第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　不適用

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

　　√適用 □不適用

　　報(bào)告期末，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為12.57億元，同比下降33.93%，主要系本期票據(jù)回款增加、現(xiàn)金回款減少及購(gòu)買商品支付現(xiàn)金增加綜合所致。

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　注：截至報(bào)告期末，本公司控股股東深圳市百業(yè)源投資有限公司參與轉(zhuǎn)融通出借的17,380,900股已全部到期收回，該部分股權(quán)未發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 管理層討論分析

　　3.1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.20億元，較上年同期上升約1.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.15億元，同比增長(zhǎng)約1.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為7.82億元，同比下降約2.77%。公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展情況具體如下：

　　(1) 麗珠集團(tuán)（不含麗珠單抗）

　　截至報(bào)告期末，本公司直接及間接持有麗珠集團(tuán)（000513.SZ，01513.HK）44.77%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，麗珠集團(tuán)（不含麗珠單抗）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.78億元，同比增長(zhǎng)約6.08%；為本公司貢獻(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約6.07億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，麗珠集團(tuán)制劑板塊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，原料藥板塊高端特色原料藥占比及盈利穩(wěn)步提升，其重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品銷售情況如下：消化道產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入16.25億元，同比下降7.75%；促性激素產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入13.76億元，同比增長(zhǎng)2.71%；精神產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2.78億元，同比增長(zhǎng)5.31%。

　　(2) 麗珠單抗

　　截至報(bào)告期末，本公司持有麗珠單抗股權(quán)權(quán)益為55.90%，對(duì)本公司當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響金額約為-2.41億元。

　　麗珠單抗繼續(xù)圍繞自身免疫疾病、疫苗、腫瘤及輔助生殖等領(lǐng)域，聚焦新分子、新靶點(diǎn)及差異化的分子設(shè)計(jì)，不斷推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)程。本報(bào)告期，重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展如下：

　　托珠單抗注射液（安維泰^[?]）藥品上市許可申請(qǐng)已獲批準(zhǔn)，適應(yīng)癥包括類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、細(xì)胞因子釋放綜合征（CRS）及幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎（sJIA）。注射用重組人絨促性素作為國(guó)內(nèi)首仿品種于2021年獲批上市并已進(jìn)行銷售，仍在積極推進(jìn)海外注冊(cè)相關(guān)工作，其中塔吉克斯坦已獲批上市，印尼、中南美5國(guó)、中亞2國(guó)、巴基斯坦等國(guó)的注冊(cè)資料遞交均已完成。重組人促卵泡激素注射液及重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液均已開展Ⅲ期臨床試驗(yàn)，重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗體注射液是國(guó)內(nèi)首個(gè)與IL-17A上市藥進(jìn)行陽(yáng)性對(duì)照Ⅲ期臨床的藥物，其Ⅱ期臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，該產(chǎn)品具有起效快、療效好及療效維持時(shí)間長(zhǎng)等臨床優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，相比IL-17A單靶點(diǎn)藥物顯示更優(yōu)療效，有望為國(guó)內(nèi)銀屑病治療提供潛在更優(yōu)方案。重組新型冠狀病毒融合蛋白二價(jià)（原型株/Omicron XBB變異株）疫苗（CHO 細(xì)胞）于2023年7月獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)。

　　隨著麗珠單抗的產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，麗珠單抗充實(shí)了藥物警戒、生產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)銷銜接等相關(guān)團(tuán)隊(duì)，GMP體系以及產(chǎn)業(yè)化能力逐步提升，完善了整體運(yùn)營(yíng)能力。

　　(3) 健康元（不含麗珠集團(tuán)、麗珠單抗）

　　報(bào)告期內(nèi)，健康元（不含麗珠集團(tuán)、麗珠單抗）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.94億元，較上年同期下降約7.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.45億元，同比增長(zhǎng)約5.70%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為4.35億元，同比增長(zhǎng)約5.01%。主要領(lǐng)域及重點(diǎn)產(chǎn)品情況如下：

