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四川川投能源股份有限公司關于重大資產購買的實施進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次重大資產購買的基本情況
四川川投能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）以支付現金的方式購買國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“國能集團”）持有的國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱“標的公司”）的10%股權（以下簡稱“本次重組”“本次交易”）。
二、本次重大資產購買的進展情況
2022年8月19日，公司召開第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限責任公司公開掛牌轉讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權并原則上同意放棄優(yōu)先購買權的提案報告》《關于同意參與競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權項目的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權、落實同意公開掛牌轉讓并放棄優(yōu)先購買權的提案報告》。
2022年9月7日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于同意國家能源投資集團有限責任公司公開掛牌轉讓國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權并原則上同意放棄優(yōu)先購買權的提案報告》《關于同意參與競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權項目的提案報告》《關于授權總經理辦公會全權負責實施競標國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權、落實同意公開掛牌轉讓并放棄優(yōu)先購買權的提案報告》。
2022年11月23日，公司收到北京產權交易所出具的《交易簽約通知書》，確認公司作為“國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權”轉讓項目的受讓方，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關于成功競買國能大渡河流域水電開發(fā)有限公司10%股權的提示性公告》（公告編號：2022-109）。
2022年11月30日，公司召開第十一屆董事會第十一次會議，審議通過了本次重組的重組預案及相關提案報告，董事會同意公司簽署《產權交易合同》。
2022年12月14日收到了上海證券交易所《關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函》，詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司關于收到上海證券交易所〈關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函〉的公告》（公告編號：2022-120）。
2022年12月20日，公司對審核意見函相關問題進行了回復并相應修改了重大資產購買預案及其摘要，詳見公司于2022年12月21日披露的《四川川投能源股份有限公司關于上海證券交易所〈關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函〉回復的公告》（公告編號：2022-121）等公告。
2022年12月21日，公司與國能集團就本次交易簽訂了附條件生效的《產權交易合同》，并于當日召開第十一屆董事會十三次會議，審議本次交易的重組報告書（草案）及相關提案報告。詳見公司披露的《四川川投能源股份有限公司重大資產購買報告書（草案）》及其摘要等公告。
2022年12月28日，公司向上海證券交易所申請延期回復預案問詢函相關內容，預計延期時間不超過10個交易日。具體詳見公司于2022年12月29日披露的《四川川投能源股份有限公司關于延期回復〈關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函〉暨重大資產購買的進展公告》（公告編號：2022-126）。
2023年1月4日，公司對審核意見函相關問題進行了補充回復并相應修改了重大資產購買預案及其摘要，具體詳見公司于2023年1月5日披露的《四川川投能源股份有限公司關于上海證券交易所〈關于對四川川投能源股份有限公司重大資產購買預案的問詢函〉補充回復的公告》（公告編號：2023-002）等公告。
2023年1月13日，公司對重大資產重組報告書（草案）及其摘要進行了修訂，具體詳見公司于2023年1月14日披露的《四川川投能源股份有限公司重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）》等文件。
2023年1月17日，公司國資主管部門出具了《國有資產評估項目備案表》（備案編號：川投備案集[2022]27號），本次交易涉及的資產評估結果已完成備案程序，備案結果與《資產評估報告》結論一致，本次交易價格無需進行調整。
2023年1月31日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司本次重大資產購買方案的提案報告》等提案報告。
2023年7月25日，標的公司召開2023年第一次臨時股東會，審議通過標的公司本次重組相關章程修訂（公司持有標的公司股權變更為20%）及更換董事會、監(jiān)事會成員等事項。
公司分別于2023年4月1日、2023年4月28日、2023年5月27日、2023年6月26日、2023年7月26日披露了《關于重大資產購買的實施進展公告》（公告編號：2023-020號、2023-040號、2023-049號、2023-051號、2023-063號）。
截至本公告披露之日，公司已向國能集團支付全部股權轉讓款，標的公司已向市場監(jiān)督管理部門提交本次重組相關的工商變更登記資料，目前股權過戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)正在辦理中。因此，本次重組尚未實施完畢。公司與國能集團、標的公司正積極推進后續(xù)實施工作。
三、風險提示
本次重大資產購買事項的實施尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事會
2023年8月25日
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