先生不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1、交易金額：人民幣3,000.00萬(wàn)元。

　　2、借款用途：補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　3、借款期限：不超過(guò)1年。

　　4、借款利率：無(wú)息（0%）。

　　5、其他情況說(shuō)明：本次財(cái)務(wù)資助無(wú)其他任何額外費(fèi)用，公司無(wú)需提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助，有利于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，有利于公司提高融資效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，是控股股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的積極支持，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

　　本次借款提供后，公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)與控股股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為3,000.00萬(wàn)元。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助體現(xiàn)了其對(duì)公司發(fā)展的支持，財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保障公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司經(jīng)營(yíng)需要；本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，符合公司整體利益。

　　綜上，我們同意將控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司發(fā)展的支持，有利于擴(kuò)展公司融資渠道，保障公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合公司經(jīng)營(yíng)需要；控股股東為公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助，無(wú)需公司承擔(dān)其他任何費(fèi)用，也無(wú)需公司向其提供任何形式的擔(dān)保和財(cái)務(wù)承諾；本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形；董事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　綜上，我們同意公司控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年08月19日

　　證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公告編號(hào)：2023-063

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日接到控股股東、實(shí)際控制人曹積生先生通知，獲悉其所持有公司的部分股份辦理了股份質(zhì)押業(yè)務(wù)，具體事項(xiàng)如下:

　　一、控股股東股份質(zhì)押情況

　　1、本次股份質(zhì)押基本情況

　　2、控股股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，控股股東及其一致行動(dòng)人所持質(zhì)押股份情況如下：

　　注：上述限售股均不包含高管鎖定股。

　　二、其他說(shuō)明

　　截至本公告日，公司控股股東曹積生先生具備相應(yīng)的資金償還能力，質(zhì)押的股份不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)或被強(qiáng)制過(guò)戶風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，質(zhì)押行為不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理等不會(huì)產(chǎn)生影響。后續(xù)若出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，曹積生先生將采取包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、補(bǔ)充現(xiàn)金等措施應(yīng)對(duì)。公司將持續(xù)關(guān)注其質(zhì)押情況及質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、備查文件

　　證券質(zhì)押明細(xì)表。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年08月19日

　　證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公告編號(hào)：2023-064

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2023年08月18日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年08月15日通過(guò)通訊及書(shū)面方式送達(dá)給董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人，其中獨(dú)立董事趙桂蘋(píng)女士通過(guò)通訊方式出席會(huì)議并行使表決權(quán)。監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹積生先生主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)決議如下：

　　審議通過(guò)《關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　曹積生先生為公司控股股東、董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，曹積生先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次財(cái)務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　關(guān)聯(lián)董事曹積生先生對(duì)本議案回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年08月19日

　　證券代碼：002458 證券簡(jiǎn)稱：益生股份 公告編號(hào)：2023-065

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2023年08月18日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年08月15日通過(guò)通訊方式送達(dá)給監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任升浩先生主持。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)投票表決方式，通過(guò)決議如下：

　　審議通過(guò)《關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：控股股東無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，不存在損害公司和其他股東，特別是中小股東利益的情形。

　　《關(guān)于控股股東向公司無(wú)償提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東益生種畜禽股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年08月19日