　　① 處方藥

　　報(bào)告期內(nèi)，健康元（不含麗珠集團(tuán)、麗珠單抗）處方藥板塊實(shí)現(xiàn)銷售收入9.23億元，同比下降約12.88%，其中重點(diǎn)領(lǐng)域的銷售收入及同比變動(dòng)情況如下：呼吸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入8.09億元，同比增長(zhǎng)約44.08%，抗感染領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入1.02億元，同比下降約79.17%。

　　2023年上半年，公司繼續(xù)加快推進(jìn)全國(guó)呼吸專線銷售團(tuán)隊(duì)的組建，細(xì)化大區(qū)經(jīng)理、省總經(jīng)理、省經(jīng)理、拓展經(jīng)理四個(gè)層級(jí)的精細(xì)化管理體系。公司積極采取各項(xiàng)措施，加快重點(diǎn)產(chǎn)品，尤其是獨(dú)家品種妥布霉素吸入溶液的開發(fā)上量工作：一是加強(qiáng)了覆蓋率、達(dá)標(biāo)率的考核，各呼吸品種的開發(fā)速度持續(xù)加快，上半年新增開發(fā)二級(jí)以上醫(yī)院559家，呼吸品種實(shí)現(xiàn)覆蓋二級(jí)以上醫(yī)院3,800多家；二是抓住鹽酸左沙丁胺醇霧化吸入溶液列入國(guó)家醫(yī)保常規(guī)目錄的契機(jī)，繼續(xù)快速覆蓋和銷量增長(zhǎng)；三是持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)建設(shè)，運(yùn)用數(shù)字化的手段加速營(yíng)銷化進(jìn)程，借助「呼吸專家說」平臺(tái)，全方位進(jìn)行品牌傳播；四是細(xì)化配送管理，全國(guó)目前有2個(gè)總倉(cāng)、10個(gè)分倉(cāng)，省內(nèi)當(dāng)日送達(dá)，相鄰省份2日送達(dá)，有效保障藥品及時(shí)高效進(jìn)行配送。

　　公司吸入制劑的重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展：富馬酸福莫特羅吸入溶液、馬來酸茚達(dá)特羅吸入粉霧劑、丙酸氟替卡松霧化吸入用混懸液處于上市許可審評(píng)階段，其中富馬酸福莫特羅吸入溶液已于2023年7月獲批上市。沙美特羅替卡松吸入粉霧劑申報(bào)生產(chǎn)，為自2020年新吸入制劑BE指導(dǎo)原則發(fā)布后國(guó)內(nèi)首家遞交該產(chǎn)品注冊(cè)申請(qǐng)的仿制藥。在器械方面，持續(xù)開發(fā)與自有吸入制劑配套醫(yī)療器械，可與妥布霉素吸入溶液配套使用的網(wǎng)式霧化器Mini360+獲得二類醫(yī)療器械注冊(cè)證。另外，在深耕吸入制劑等優(yōu)勢(shì)技術(shù)平臺(tái)的同時(shí)，公司亦積極拓展其他高壁壘復(fù)雜制劑平臺(tái)，美洛昔康納米晶注射液順利完成生物等效性試驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了納米晶技術(shù)平臺(tái)的重點(diǎn)突破。

　　公司在不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新的同時(shí)，繼續(xù)深化核心領(lǐng)域品種的合作開發(fā)及許可引進(jìn)，對(duì)接全球優(yōu)勢(shì)資源和前沿技術(shù)，強(qiáng)化公司的商業(yè)化能力及整合能力。報(bào)告期內(nèi)，公司在BD方面取得階段性進(jìn)展，引進(jìn)多項(xiàng)創(chuàng)新藥，持續(xù)拓展呼吸系統(tǒng)其他適應(yīng)癥，加速實(shí)現(xiàn)公司向創(chuàng)新型藥企轉(zhuǎn)型。其中，TG-1000為一款創(chuàng)新的PA核酸內(nèi)切酶抑制劑，能夠同時(shí)有效抑制甲型、乙型流感病毒，目前已完成II期臨床研究，即將開展III期臨床研究。XYP-001是一款治療特發(fā)性肺纖維化（IPF）的改良型創(chuàng)新藥，目前正在開展Ⅰ期臨床試驗(yàn)，臨床研究持續(xù)推進(jìn)中。

