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浙江仙通橡塑股份有限公司2023半年度報告摘要
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第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-019
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2023 年 8月 21日在浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)浙江仙通辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次董事會會議通知于2023 年 8月 11日以郵件及電話形式送達全體董事。本次會議由董事長葉未亮先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次董事會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2023年半年度報告及其摘要》
公司2023年半年度報告及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體披露。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事會
2023年8月23日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-020
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會議于2023 年8月21日在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于 2023年8月 11日以電子郵件和電話形式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席崔偉燕女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《公司2023年半年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：
1、公司 2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項；
3、在 2023年半年度報告的編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公司《2023年半年度報告及其摘要》所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
監(jiān)事會
2023年8月23日
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