第一節(jié) 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.5 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

不適合

第二節(jié) 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關鍵財務報表

企業(yè)：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業(yè): 股

2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節(jié) 重大事項

企業(yè)應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓 公示序號：2023-026

同慶樓餐館有限責任公司

第三屆股東會第十八次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

同慶樓餐館有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十八次大會于2023年8月16日以郵件方法下達通知，于2023年8月21日在公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議由董事長沈基水集結和組織，應參會執(zhí)行董事9名，具體列席會議執(zhí)行董事9名。此次會議工作的通知、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。

二、經與會董事用心探討，審批并通過如下所示事宜：

1、決議并通過《同慶樓2023年半年度報告及摘要》

主要內容詳細企業(yè)同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《同慶樓2023年半年度報告》及《同慶樓2023年半年度報告摘要》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

2、決議并通過《同慶樓2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

主要內容詳細企業(yè)同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《同慶樓2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-028）。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《同慶樓獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

3、決議并通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

主要內容詳細企業(yè)同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《同慶樓關于為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-029）。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《同慶樓獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

同慶樓餐館有限責任公司股東會

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓 公示序號：2023-027

同慶樓餐館有限責任公司

第三屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

同慶樓餐館有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十五次例會于2023年8月16日以郵件方法下達通知，于2023年8月21日在公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議由監(jiān)事長盧曉生集結和組織，應列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名。此次會議工作的通知、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、經參會公司監(jiān)事用心探討，審批并通過如下所示事宜：

1、決議并通過《同慶樓2023年半年度報告及摘要》

企業(yè)2023年年中匯報及引言編制和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章 程》及其各類規(guī)范運作文件信息規(guī)定；企業(yè)2023年年中匯報及引言的具體內容文件格式合乎證監(jiān)會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息能全方位、真切地體現出企業(yè)上半年度的運營管理和經營情況等事宜；公司監(jiān)事會沒發(fā)現參加企業(yè) 2023年上半年度報告編制人員有違背保密規(guī)定的舉動。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、決議并通過《同慶樓2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、決議并通過《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

同慶樓餐館有限責任公司職工監(jiān)事

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓 公示序號：2023-029

同慶樓餐館有限責任公司

對于為控股子公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 被擔保人名字：合肥市近百年同賀餐飲有限公司（下稱“合肥市近百年”），系公司全資子公司。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為合肥市近百年所提供的擔保額度為4億，截止2023年8月21日，公司已經具體為合肥市近百年所提供的擔保額度為0元。

● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

● 對外擔保逾期總計總數：無

一、 貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保的相關情況

為了滿足控股子公司合肥市近百年資金必須，合肥市近百年擬將中信銀行銀行股份有限公司合肥市支行申請辦理最高不超過老百姓40,000萬元固定資產貸款，貸款年限為10年，以上融資擔保業(yè)務以合肥市近百年戶下土地資源為質押，企業(yè)提供連帶責任擔保貸款擔保。在保證規(guī)范運作和嚴控風險前提下，企業(yè)為他們提供擔保額度4億人民幣，時限10年，擔保范圍包含但是不限于申請辦理融資擔保業(yè)務所發(fā)生的股權融資類貸款擔保（包含借款、銀行匯票、外匯衍生品買賣、個人信用、票據及法人賬戶透現等服務）及其日常運營所發(fā)生的履行合同類貸款擔保。貸款擔保類型包含一般保證、連帶責任擔保、質押、質押貸款等。

（二）這次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

公司在2023年8月21日各自舉辦第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保的議案》，允許企業(yè)為合肥市近百年給予擔保額度4億人民幣，時限10年，公司獨立董事對此次貸款擔保事項展開了核查，并做出了贊同的單獨建議。

依據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)，這次貸款擔保事宜系企業(yè)為控股子公司公司擔保，在董事會決議管理權限范圍內，經董事會表決通過后起效，不用提交公司股東大會審議。

二、 被擔保人基本概況

公司名字：合肥市近百年同賀餐飲有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91340123MA8NMW7B4H