　?、?原料藥及中間體

　　報(bào)告期內(nèi)，健康元（不含麗珠集團(tuán)、麗珠單抗）原料藥及中間體板塊實(shí)現(xiàn)銷售收入10.60億元，同比下降約7.82%。

　　報(bào)告期內(nèi)，原料藥板塊秉承“綠色生產(chǎn)、降本增效”的管理理念，圍繞生產(chǎn)設(shè)備改造升級(jí)、強(qiáng)化質(zhì)量管理體系建設(shè)，加強(qiáng)安全環(huán)保管理建設(shè)等，保障公司重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量和收率穩(wěn)步提升。營(yíng)銷方面，公司重點(diǎn)產(chǎn)品7-ACA價(jià)格有所回落，公司通過加強(qiáng)戰(zhàn)略客戶深度合作，積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，在市場(chǎng)占有率方面保持優(yōu)勢(shì)。另一重點(diǎn)產(chǎn)品美羅培南混粉，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷售價(jià)格承壓等多個(gè)因素，公司采取積極措施，保障原有市場(chǎng)份額，同時(shí)積極拓展海外業(yè)務(wù)，開展美羅培南無菌粉和粗品的多項(xiàng)注冊(cè)申請(qǐng)工作，以期提升公司盈利能力。此外，公司發(fā)揮“原料藥一制劑”一體化優(yōu)勢(shì)，積極開拓國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)，現(xiàn)已與國(guó)內(nèi)多個(gè)廠家達(dá)成合作，盡量降低制劑集采影響。

　　原料藥研發(fā)方面，公司聚焦合成生物學(xué)、生物催化兩大前沿領(lǐng)域開展重點(diǎn)研發(fā)攻關(guān)：在合成生物學(xué)平臺(tái)建設(shè)方面，公司進(jìn)一步加強(qiáng)以大腸桿菌、絲狀真菌和鏈霉菌為主要研究對(duì)象的系統(tǒng)生物學(xué)和合成生物學(xué)研究，完成對(duì)高產(chǎn)L-苯丙氨酸菌株十余個(gè)基因的改造和篩選研究工作，并將絲狀真菌原生質(zhì)體轉(zhuǎn)化篩選陽(yáng)性率顯著提升，大大縮短頂頭孢霉等絲狀真菌遺傳改造實(shí)驗(yàn)研發(fā)周期，為下一步開發(fā)頂頭孢霉多基因改造方法奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。在生物催化平臺(tái)建設(shè)方面，完成利用AlphaFold 2開展蛋白結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)SOP初級(jí)版的撰寫工作，并利用云計(jì)算平臺(tái)完成頂頭孢霉CPC合成代謝途徑上60%關(guān)鍵蛋白的結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)。同時(shí)，利用計(jì)算機(jī)輔助的蛋白質(zhì)工程技術(shù)平臺(tái)，完成對(duì)關(guān)鍵基因的計(jì)算機(jī)模擬工作。截至報(bào)告期末，健康元研究院已累計(jì)共申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利11項(xiàng)（授權(quán)發(fā)明專利1項(xiàng)），申請(qǐng)實(shí)用新型專利8項(xiàng)（授權(quán)實(shí)用新型專利4項(xiàng)），獲得軟件著作權(quán)1項(xiàng)，發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文2篇。

