第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司無半年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡(jiǎn)介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼:600551 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代出版 公告編號(hào):臨2023-031
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谄邔帽O(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年8月24日上午11:00以通訊表決形式召開。本次會(huì)議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)資料。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘振球主持,經(jīng)過充分討論、認(rèn)真審議,會(huì)議經(jīng)投票表決通過如下議案:
一、關(guān)于《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2023年半年度報(bào)告公允地反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,2023年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
與會(huì)全體監(jiān)事以贊成票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過了本議案。
二、關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
為支持全資子公司安徽時(shí)代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代科技”)、安徽出版印刷物資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“出版物資”)發(fā)展需求,公司擬為時(shí)代科技向徽商銀行巢湖路支行申請(qǐng)綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保,擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請(qǐng)綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保期限皆為1年(請(qǐng)?jiān)斠姽居?023年8月25日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》)。
與會(huì)全體監(jiān)事以贊成票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過了本議案。
特此公告。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)
2023年8月25日
證券代碼:600551 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代出版 公告編號(hào):臨2023-033
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于為全資子公司新增銀行
綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人名稱及關(guān)聯(lián)關(guān)系:
1.安徽時(shí)代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代科技”),為公司全資子公司。
2.安徽出版印刷物資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“出版物資”),為公司全資子公司。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司本次為時(shí)代科技提供3.00億元的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保,為出版物資提供2.00億元的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保,公司本次提供銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)??傤~為5.00億元人民幣。
截至本公告披露日,公司為時(shí)代科技提供銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保累計(jì)余額為17.00億元(不含本次擔(dān)保金額);為出版物資提供銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保累計(jì)余額為9.50億元(不含本次擔(dān)保金額),公司對(duì)全資子公司累計(jì)擔(dān)保余額為26.50億元人民幣(不含本次擔(dān)保金額)。
●本次是否有反擔(dān)保:本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)?;厩闆r
時(shí)代科技、出版物資為滿足流動(dòng)資金需求,擬申請(qǐng)銀行綜合授信,公司為支持時(shí)代科技、出版物資發(fā)展需求,于2023年8月24日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》:1.公司為全資子公司時(shí)代科技向徽商銀行巢湖路支行申請(qǐng)綜合授信提供3.00億元的連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年;2.公司為全資子公司出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請(qǐng)綜合授信提供2.00億元的連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年。本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
(二)本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序
公司于2023年8月24日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過《關(guān)于為子公司銀行新增綜合授信提供擔(dān)保的議案》。 由于被擔(dān)保方時(shí)代科技、出版物資的資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)安徽時(shí)代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司
注冊(cè)資本16,500萬元,法定代表人:尹翔,經(jīng)營(yíng)范圍:資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、投資以及對(duì)所屬全資及控股子公司資產(chǎn)或股權(quán)進(jìn)行管理;項(xiàng)目引進(jìn)、投資管理及科技平臺(tái)支持;技術(shù)咨詢及轉(zhuǎn)讓;科技成果推廣;電子和信息、化工產(chǎn)品、新材料、電工電器、自動(dòng)控制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;食用農(nóng)產(chǎn)品、紡織、服裝鞋帽、日用百貨、文化辦公用品、有色金屬、鋼材、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、紙漿、木漿、紙張、紙質(zhì)品、木材、板材、醫(yī)療器械、工礦產(chǎn)品、煤炭銷售;房屋租賃;物業(yè)管理;廣告及企業(yè)策劃;對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、貿(mào)易及文化產(chǎn)業(yè)合作;自營(yíng)和代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
時(shí)代科技為公司全資子公司,最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況見下表:
金額單位:人民幣 萬元
注:以上數(shù)據(jù)來源于時(shí)代科技單體財(cái)務(wù)報(bào)表,2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(二)安徽出版印刷物資有限公司
注冊(cè)資本10,000萬元,法定代表人:孫繼東,經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;智能倉儲(chǔ)裝備銷售;復(fù)印和膠印設(shè)備銷售;制漿和造紙專用設(shè)備銷售;油墨銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);紙制品銷售;紙漿銷售;電工器材銷售;電子專用設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);新型催化材料及助劑銷售;煤炭及制品銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;辦公設(shè)備銷售;辦公用品銷售;文具用品批發(fā);文具用品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家用電器銷售;日用家電零售;日用品銷售;日用品批發(fā);日用百貨銷售;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;國內(nèi)貿(mào)易代理;有色金屬合金銷售;金屬材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);針紡織品及原料銷售;棉、麻銷售;棉花加工機(jī)械銷售;染料銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);橡膠制品銷售;成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);木材銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸(除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險(xiǎn)貨物);裝卸搬運(yùn);成品油倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);再生資源銷售;紙制品制造;包裝材料及制品銷售;包裝服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)許可項(xiàng)目:進(jìn)出口代理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;出版物印刷;包裝裝潢印刷品印刷;印刷品裝訂服務(wù);特定印刷品印刷;文件、資料等其他印刷品印刷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
