第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

1.2 本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

1.4 本上半年度匯報(bào)沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

1.5 股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報(bào)告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項(xiàng)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，表明報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜

□可用 √不適合

老總：倪強(qiáng)

股東會(huì)準(zhǔn)許申報(bào)日期：2023年8月18日

證券代碼：603303 證券簡(jiǎn)稱：得邦照明 公示序號(hào)：2023-027

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

（一）橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第七次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年8月18日在企業(yè)行政樓三樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。

（二）此次會(huì)議報(bào)告于2023年8月8日以手機(jī)、專人送達(dá)及電子郵件方式向整體執(zhí)行董事傳出。

（三）此次會(huì)議由董事長(zhǎng)倪強(qiáng)老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，獨(dú)董竇林平老先生、衛(wèi)龍寶老先生、葉慧芬女性采用通訊表決，監(jiān)事及部分高管人員出席了此次會(huì)議。

（四）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過(guò)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于特定信息公開(kāi)新聞媒體公布的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司2023年半年度報(bào)告》。

決議結(jié)論：7 票允許，0 票抵制，0 票放棄，0票逃避。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同和確立贊同的單獨(dú)建議。關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)老先生、胡天高先生、厲寶平老先生回避表決本提案。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于特定信息公開(kāi)新聞媒體公布的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

決議結(jié)論：4 票允許，0 票抵制，0 票放棄，3票逃避。

特此公告。

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日

證券代碼：603303 證券簡(jiǎn)稱：得邦照明 公示序號(hào)：2023-028

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

（一）橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年8月18日在企業(yè)行政樓三樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉辦，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)厲國(guó)平老先生組織。

（二）此次會(huì)議報(bào)告于2023年8月8日以專人送達(dá)和電子郵件方式向整體公司監(jiān)事傳出。

（三）此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。

（四）此次會(huì)議集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過(guò)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

職工監(jiān)事建議：企業(yè)2023年年中匯報(bào)全篇及引言的具體內(nèi)容文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的工作紀(jì)律要求，真正清晰地體現(xiàn)企業(yè)報(bào)告期運(yùn)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)情況；企業(yè)2023年年中匯報(bào)全篇及引言編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在明確提出本建議前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2023年上半年度報(bào)告編制和審批人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于特定信息公開(kāi)新聞媒體公布的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司2023年半年度報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事建議：此次項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的事宜決議程序流程、決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)企業(yè)的自覺(jué)性無(wú)不良影響，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，允許企業(yè)本次成立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于特定信息公開(kāi)新聞媒體公布的《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-029）。

決議結(jié)論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年 8月19日

證券代碼：603303 證券簡(jiǎn)稱：得邦照明 公示序號(hào)：2023-029

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司有關(guān)

項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 買(mǎi)賣(mài)具體內(nèi)容：橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司（下稱“得邦照明”、“企業(yè)”）擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江橫店投資管理有限責(zé)任公司（下稱“浙江橫店資產(chǎn)”）合作投資開(kāi)設(shè)“得邦照明產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金（有限合伙企業(yè)）”（暫定名，以備案核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“得邦股票基金”）。管理規(guī)模為15,000萬(wàn)人民幣，企業(yè)、浙江橫店資產(chǎn)各自注資14,850萬(wàn)余元、150萬(wàn)余元。

● 此次與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資設(shè)立基金事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成上市公司重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事給予回

避決議，不用遞交股東大會(huì)審議。

● 本次交易發(fā)生前12個(gè)月，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江橫店資產(chǎn)未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易；和不同關(guān)系人和人之間未出現(xiàn)同樣買(mǎi)賣(mài)類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：此次事宜有待工商注冊(cè)辦理備案以及在中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案，是不是得到審批尚有待觀察。

本基金存有找不著適宜標(biāo)底工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，存有因宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、項(xiàng)目投資

標(biāo)底公司經(jīng)營(yíng)的改變等因素的影響，造成科學(xué)基金沒(méi)法撤出或盈利大跳水的風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性劣等特性，相關(guān)投資可能面臨比較長(zhǎng)的投資收益率。

企業(yè)將高度關(guān)注股票基金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升投融資管理，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)，慎重管理決策。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為了能靈活運(yùn)用多方優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步挖掘智能制造產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展契機(jī)，探索與發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高與企業(yè)的行業(yè)協(xié)同作用，提高企業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力，公司擬與浙江橫店資產(chǎn)共同投資開(kāi)設(shè)“得邦照明產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金（有限合伙企業(yè)）”，管理規(guī)模為15,000萬(wàn)人民幣。在其中，浙江橫店資產(chǎn)為產(chǎn)業(yè)鏈基金的基金管理員、普通合伙和執(zhí)行事務(wù)合伙人，認(rèn)繳出資額為150萬(wàn)余元，占1%；企業(yè)為產(chǎn)業(yè)投資基金的有限合伙人，認(rèn)繳出資額為14,850萬(wàn)余元，占99%。彼此都以流動(dòng)資產(chǎn)方式繳納。該事項(xiàng)早已2023年8月18日舉行的企業(yè)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)。彼此交于日簽署了《得邦照明產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合作協(xié)議》。