　?、?保健食品及OTC

　　報(bào)告期內(nèi)，健康元（不含麗珠集團(tuán)、麗珠單抗）保健食品及OTC板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.02億元，同比增長(zhǎng)約33.17%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司以用戶運(yùn)營(yíng)為核心數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字營(yíng)銷體系已基本搭建完成，銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在內(nèi)容營(yíng)銷方面，跑通短視頻與達(dá)播的配合模式，通過內(nèi)容營(yíng)銷與頭部達(dá)播合作驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，ROI已創(chuàng)新高。上半年意可貼總曝光量達(dá)2.2億，抖音視頻播放量破億，小紅書口腔潰瘍品牌詞第一，太太、鷹牌、靜心達(dá)播全面開花。在線上銷售渠道方面，公司收回京東自營(yíng)權(quán)，擴(kuò)展抖音的銷售渠道，提升內(nèi)容轉(zhuǎn)化效率，通過開發(fā)大規(guī)格禮盒擴(kuò)展送禮人群。在線下渠道銷售方面，通過在線下連鎖合作開展品牌項(xiàng)目化活動(dòng)及患者教育培育新用戶，并重新布局藥線渠道和新零售渠道。藥線渠道：目標(biāo)合作連鎖已達(dá)3,900多家，1,000多家純銷經(jīng)銷商，全國(guó)性大連鎖11家，突破核心連鎖50強(qiáng)；新零售渠道：上半年已開發(fā)3省5城，覆蓋門店2,800多家，新增門店819家。同時(shí)在線下銷售渠道打造標(biāo)桿連鎖，如沃爾瑪、全家、羅森、711等便利店系統(tǒng)，大大提升渠道的滲透率，進(jìn)而提升品牌銷售。

　　第四節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　董事長(zhǎng)：朱保國(guó)

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十三日

　　證券代碼：600380 證券簡(jiǎn)稱：健康元 公告編號(hào)：臨2023-084

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　八屆監(jiān)事會(huì)二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）八屆監(jiān)事會(huì)二十五次會(huì)議于2023年8月11日（星期五）以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會(huì)議通知并于2023年8月23日（星期三）公司八屆董事會(huì)三十次會(huì)議結(jié)束后在健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加視頻會(huì)議形式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人余孝云召集并主持，應(yīng)參加監(jiān)事三人，實(shí)際參加監(jiān)事三人，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票方式審議并通過以下議案：

　　一、審議并通過《對(duì)〈健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要〉發(fā)表意見》

　　本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，半年報(bào)及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況，參與半年報(bào)編制和審議的人員無違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　經(jīng)核查，本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求，本公司募集資金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十四日

　　證券代碼：600380 證券簡(jiǎn)稱：健康元 公告編號(hào)：臨2023-087

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年半年度募集資金

　　存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求，現(xiàn)將健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）截至2023年6月30日募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┚硟?nèi)募集資金項(xiàng)目

　　1、實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)證監(jiān)會(huì)）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1284號(hào)）批準(zhǔn)，本公司向原股東配售365,105,066股新股。本次配股計(jì)劃募集資金200,000.00萬元，實(shí)際募集資金總額為171,599.38萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,625.36萬元，募集資金凈額為166,974.02萬元。截至2018年10月16日，上述募集資金已經(jīng)到位，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2018]40060006號(hào)）。

　　2、募集資金使用和結(jié)余情況

　　截至2023年6月30日，本公司累計(jì)已使用募集資金人民幣117,164.85萬元，其中以前年度累計(jì)使用人民幣99,999.96萬元，2023年上半年公司實(shí)際使用募集資金人民幣17,164.89萬元。

　　截至2023年6月30日，本公司募集資金賬戶余額為人民幣5,293.22萬元，其中募集專戶余額為人民幣4,988.22萬元，持有智能存款余額為人民幣305.00萬元，具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　?。ǘ┚惩夤_發(fā)行GDR項(xiàng)目

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1960號(hào)），核準(zhǔn)公司發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，以下簡(jiǎn)稱“GDR”）所對(duì)應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票不超過186,158,099股，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，GDR發(fā)行數(shù)量不超過18,615,809份。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、瑞士證券交易所監(jiān)管局（SIX Exchange Regulation AG）批準(zhǔn)，公司發(fā)行的GDR于2022年9月26日在瑞士證券交易所上市，GDR證券全稱：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR上市代碼：JCARE。本次發(fā)行的GDR數(shù)量共計(jì)6,382,500份，對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券為63,825,000股，本次發(fā)行價(jià)格為每份GDR14.42美元，募集資金總額約為9,204萬美元，扣除承銷費(fèi)及銀行手續(xù)費(fèi)后實(shí)際到賬金額約為8,961.31萬美元，并于2022年9月26日匯入本公司在BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED開立的GDR募集資金賬戶（賬號(hào)：01287520664217）中?？鄢Ц毒惩獍l(fā)行相關(guān)費(fèi)用（律師咨詢費(fèi)服務(wù)費(fèi)等）31.31萬美元后，實(shí)際募集資金金額約為8,930.00萬美元。