成立年限：2022年1月28日

公司注冊地址：安徽合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)金寨南路東側、站前路南端

法人代表：尹慧娟

注冊資金：4,000萬人民幣

業(yè)務范圍：餐飲經營;食品經營;旅游服務;煙草制品零售;酒水運營；餐飲管理服務;食品經營（僅售賣預包裝）;酒店管理服務;食品類網絡銷售（僅售賣預包裝）;服用農產品初加工;初級農產品零售;大會及展覽策劃;婚慶策劃服務項目;禮儀服務;停車場服務;培訓工作（沒有教育培訓機構、職業(yè)技術培訓等需獲得批準培訓學習）;日用百貨商店市場銷售。

實際控股人：同慶樓餐館有限責任公司100%持倉

截止到2022年12月31日，合肥市近百年總資產為7,034.46萬余元，總負債為3,188.04萬余元，資產總額為3,846.42萬余元。報告期實現營收0萬余元，純利潤-153.58萬余元。

截止2023年6月30日，合肥市近百年總資產為11,083.98萬余元，總負債為7,318.6萬余元，資產總額為3,765.38萬余元。報告期實現營收0萬余元，純利潤-81.03萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內容

合肥市近百年因工程建設必須，因其有著新土地作抵押，與中信銀行銀行股份有限公司合肥市支行進行固定資產貸款業(yè)務流程，融資額金額為4億人民幣，期為10年，我們公司給予連帶責任擔保，擔保方式包含但是不限于連帶責任擔保、質押物等形式。實際貸款擔保內容以具體簽訂的有關保證合同為標準。

四、 擔保重要性和合理化

此次貸款擔保是為了保證分公司工程建設需要，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業(yè)持續(xù)盈利。企業(yè)對員工控股子公司具備絕對控制權，且具有良好的償債能力指標，嚴控風險，不容易危害公司與公司股東利益。以上貸款擔保公平公正、相等，適用相關法律法規(guī)和《公司章程》要求。

五、股東會建議

公司在2023年8月21日舉辦第三屆股東會第十八次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司對全資子公司提供擔保的議案》。公司本次為合肥市近百年公司擔保是為了保證其工程建設必須，有助于其業(yè)務發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展規(guī)定。合肥市近百年系企業(yè)合并報表范圍內全資子公司，企業(yè)并對日常生產經營風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，為了支持產業(yè)成長，股東會允許企業(yè)為合肥市近百年公司擔保事宜，并受權董事長或者其書面形式受權人員在相關信用額度和時間內履行貸款擔保決定權及與金融企業(yè)簽署（或逐單簽署）有關擔保協(xié)議。

六、獨董建議

公司本次為合肥市近百年公司擔保能夠滿足其工程建設必須，有助于其業(yè)務發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展規(guī)定。此次被貸款擔保主管理體系企業(yè)合并報表范圍內全資子公司，貸款擔保違法行為的風險性處在企業(yè)控制范圍內。公司本次并對公司擔保以及決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東權益的情況。因而，大家允許此次貸款擔保事宜。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

此次貸款擔保實施后，企業(yè)以及子公司對外擔?？傤~為rmb4億人民幣，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的資產總額比例是20.14%,在其中企業(yè)對子公司所提供的貸款擔保總額為rmb4億人民幣，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的資產總額比例是20.14%。企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔保事宜。企業(yè)沒有對大股東和控股股東以及關聯(lián)人公司擔保。公司及子公司不會有貸款逾期擔保情況。

特此公告。

同慶樓餐館有限責任公司股東會

2023年8月22日

證券代碼：605108 證券簡稱：同慶樓 公示序號：2023-028

同慶樓餐館有限責任公司

2023年上半年度募資儲放與

具體應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

同慶樓餐館有限責任公司(下稱“同慶樓”、“我們公司”或“企業(yè)”)股東會依據中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》的相關規(guī)定，制訂了2023年上半年度關于企業(yè)首次公開發(fā)行股票A股個股募資儲放和實際應用情況的專項報告?，F就企業(yè)2023年上半年度募資儲放和實際應用情況報告如下：

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)售字[2020]50號文審批，我們公司于2020年7月向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）5,000.00億港元，每一股股價為16.70元，應募資總額為rmb83,500.00萬余元，根據相關要求扣減發(fā)行費9,970.00萬余元后，具體募資總金額73,530.00萬余元。該募資已經在2020年7月10日到帳。以上資產到帳狀況業(yè)經容誠會計師公司（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》認證。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

