一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　無(wú)

　　證券代碼：003015 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日久光電 公告編號(hào)：2023-025

　　江蘇日久光電股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇日久光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日久光電”或“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年8月21日上午10:00在日久光電公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年8月11日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際參加表決董事9人（其中以通訊表決方式出席會(huì)議的董事為孔烽、王志堅(jiān)，合計(jì)2人）。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳超先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司＜2023年半年度報(bào)告全文及其摘要＞的議案》。

　　公司的董事、高級(jí)管理人員保證公司2023年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

　　公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年半年度報(bào)告》《2023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

　　公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的議案》。

　　為提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，董事會(huì)同意在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣1億元增加至不超過(guò)人民幣2億元，投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬督K日久光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

　?。ǘ督K日久光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　?。ㄈ督K日久光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　江蘇日久光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　證券代碼：003015 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日久光電 公告編號(hào)：2023-026

　　江蘇日久光電股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江蘇日久光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日久光電”或“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年8月21日上午9:00在日久光電公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年8月11日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周峰先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司＜2023年半年度報(bào)告全文及其摘要＞的議案》。

　　公司的監(jiān)事保證公司2023年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

　　公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年半年度報(bào)告》《2023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

　　公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-022）。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　議案表決結(jié)果：同意3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的議案》。

　　為提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，董事會(huì)同意在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣1億元增加至不超過(guò)人民幣2億元，投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及本公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

　　議案表決結(jié)果：同意3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谌龑帽O(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　江蘇日久光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月22日

　　證券代碼：003015 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日久光電 公告編號(hào)：2023-023

　　江蘇日久光電股份有限公司

　　關(guān)于2023年

　　半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)截止2023年6月30日的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)-823.37萬(wàn)元。具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備主要項(xiàng)目說(shuō)明及計(jì)提依據(jù)

　?。ㄒ唬╊A(yù)期信用損失

　　本公司對(duì)于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項(xiàng)融資及合同資產(chǎn)，無(wú)論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失計(jì)量損失準(zhǔn)備。

　　對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備。對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款或當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無(wú)法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　應(yīng)收票據(jù)確定組合的依據(jù)如下：

　　應(yīng)收票據(jù)組合1 銀行承兌匯票

　　應(yīng)收票據(jù)組合2 商業(yè)承兌匯票

　　對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　應(yīng)收賬款確定組合的依據(jù)如下：

　　應(yīng)收賬款組合 應(yīng)收客戶(hù)款

　　對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　其他應(yīng)收款確定組合的依據(jù)如下：

　　其他應(yīng)收款組合1 應(yīng)收利息

　　其他應(yīng)收款組合2 應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款組合3 應(yīng)收其他款項(xiàng)

　　對(duì)于劃分為組合的其他應(yīng)收款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　應(yīng)收款項(xiàng)融資確定組合的依據(jù)如下：

　　應(yīng)收款項(xiàng)融資組合1 應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收款項(xiàng)融資組合2 應(yīng)收賬款

　　對(duì)于劃分為組合的應(yīng)收款項(xiàng)融資，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　預(yù)期信用損失計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)的壞賬準(zhǔn)備情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：若出現(xiàn)各項(xiàng)數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　?。ǘ┐尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備

　　公司存貨在資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。2023年半年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備758.18萬(wàn)元，轉(zhuǎn)銷(xiāo)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備525.95萬(wàn)元。

　　各類(lèi)存貨2023年6月30日賬面余額、可變現(xiàn)凈值及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：若出現(xiàn)各項(xiàng)數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　存貨可變現(xiàn)凈值的計(jì)算過(guò)程：

　　1）產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。為執(zhí)行銷(xiāo)售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷(xiāo)售合同訂購(gòu)數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷(xiāo)售價(jià)格為計(jì)量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場(chǎng)價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)。

　　2）需要經(jīng)過(guò)加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計(jì)量；如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量，按其差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　3）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一般按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提；對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類(lèi)別計(jì)提。

　　4）資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)遵照了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加公允地反映公司截至2023年6月30日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。

　　四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　2023年半年度公司共計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（損失以“-”號(hào)填列）-823.37萬(wàn)元，其中：計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)期信用損失-65.19萬(wàn)元；計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-758.18萬(wàn)元。2023年半年度公司共轉(zhuǎn)銷(xiāo)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備525.95萬(wàn)元。上述計(jì)提、轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)，共將減少公司2023年半年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額297.42萬(wàn)元，減少公司2023年6月30日所有者權(quán)益304.16萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　江蘇日久光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

　　證券代碼：003015 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日久光電 公告編號(hào)：2023-024

　　江蘇日久光電股份有限公司

　　關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理的額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．投資種類(lèi)：擬投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品。

　　2．投資金額：閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度由人民幣1億元增加至不超過(guò)人民幣2億元，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　3．特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，理財(cái)投資不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　江蘇日久光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“日久光電”）董事會(huì)于2023年4月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，滾動(dòng)投資總額不超過(guò)5億元，投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。前述內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2023-008）。

　　為進(jìn)一步提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，公司于2023年8月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的議案》，同意將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣1億元增加至不超過(guò)人民幣2億元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的自有資金額度未達(dá)到公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)則，本事項(xiàng)經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，無(wú)需提交股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次擬增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的：為進(jìn)一步提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值及增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資額度：使用不超過(guò)人民幣2億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　（三）資金來(lái)源：公司以閑置自有資金作為投資理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源。具體投資操作時(shí)應(yīng)對(duì)公司資金收支進(jìn)行合理測(cè)試和安排，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　（四）投資產(chǎn)品品種：公司擬使用部分閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低且收益相對(duì)固定的產(chǎn)品。

　　（五）投資決議有效期限：有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月內(nèi)。

　?。?shí)施方式及相關(guān)授權(quán)：投資產(chǎn)品必須以公司名義進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告實(shí)施情況。

　?。ㄆ撸┬畔⑴叮汗緦凑铡渡钲谧C券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1、公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化情況適時(shí)適量介入資金，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)等。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　針對(duì)上述投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全：

　　1、額度內(nèi)資金只購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低且收益相對(duì)固定的產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司將及時(shí)跟蹤、分析各理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷可能出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、理財(cái)資金使用與保管情況由內(nèi)部審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)及損益情況。

　　三、對(duì)公司的影響

　　公司將堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作和保值增值、謹(jǐn)慎投資、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，亦可提高資金使用效率，適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司的財(cái)務(wù)收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

　　四、履行的程序

　　公司于2023年8月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的議案》，同意公司將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣1億元增加至不超過(guò)人民幣2億元，投資于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司擬增加使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度發(fā)表如下意見(jiàn)：在符合國(guó)家法律法規(guī)且不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。綜上所述，我們同意關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度的議案。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬督K日久光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

　　（二）《江蘇日久光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　?。ㄈ督K日久光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　江蘇日久光電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月22日