　　截至2023年6月30日，公司尚未投入使用的募集資金合計(jì)9,036.59萬美元（含利息收入及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等共計(jì)106.59萬美元），均存儲(chǔ)于BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED、招商銀行股份有限公司深圳創(chuàng)維大廈支行、中國(guó)銀行股份有限公司深圳東樂支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳免稅大廈支行募集資金賬戶中。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┚硟?nèi)募集資金項(xiàng)目

　　本公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、當(dāng)時(shí)有效的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司六屆董事會(huì)二十七次會(huì)議決議，制定并公告《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，保障?？顚Ｓ?。

　　本公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的各募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司、存放募集資金的銀行（中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳紅圍支行、招商銀行股份有限公司深圳云城支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳大學(xué)城支行等）簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，詳見《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（臨2018-097）、《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（臨2019-018）及《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（臨2022-015）。

　　基于募集資金項(xiàng)目珠海大健康產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目變更，原募集資金項(xiàng)目相關(guān)資金專用賬戶（賬號(hào)：4000029129200529625）已完成注銷，及本公司、全資子公司健康藥業(yè)與民生證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳紅圍支行就該募集資金專戶簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，詳見《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分募集資金專項(xiàng)賬戶注銷完成的公告》（臨2022-016）。

　　1、截至2023年6月30日，本公司募集資金賬戶的開立及存儲(chǔ)情況，具體如下：

　　單位：人民幣 元

　　注：上述開戶行名稱“招商銀行股份有限公司深圳云城支行”為“招商銀行股份有限公司深圳源興支行”變更而來。

　　2、截至2023年6月30日，智能存款情況如下：

　　單位：人民幣 元

　　注：中國(guó)光大銀行深圳大學(xué)城支行賬號(hào)為56510181000018569的通知存款賬戶，系中國(guó)光大銀行深圳大學(xué)城支行賬號(hào)為56510188000017136的募集資金專戶開設(shè)對(duì)公智能存款計(jì)劃形成的智能存款賬戶。

　?。ǘ┚惩夤_發(fā)行GDR項(xiàng)目

　　截至2023年6月30日，公司GDR募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)余額為9,036.59萬美元，其中含利息收入及扣除銀行手續(xù)費(fèi)等共計(jì)106.59萬美元，募集資金的存放情況如下：

　　單位：萬元 幣種：美元

　　注：上述表中部分合計(jì)數(shù)如出現(xiàn)與各相加數(shù)直接相加之和的尾數(shù)差異，均為四舍五入所致。

　　三、募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱：募投項(xiàng)目）的資金使用情況

　　1、境內(nèi)募集資金項(xiàng)目

　　本公司嚴(yán)格按照《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》使用募集資金，2023年上半年本公司實(shí)際使用募集資金人民幣17,164.89萬元，具體使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　2、境外公開發(fā)行GDR項(xiàng)目