截止到2023年6月30日，我們公司募集資金使用狀況為：

在其中：（1）2020年度①以上募資到帳前，截止到2020年7月14日止，企業(yè)使用自籌經費對募資新項目總計已資金投入24,056.57萬余元，募資到帳后，企業(yè)以募集資金置換事先已資金投入募集資金投資項目的自籌經費24,056.57萬余元；②2020年度立即資金投入募資新項目20.65萬余元；③補充流動資金15,000.00萬余元；

（2）2021年度立即資金投入募資新項目0元；結合公司2020年年度股東大會表決通過的《關于變更部分募投項目的議案》，2021年5月，企業(yè)將已更換募資中所屬預埋部分投資額 5,123.59萬余元轉到至募資帳戶；

（3）2022年度立即資金投入募資新項目5,793.12萬余元。

（4）2023年上半年立即資金投入募資新項目4,425.16 萬余元。

截止到2023年6月30日，企業(yè)募集資金專戶總計應用募資63,857.91萬余元，在其中募資投資44,171.91萬余元，短暫性補充流動資金19,686.00萬余元?？蹨p已用募資后，募資賬戶余額為9,672.09萬余元，募資專戶總計利息費用扣減匯款手續(xù)費等凈收益2,508.57萬余元，募集資金專戶2023年6月30日賬戶余額總計為12,180.66萬余元。

二、募資管理方法狀況

依據相關法律法規(guī)，企業(yè)建立了《募集資金管理辦法》，對募資的存放、審核、應用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。

2020年7月14日，我們公司和承銷商國元證券股份有限公司分別向募集資金專戶開戶銀行合肥科技農商銀行有限責任公司濱湖新區(qū)分行、徽商銀行股份有限公司合肥市支行、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司南京分行秦淮區(qū)分行、招商銀行股份有限責任公司合肥市支行簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與證交所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議的執(zhí)行不存在的問題。

由于本公司全資子公司同慶樓蘇州太湖餐館無錫有限公司（下稱“蘇州太湖餐館”）和南京近百年同賀餐飲有限公司（下稱“南京市近百年”）為公司發(fā)展募集資金投資項目“新開業(yè)連鎖快捷酒店新項目”常州市和南京地區(qū)的建設主體，為加強募資使用和管理方法，公司在2020年10月27日舉辦第二屆股東會第十七次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》和《關于全資子公司設立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許企業(yè)使用募資5,805.02萬余元、8,322.51萬余元分別從蘇州太湖餐館、南京市近百年開展增資擴股，并成立募資重點帳戶及簽定四方監(jiān)管協(xié)議。2020年11月9日，我們公司與蘇州太湖餐館、合肥科技農商銀行有限責任公司濱湖新區(qū)分行、國元證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。2020年11月11日，我們公司與南京市近百年、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司南京分行秦淮區(qū)分行及國元證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。以上《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》與證交所管控協(xié)議范本不會有重要差別。

由于本公司全資子公司無錫市近百年同賀餐飲有限公司（下稱“無錫市近百年”）為公司發(fā)展募集資金投資項目“新開業(yè)連鎖快捷酒店新項目”無錫地區(qū)的建設主體，為加強募資使用和管理方法，公司在2022年2月17日舉辦第三屆股東會第六次會議審議并通過了《關于使用募集資金向全資子公司出資實施募投項目的議案》，允許企業(yè)使用募資向無錫市近百年注資5,000萬余元，用以無錫地區(qū)新開業(yè)連鎖快捷酒店項目執(zhí)行，在其中3,000萬元用于認繳無錫市近百年注冊資金，其他2,000萬余元記入無錫市近百年資本公積金，并成立募資重點帳戶及簽定四方監(jiān)管協(xié)議。2022年2月25日，我們公司與無錫市近百年、合肥科技農商銀行有限責任公司濱湖新區(qū)分行、國元證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，合同內容與證交所管控協(xié)議范本不會有重要差別。

