本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、本次股東大會的召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2023年8月22日（周二）（14：30）

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年8月22日9:15一15:00

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月22日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月22日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、參加股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、主持人：公司獨(dú)立董事畢曉婷女士

　　7、會議的召集、召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh的出席情況：

　　1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為1人，代表股東1名，代表可行使表決權(quán)的股份85,760,317股，占公司股本總額的3.3023%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為17人，代表有效表決權(quán)的股份398,808,998股，占公司股本總額的15.3565%。

　　2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東合計(jì)18名，代表可行使表決權(quán)的股份484,569,315股,占公司股本總額的18.6587%。其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）共計(jì)16名，代表公司有表決權(quán)的股份10,355,297股，占公司股本總額的0.3987%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，會議采取了現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1、通過《關(guān)于公司全資子公司深圳市前海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0648%；棄權(quán)101股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　2、通過《關(guān)于公司全資子公司上海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司向廈門國際銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0648%；棄權(quán)101股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　3、通過《關(guān)于公司控股子公司佛山怡亞通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新有限公司向銀行申請項(xiàng)目開發(fā)貸款，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0648%；棄權(quán)101股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　4、通過《關(guān)于公司控股子公司廣東怡亞通基建有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　同意474,226,618股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的

　　97.8656%；反對10,342,597股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的2.1344%；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　5、通過《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司共同為公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0648%；棄權(quán)101股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　6、通過《關(guān)于公司控股子公司深圳通利華新能源科技有限公司為八家子公司授信事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》

　　同意484,255,448股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的99.9352%；反對313,766股，占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0648%；棄權(quán)101股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持可行使表決權(quán)的股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師列席并見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽署的深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第八次臨時股東大會決議；

　　2、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年第八次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會

　　2023年8月22日