一、重要提醒

本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀上半年度匯報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用 √不適合

股東會決議的當(dāng)年度普通股票利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、首要財務(wù)報表和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉狀況

企業(yè)：股

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎訝顩r

大股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報告期變動

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

6、在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項

無

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－040

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負某些及法律責(zé)任。

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日以電子郵箱、發(fā)傳真方式向企業(yè)整體執(zhí)行董事傳出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知》。2023年8月21日，企業(yè)第五屆股東會第十五次大會（下稱“此次會議”）在惠州本公司辦公樓會議廳以當(dāng)場與通信緊密結(jié)合方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事6名，實到執(zhí)行董事6名，監(jiān)事和高管人員出席了大會；此次會議召開的時間也、地址、方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。

此次會議以投票方式逐一已通過下列決定：

一、《關(guān)于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》

2023年上半年度報告內(nèi)容詳細同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票

二、《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

因為公司執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價格由9.91元/股調(diào)整至9.83元/股。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票，關(guān)聯(lián)董事余祥斌回避表決。

三、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

因為公司2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分第二個行權(quán)期企業(yè)績效考評標(biāo)準未達到，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期相對應(yīng)的個股期權(quán)5,669,640份給予銷戶，此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)調(diào)整至8,504,460份。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格并注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票，關(guān)聯(lián)董事余祥斌回避表決。

特此公告。

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－041

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負某些及法律責(zé)任。

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日以電子郵箱、發(fā)傳真方式向企業(yè)整體公司監(jiān)事傳出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知》。2023年8月21日，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十一次大會（下稱“此次會議”）在公司會議室當(dāng)場舉辦。大會需到公司監(jiān)事3名，具體出席會議公司監(jiān)事3名；此次會議召開的時間也、地址、方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決定合理合法、合理。

此次會議以投票方式審議通過了下列提案：

一、《關(guān)于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：股東會編制與審核公司2023年上半年度報告的內(nèi)容程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)2023年上半年度運營的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

審核確認，職工監(jiān)事覺得，此次個股期權(quán)調(diào)價及撤銷一部分個股期權(quán)事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，決策制定依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況，允許此次期權(quán)行權(quán)調(diào)價以及部分個股期權(quán)銷戶。

特此公告。

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－043

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

關(guān)于控股子公司公司擔(dān)保工作進展的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月19號舉行的第五屆股東會第十二次會議審議根據(jù)《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》，允許公司及下屬子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司以及下屬企業(yè)的公司融資及日常運營需要事宜，給予連帶責(zé)任擔(dān)保（包含企業(yè)為子公司以及下級提供擔(dān)保，子公司向其下級提供擔(dān)保以及公司下屬子公司之間相互貸款擔(dān)保），擔(dān)保額度不超過人民幣58億人民幣，在其中公司或者下屬子公司擬為負債率70%以上下屬子公司貸款擔(dān)保額度為22億，為負債率70%以內(nèi)的下屬子公司貸款擔(dān)保額度為36億人民幣。合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保，包括且不限于保證擔(dān)保及房產(chǎn)等質(zhì)押、抵押擔(dān)保等形式，擔(dān)保額度期限為自2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止，受權(quán)公司管理人員在相關(guān)貸款擔(dān)?？偨痤~度內(nèi)可以根據(jù)實際需要對各個控股子公司擔(dān)保額度開展彼此調(diào)濟。

主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月21日在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-017號）和《第五屆董事會第十二次會議決議公告》（公示序號：2023-010號）。公司在2023年5月16號舉行的2022年年度股東大會，大會審議通過了以上事宜，詳細公司在2023年5月17日在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-023號）。對各個分公司實際擔(dān)保額度如下所示：

二、貸款擔(dān)保工作進展

截至2023年6月30日，企業(yè)對控股子公司具體貸款擔(dān)保情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止2023年6月30日，公司及分公司保證合同總額為415,257萬余元，公司及分公司具體擔(dān)保余額為274,456萬余元，以上均是對子公司的貸款擔(dān)保，除此之外公司及分公司沒有其他對外擔(dān)保事宜，無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保判刑輸了官司擔(dān)負虧損的狀況。

四、備案文件

1、企業(yè)第五屆股東會第十二次會議決議

2、企業(yè)2022年年度股東大會決定

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

2023年8月21日

證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公示序號：2023－042

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃

初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價錢并銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃一部分個股

期權(quán)的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月21日舉辦第五屆股東會第十五次大會及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。因執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價格由9.91元/股調(diào)整至9.83元/股；除此之外，因2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分第二個行權(quán)期企業(yè)績效考評標(biāo)準未達到，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期相對應(yīng)的5,669,640份個股期權(quán)給予銷戶，此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)調(diào)整至8,504,460份。詳細情況公告如下：