公司在2023年3月6日舉辦第三屆股東會第十三次大會、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于新增募集資金專項賬戶的議案》，允許公司及控股子公司在浦發(fā)合肥市潛山路分行新增加設立三個募資重點帳戶，并且于2023年3月21日與浦發(fā)合肥市潛山路分行、國元證券股份有限公司一同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，合同內容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。

截止到2023年6月30日止，募資存放情況如下：

額度企業(yè)：rmb萬余元

三、2023年上半年度募資的具體應用情況

1、募集資金使用狀況

截止到2023年6月30日止，我們公司具體資金投入相關業(yè)務的募資賬款總共rmb44,171.91萬余元，實際應用情況詳細附注1：2023年上半年度募集資金使用狀況一覽表。

2、募集資金投資項目沒法單獨核算經濟效益的主要原因以及狀況

“原材料加工及派送基地項目”沒有直接造成經濟收益，沒法單獨核算經濟收益，其帶來的價值主要是通過提高企業(yè)食品衛(wèi)生安全、控制成本和提高品牌形象，提升營銷和提升市場占有率，進而為企業(yè)創(chuàng)造更多使用價值，經濟收益具備戰(zhàn)略和長久性。

3、募資的許多應用情況

公司在2023年4月24日舉辦第三屆股東會第十五次大會,允許公司擬應用閑置募集資金臨時補充流動資金，額度不超過人民幣20,000萬余元，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月。

截止到2023年6月30日，企業(yè)使用募資臨時補充流動資金19,686.00萬余元尚未償還。

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

公司在2021年4月15日舉辦第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，允許核減安徽省合肥市區(qū)域的“原材料加工及分銷產業(yè)基地”投資額至 5,058.99萬余元，盈余募資12,271.01萬元用于在未來的江蘇等其它省開店選址投建一個新的原材料加工及分銷產業(yè)基地，并把已更換募資中所屬預埋部分投資額5,123.59萬余元轉返回募集資金專戶。2021年5月12日，公司召開2020年年度股東大會，大會審議通過了《關于變更部分募投項目的議案》，同年同月，企業(yè)將這些 5,123.59萬余元轉到至募集資金專戶。與此同時，企業(yè)正積極在江蘇省等地區(qū)開店選址基本建設一個新的原材料加工及分銷產業(yè)基地。除了上述募集資金投資項目提升執(zhí)行地址外，募集資金投資項目投資額和項目建設內容未發(fā)生變化，不受影響募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

公司在2023年4月24日舉辦第三屆股東會第十五次大會審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區(qū)）的議案》，允許企業(yè)將“原材料加工及派送基地項目（其它地區(qū)）”的所有募資12,271.01萬余元調整為“新開業(yè)連鎖快捷酒店新項目”，在其中杭州市1家、南京市1家、常州市1家，以上項目由公司全資子公司承擔執(zhí)行。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，大會審議通過了《關于變更原料加工及配送基地項目（其他地區(qū)）的議案》。此次變動有助于提高募資的使用率，達到企業(yè)業(yè)務開拓和規(guī)模增長的需求，完成公司戰(zhàn)略發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。實際應用情況詳細附注2：變動募集資金投資項目登記表。

公司在2022年1月17日舉辦第三屆股東會第五次大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目“新開連鎖酒店項目”實施地點的議案》，允許企業(yè)將“新開業(yè)連鎖快捷酒店新項目”并未開展的九家直營店執(zhí)行地址由“合肥市、常州市、南京市”變動至“合肥市、滁州市、上海市、淮南、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市”，與此同時，企業(yè)將根據必須開設控股子公司做為建設主體。此次變動事宜在股東會決議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。該項目投入募資總金額、項目建設內容和實施方法不會改變，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的情形，有益于加速募集資金投資項目的順利推進，符合公司及公司股東利益。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業(yè)依照相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定及要求應用募資，并且對募集資金使用狀況及時的展開了公布，不會有募集資金使用與管理的違法情況。

特此公告。

同慶樓餐館有限責任公司股東會

2023年8月22日

附注1：

2023年上半年度募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬余元

附表1：2023年上半年度，企業(yè)使用臨時閑置募集資金開展現金管理業(yè)務，選購委托理財商品詳情如下：

企業(yè)：萬余元

附注2：

2023年上半年度變動募集資金投資項目登記表

企業(yè)：萬余元