因公司及公司控股股東一部分執(zhí)行董事?lián)握憬瓩M店資本執(zhí)行董事，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平對(duì)該事項(xiàng)給予回避表決，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)展開(kāi)了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。本事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

本次交易發(fā)生前12個(gè)月，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江橫店資產(chǎn)中間未出現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。以往12個(gè)月公司和同一關(guān)聯(lián)人或不一樣關(guān)系人和人之間同樣買(mǎi)賣(mài)類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易沒(méi)有達(dá)到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額平方根5%。

二、關(guān)聯(lián)人詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

因公司及公司控股股東一部分執(zhí)行董事?lián)握憬瓩M店資本執(zhí)行董事，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（三）所規(guī)定的關(guān)聯(lián)性狀況，系公司關(guān)聯(lián)方，因而本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

公司名字：浙江橫店投資管理有限責(zé)任公司

法人代表：馬易升

公司注冊(cè)地址：浙江東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)萬(wàn)盛街42號(hào)808

公司類型：有限公司

成立年限：2017年6月28日

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)余元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330783MA29MDQ93H

業(yè)務(wù)范圍：資本管理、投資管理、商務(wù)咨詢、投資（沒(méi)經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門(mén)準(zhǔn)許不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保公司、代客理財(cái)、向公眾集（融）資等信貸業(yè)務(wù)）、企業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

大股東及控股股東：浙江橫店有限責(zé)任公司向其大股東，徐永安向其控股股東。

（三）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬(wàn)余元

浙江橫店資產(chǎn)資信情況優(yōu)良，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的種類

本次交易為一同境外投資開(kāi)設(shè)基金合伙企業(yè)。

（二）產(chǎn)業(yè)投資基金基本概況

1、股票基金設(shè)定

基金名稱：得邦照明產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金

管理規(guī)模：15,000萬(wàn)余元

股票基金方式：有限合伙企業(yè)。注冊(cè)成立“杭州得邦照明產(chǎn)業(yè)鏈股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）”（暫定名，以備案核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn),下稱“得邦股份投資合伙企業(yè)”）

股票基金與合伙企業(yè)注冊(cè)地：浙江杭州

多方認(rèn)繳制市場(chǎng)份額與占比：浙江橫店資產(chǎn)認(rèn)繳出資150萬(wàn)余元，占1%；得邦照明認(rèn)繳出資14,850萬(wàn)余元，占99%。彼此都以流動(dòng)資產(chǎn)方式繳納。

股票基金繳納時(shí)長(zhǎng)：彼此認(rèn)繳制的基金認(rèn)購(gòu)分期付款繳納。在得邦股份投資合伙企業(yè)創(chuàng)立同時(shí)向多方傳出繳款通知書(shū)后五個(gè)工作中日內(nèi)繳納，其他認(rèn)繳資本根據(jù)項(xiàng)目投資必須繳納。

2、股權(quán)投資基金與經(jīng)營(yíng)

（1）浙江橫店資產(chǎn)為普通合伙，得邦照明為有限合伙；浙江橫店資產(chǎn)出任執(zhí)行事務(wù)合伙人及基金托管人。

（2）本基金財(cái)產(chǎn)由浙江橫店資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，浙江橫店資產(chǎn)承擔(dān)基金投資和日常營(yíng)銷工作，包含新項(xiàng)目拓展、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、評(píng)定論述、項(xiàng)目投資分辨、投融資管理、投資退出等，得邦照明協(xié)作浙江橫店資產(chǎn)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

（3）監(jiān)督機(jī)構(gòu)：基金設(shè)立決策聯(lián)合會(huì)（下稱“投委會(huì)”）。投委會(huì)由三名委員會(huì)構(gòu)成，由浙江橫店資產(chǎn)委任一名、得邦照明委任二名，投委會(huì)全體人員獲得一致意見(jiàn)即可做出決策，投委會(huì)運(yùn)行體制由“得邦股份投資合伙企業(yè)股東協(xié)議”承諾。

（4）管理費(fèi)用：管理費(fèi)用按認(rèn)繳金額為基準(zhǔn)每一年收取1.5%，在其中撤出期仍舊扣除管理費(fèi)用；管理費(fèi)用收取依照“得邦股份投資合伙企業(yè)股東協(xié)議”的實(shí)際承諾實(shí)行。

（5）業(yè)績(jī)報(bào)酬：股票基金年收益率超出8%的那一部分，管理員具有股票基金絕對(duì)收益20%的業(yè)績(jī)報(bào)酬。

（6）投資周期：投資周期為五年，撤出期是二年。按股票基金運(yùn)行狀況，經(jīng)合伙人會(huì)議一致決定，可延長(zhǎng)投資周期或提早結(jié)束投資周期。