　　根據(jù)公司GDR發(fā)行的招股說明書，募集資金使用用途為：約70%用于全球研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃。一方面，基于公司創(chuàng)新藥和高壁壘復(fù)雜制劑產(chǎn)品的核心技術(shù)平臺(tái)，持續(xù)對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行迭代并開展相關(guān)臨床試驗(yàn)等，以更好的滿足患者的臨床需求；另一方面，通過戰(zhàn)略投資或收購(gòu)等方式，在全球范圍內(nèi)布局先進(jìn)的技術(shù)、引入創(chuàng)新產(chǎn)品或收購(gòu)生產(chǎn)基地；約10%用于產(chǎn)品全球銷售和售后網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系建設(shè)，以拓寬及增強(qiáng)我們的銷售渠道和服務(wù)能力；剩余的20%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。上述所得款項(xiàng)的預(yù)期用途為公司基于當(dāng)前計(jì)劃及業(yè)務(wù)狀況的意向，并可能根據(jù)商業(yè)計(jì)劃、情況、監(jiān)管要求和當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況，以符合其商業(yè)策略及適用法律的方式作出變動(dòng)。具體使用情況詳見附表3《境外公開發(fā)行GDR募集資金使用情況對(duì)照表》。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　2018年10月29日，本公司召開七屆董事會(huì)三次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金21,532.82萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本公司保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司已出具《關(guān)于健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

　　各募投項(xiàng)目實(shí)施主體公司已于2018年12月完成以募集資金對(duì)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金21,532.82萬元的置換。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年12月29日，本公司召開八屆董事會(huì)二十一次會(huì)議與八屆監(jiān)事會(huì)十八次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》：為提高募集資金使用效率及降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意本公司使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止，詳見《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（臨2022-146）。

　　截至本報(bào)告披露日，本公司閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的余額為50,000萬元。

　?。ㄋ模?duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況。

　?。ㄎ澹┦褂勉y行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金情況

　　2020年5月7日，本公司召開七屆董事會(huì)二十五次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，詳見《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（臨2020-054）。

　　截至2023年6月30日，本公司累計(jì)使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金為 15,106.68萬元，以募集資金等額置換的金額累計(jì)為13,898.21萬元。

　　（六）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　?。ㄆ撸┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

　?。ò耍┕?jié)余募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

　?。ň牛┠技Y金使用的其他情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況，以前年度募投項(xiàng)目變更情況詳見附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露公司募集資金存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十四日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2023年半年度

　　編制單位：健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　金額單位：人民幣 萬元

　　附表2：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　2023年半年度

　　編制單位：健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　金額單位：人民幣 萬元

　　附表3：

　　境外公開發(fā)行GDR募集資金使用情況對(duì)照表

　　2023年半年度

　　編制單位：健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　金額單位：美元 萬元

　　證券代碼：600380 證券簡(jiǎn)稱：健康元 公告編號(hào)：臨2023-088

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年9月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　3、投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年9月15日 15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號(hào)健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈二號(hào)會(huì)議室

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司八屆董事會(huì)三十次會(huì)議審議通過，詳見公司2023年8月24日于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)三十次會(huì)議決議公告》（臨2023-085）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：上述議案需公司中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　1、本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　2、持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　3、同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　2、 全球存托憑證的存托人（以下簡(jiǎn)稱：存托人）作為全球存托憑證所代表的基礎(chǔ)證券A股股票的名義持有人可以授權(quán)其認(rèn)為合適的一名或以上人士出席會(huì)議，并按照全球存托憑證實(shí)際持有人意思表示申報(bào)對(duì)股東大會(huì)審議議案的意見。

　　3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　4、公司聘請(qǐng)的律師。

　　5、其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記及參會(huì)憑證：自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記及參會(huì)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進(jìn)行登記及參會(huì)。委托他人代理出席會(huì)議的，代理人持本人身份證、相應(yīng)人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）及前述相關(guān)對(duì)應(yīng)證件進(jìn)行登記及參會(huì)。存托人或代理人可以授權(quán)其認(rèn)為合適的一名或以上人士在股東大會(huì)上擔(dān)任其代表，如果一名以上的人士獲得授權(quán)，則授權(quán)書應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股份數(shù)目和種類，授權(quán)書由存托人的授權(quán)人簽署。經(jīng)此授權(quán)的人士可以代表存托人（或其代理人）出席會(huì)議。

　　2、登記辦法：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進(jìn)行登記（以2023年9月14日（星期四）17:00時(shí)前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2023年9月15日（星期五）9:30-11:00、13:00-15:00。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號(hào)健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈董事會(huì)辦公室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