一、股權(quán)激勵方案概述

1、2021年5月27日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃〉(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等和2021年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)的議案。公司獨立董事就《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》相關(guān)事宜發(fā)布單獨建議，職工監(jiān)事就2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名冊出具了審查意見。

2、2021年6月18日，公司召開2021年第三次股東大會決議審議了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃〉（草案）及其摘要的議案》等有關(guān)提案，并受權(quán)股東會申請辦理執(zhí)行股票期權(quán)激勵計劃的事宜。

3、2021年7月28日，企業(yè)第四屆董事會第三十二次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，企業(yè)擬將245名激勵對象授于個股期權(quán)1,889.88萬分，授于價格是9.99元/份。

4、2022年6月22日，企業(yè)第五屆股東會第六次大會及第五屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分期權(quán)的議案》，因執(zhí)行2021本年度權(quán)益分派，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價格由9.99元/股調(diào)整至9.91元/股；因2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分第一個行權(quán)期企業(yè)績效考評標(biāo)準未達到，公司擬對2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期相對應(yīng)的4,724,700份個股期權(quán)給予銷戶，銷戶結(jié)束后，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)調(diào)整至14,174,100份。

5、2023年8月21日，企業(yè)第五屆股東會第十五次大會及第五屆職工監(jiān)事第十一次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。因執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價格由9.91元/股調(diào)整至9.83元/股；除此之外，因2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分第二個行權(quán)期企業(yè)績效考評標(biāo)準未達到，公司擬對2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期相對應(yīng)的5,669,640份個股期權(quán)給予銷戶，此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)調(diào)整至8,504,460份。

二、行權(quán)價格調(diào)節(jié)狀況

2023年5月16日，企業(yè)2022年年度股東大會表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》，企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計劃方案為：以2022本年度股東分紅除權(quán)日企業(yè)總市值為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

結(jié)合公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》第九章“二、行權(quán)價格的變化方式”的有關(guān)規(guī)定，如在行權(quán)上有分紅派息事宜，解決行權(quán)價格進行一定的調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

根據(jù)以上，此次權(quán)益分派出臺后，企業(yè)對企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價錢開展適當(dāng)調(diào)整，2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價格由9.91元/股調(diào)整至9.83元/股。

三、此次銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃一部分個股期權(quán)的現(xiàn)象

結(jié)合公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》，2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期企業(yè)績效考評要求是：企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)為2022年凈利潤不少于3.8億人民幣，如當(dāng)初具體實現(xiàn)凈利潤小于企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)的90%，則全部激勵對象相匹配考核期當(dāng)初可行權(quán)的個股期權(quán)均不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。

由于2022年公司經(jīng)審計純利潤沒有達到2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期的行權(quán)條件，企業(yè)將會對2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期相對應(yīng)的5,669,640份個股期權(quán)給予銷戶，此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃已授于但還沒有行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)調(diào)整至8,504,460份。

四、此次個股期權(quán)調(diào)價及撤銷一部分個股期權(quán)對企業(yè)的危害

此次行權(quán)價格調(diào)節(jié)及撤銷一部分個股期權(quán)事宜不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營效益造成影響，也不影響公司管理團隊的盡職履責(zé)。公司管理團隊還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，提高企業(yè)整體實力，竭盡全力為公司股東造就最大的價值。

五、獨董建議

經(jīng)核實，公司獨立董事覺得，此次個股期權(quán)調(diào)價及撤銷一部分個股期權(quán)事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動。大家允許董事會對2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于部分股票期權(quán)行權(quán)價錢開展的變化；允許銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于一部分個股期權(quán)第二個行權(quán)期相對應(yīng)的個股期權(quán)5,669,640份。

六、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得，此次個股期權(quán)調(diào)價及撤銷一部分個股期權(quán)事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，決策制定依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況，允許此次期權(quán)行權(quán)調(diào)價以及部分個股期權(quán)銷戶。

七、法律意見

就此次個股期權(quán)調(diào)價及撤銷一部分個股期權(quán)事宜，北京君合（深圳市）法律事務(wù)所出具了法律意見書并指出：此次調(diào)節(jié)及此次銷戶已取得必須的受權(quán)和準許，并依法履行目前必須的程序流程；董事會按照股東會的受權(quán)及其《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，對2021年股票期權(quán)激勵計劃中初次授于部分股票期權(quán)行權(quán)價錢開展的變化，合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)合理合法、合理；此次銷戶合乎有關(guān)法律法規(guī)及《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待申請辦理已授于個股期權(quán)的注銷登記并相對應(yīng)履行信息披露義務(wù)。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第十五次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十一次會議決議；

3、《北京市君合（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于惠州中京電子科技股份有限公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價格并注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分已授予股票期權(quán)相關(guān)事宜的法律意見書》

特此公告。

惠州市中京電子科技發(fā)展有限公司

2023年8月21日