（7）投資范圍：智能制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、參加智能制造產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)新股申購(gòu)、定向增發(fā)。

3、基金份額的擴(kuò)募等承諾

（1）依據(jù)投資需求，股票基金能夠到原合作伙伴或其它合格投資人擴(kuò)募。擴(kuò)募方法由合伙人會(huì)議確定，原合作伙伴具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

（2）基金份額轉(zhuǎn)讓：出讓基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)向合作伙伴優(yōu)先選擇出讓，原合作伙伴舍棄優(yōu)先受讓權(quán)的朋友可以向別人出讓。合作伙伴向關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓，不會(huì)受到此限定。

（3）基金認(rèn)購(gòu)提早撤出：經(jīng)合伙人會(huì)議確定，合作伙伴可提前撤出其或者部分基金認(rèn)購(gòu)。退出方式能是得邦股份投資合伙企業(yè)公司減資或積極向出資人出讓基金認(rèn)購(gòu)等形式。

（4）優(yōu)先權(quán)：基金退出所創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目，得邦照明具有優(yōu)先權(quán)。

4、合作合同起效標(biāo)準(zhǔn)

本協(xié)定在彼此簽定以后，應(yīng)由得邦照明股東會(huì)決議審批后，本協(xié)定即起效。

（三）基金托管人狀況

基金托管人浙江橫店資產(chǎn)已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)登記在私募基金管理人，管理員備案編號(hào)為［P1066347］。

四、買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)品定價(jià)狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易遵照平等互惠的基本原則，買(mǎi)賣(mài)多方按分別股權(quán)比例認(rèn)繳出資。

五、買(mǎi)賣(mài)的效果影響

此次項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金有益于充分運(yùn)用和運(yùn)用多方合伙人的優(yōu)點(diǎn)，及時(shí)性掌握投資機(jī)會(huì)，合理布局合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃角度的新項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和集團(tuán)管控做到良好相輔相成，進(jìn)一步提升企業(yè)人才吸引力和營(yíng)運(yùn)能力，對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。

公司本次項(xiàng)目投資以自籌資金資金投入，要在確保主營(yíng)正常的發(fā)展趨勢(shì)前提下做出決策，也不會(huì)對(duì)目前業(yè)務(wù)流程的實(shí)施導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)壓力，也不會(huì)影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常使用，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及整體股東利益的情形。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜遵循著公平公正、公正的原則，對(duì)企業(yè)的自覺(jué)性無(wú)不良影響。

六、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

公司在2023年8月18日舉辦第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平回避表決本提案。

獨(dú)董就此次關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布如下所示事先認(rèn)同建議：企業(yè)投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金有利于企業(yè)依靠產(chǎn)業(yè)鏈投資理財(cái)平臺(tái)，融合各個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)資源，健全企業(yè)市場(chǎng)布局，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃。此次關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平公正的交易法則，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)有違反公司規(guī)定及中小型股東利益的情形。鑒于以上分辨，咱們?cè)试S企業(yè)依照關(guān)聯(lián)方交易決議程序流程，將這個(gè)提案提交公司股東會(huì)決議。股東會(huì)決議以上關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)、胡天高、厲寶平給予回避表決。

獨(dú)董就此次關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：

1、項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金符合公司的發(fā)展理念，有益于充分運(yùn)用和運(yùn)用多方合伙人的優(yōu)點(diǎn)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的發(fā)展勁頭。

2、此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公平公正的交易法則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

3、企業(yè)第四屆董事會(huì)第七次大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程及方法合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。綜上所述，大家允許公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)項(xiàng)目投資開(kāi)設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)方交易以外）狀況

2023年今年初至公布日，公司和浙江橫店資產(chǎn)未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易。本次交易前12個(gè)月公司和浙江橫店資產(chǎn)未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方交易。

八、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1、此次事宜有待工商注冊(cè)辦理備案以及在中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案，是不是得到審批尚有待觀察。

2、股票基金存有找不著適宜標(biāo)底工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，存有因宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)周期、投資方向公司經(jīng)營(yíng)的改變等因素的影響，造成科學(xué)基金沒(méi)法撤出或盈利大跳水的風(fēng)險(xiǎn)等。

3、資金具備項(xiàng)目投資時(shí)間長(zhǎng)、流通性劣等特性，相關(guān)投資可能面臨比較長(zhǎng)的投資收益率。

企業(yè)將高度關(guān)注股票基金的運(yùn)營(yíng)狀況，提升投融資管理，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

橫店集團(tuán)得邦照明有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月19日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

（一）經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同聲明

（二）經(jīng)獨(dú)董簽字的獨(dú)董建議

● 上報(bào)文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東會(huì)決議

（二）經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議

（三）得邦照明產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)基金合作合同