　　2、聯(lián)系電話：0755-86252656

　　3、傳真：0755-86252165

　　4、郵箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年8月24日

　　附件：

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月15日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600380 證券簡(jiǎn)稱：健康元 公告編號(hào)：臨2023-085

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　八屆董事會(huì)三十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）八屆董事會(huì)三十次會(huì)議于2023年8月11日（星期五）以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會(huì)議通知并于2023年8月23日（星期三）下午15:00在深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號(hào)健康元藥業(yè)集團(tuán)大廈二號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加視頻會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席九名。公司三名監(jiān)事會(huì)成員及公司總裁等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱保國(guó)先生主持，以記名投票表決方式審議并通過如下議案：

　　一、審議并通過《關(guān)于提名印曉星先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》

　　鑒于本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事崔利國(guó)先生任期將滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意提名印曉星先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，待上海證券交易所審查無異議后提交公司股東大會(huì)審議。在公司股東大會(huì)改選新任獨(dú)立董事就任前，崔利國(guó)先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立董事意見函。

　　詳見本公司2023年8月24日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《證券時(shí)報(bào)》公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（臨2023-086）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議并通過《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》

　　詳見本公司2023年8月24日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告全文》。

　　表決結(jié)果為：同意票9票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　三、審議并通過《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　詳見本公司2023年8月24日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《證券時(shí)報(bào)》公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（臨2023-087）。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議并通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本公司擬于2023年9月15日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開本公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見本公司2023年8月24日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2023-088）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十四日

　　證券代碼：600380 證券簡(jiǎn)稱：健康元 公告編號(hào)：臨2023-086

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職的情況

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）于近日收到公司獨(dú)立董事崔利國(guó)先生的書面辭職報(bào)告：鑒于崔利國(guó)先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事將滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，獨(dú)立董事連續(xù)任職時(shí)間不得超過六年，故崔利國(guó)先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的董事會(huì)提名委員會(huì)、社會(huì)責(zé)任委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)等相關(guān)職務(wù)。

　　崔利國(guó)先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)人數(shù)不足且獨(dú)立董事所占比例不符合專門委員會(huì)工作細(xì)則，依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)將盡快推進(jìn)獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作，在公司股東大會(huì)改選新任獨(dú)立董事就任前，崔利國(guó)先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。

　　本公司及董事會(huì)對(duì)崔利國(guó)先生在任期間對(duì)公司規(guī)范治理所付出的努力和貢獻(xiàn)表示衷心的敬意和感謝。

　　二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

　　為盡快補(bǔ)選公司獨(dú)立董事，依據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2023年8月23日，公司召開八屆董事會(huì)三十次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于提名印曉星先生為公司獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，董事會(huì)同意提名印曉星為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止，本公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

　　印曉星已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》所要求的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　印曉星作為公司獨(dú)立董事候選人資格尚需上海證券交易所審查，審查通過后將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　特此公告。

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二三年八月二十四日

　　附件：

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　印曉星先生：1966年生，博士研究生學(xué)歷。曾任徐州醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院院長(zhǎng)、副校長(zhǎng)，現(xiàn)任徐州醫(yī)科大學(xué)教授、藥理學(xué)博士生導(dǎo)師，江蘇省新藥研究與臨床藥學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)為教育部高等學(xué)校藥學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、江蘇省理學(xué)2類研究生教育指導(dǎo)委員會(huì)主任委員、江蘇省藥理學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、江蘇省藥理學(xué)會(huì)新藥臨床前藥理專業(yè)委員會(huì)主任委員。主持國(guó)家自然科學(xué)基金、江蘇省自然科學(xué)基金等多項(xiàng)，以通訊作者發(fā)表SCI收錄論文90余篇，以第一完成人申請(qǐng)專利12項(xiàng)，授權(quán)4項(xiàng)。成功構(gòu)建了徐州醫(yī)科大學(xué)的藥學(xué)類本科專業(yè)和藥學(xué)學(xué)科體系。國(guó)家一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)臨床藥學(xué)專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)負(fù)責(zé)人，國(guó)家一流課程《臨床藥理學(xué)》課程負(fù)責(zé)人。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。