出版物資為公司全資子公司,最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況見下表:
金額單位:人民幣 萬元
注:以上數(shù)據(jù)來源于出版物資單體財(cái)務(wù)報(bào)表,2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
時(shí)代科技、出版物資為滿足流動(dòng)資金需求,擬申請(qǐng)銀行綜合授信,公司為支持該兩家子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及滿足其對(duì)流動(dòng)資金的需求,擬為上述兩家子公司提供總額為5.00億元人民幣的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為1年。
四、董事會(huì)意見
公司為支持全資子公司時(shí)代科技、出版物資經(jīng)營(yíng)發(fā)展及滿足其對(duì)流動(dòng)資金的需求,擬為上述兩家子公司提供總額5.00億元的銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保。公司董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保有利于公司的可持續(xù)發(fā)展,總體風(fēng)險(xiǎn)可控,公司將嚴(yán)格按照內(nèi)部管理制度,進(jìn)行重大事項(xiàng)的隨時(shí)監(jiān)控,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。時(shí)代科技、出版物資經(jīng)營(yíng)狀況良好,有能力償還到期債務(wù),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
公司獨(dú)立董事意見:公司為所屬全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保,是在子公司流動(dòng)資金需求的基礎(chǔ)上,經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的,符合子公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保事項(xiàng)決策程序合法、有效,符合相關(guān)規(guī)定,符合誠實(shí)信用和公平公正的原則,不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述,我們同意將《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,公司為全資子公司時(shí)代科技、出版物資提供銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保,累計(jì)擔(dān)保余額為26.50億元人民幣(不含本次擔(dān)保金額),占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為49.77%。
公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
特此公告。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月25日
證券代碼:600551 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代出版 公告編號(hào):臨2023-030
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谄邔枚聲?huì)第四次會(huì)議于2023年8月24日上午10:00以通訊表決形式召開。本次會(huì)議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知及相關(guān)資料。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人。公司監(jiān)事會(huì)成員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)董磊主持,經(jīng)過充分討論、認(rèn)真審議,會(huì)議經(jīng)投票表決通過如下議案:
一、關(guān)于《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》的議案
與會(huì)全體董事以贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過了本議案。
二、關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
為支持全資子公司安徽時(shí)代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代科技”)、安徽出版印刷物資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“出版物資”)發(fā)展需求,公司擬為時(shí)代科技向徽商銀行巢湖路支行申請(qǐng)綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保,擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請(qǐng)綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保。本次銀行綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保期限皆為1年(請(qǐng)?jiān)斠姽居?023年8月25日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》)。
與會(huì)全體董事以贊成票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,審議通過了本議案。
本議案須提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司擬于2023年9月11日召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
特此公告。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月25日
證券代碼:600551 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代出版 公告編號(hào):臨2023-032
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
2023年上半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)-行業(yè)信息披露》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將公司2023年上半年度主要業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)概況(未經(jīng)審計(jì))公告如下:
特此公告。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月24日
證券代碼:600551 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代出版 公告編號(hào):臨2023-034
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開2023年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2023年9月11日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年9月11日 15點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號(hào)出版?zhèn)髅綇V場(chǎng)十五樓第六會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年9月11日
至2023年9月11日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過,詳見 2023年 8月 25 日的《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案:全部議案。
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:全部議案。
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間:2023年 9月4 日(8:30-11:30,13:30-16:30)時(shí)代出版會(huì)議 文件編號(hào):DSH-07-04,日期:2023-8-24。
?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn):合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號(hào) 15 樓證券投資部。
?。ㄈ┓ㄈ斯蓶|的法定代表人出席會(huì)議的,須持加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法定代表人證明書、本人身份證和法人股東賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代 理人須持有委托人加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面委托書、 法人股東賬戶卡和本人身份證。
(四)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,須持有本人身份證、股東賬戶卡;委托代理人 出席會(huì)議的,代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復(fù)印件、 本人身份證和委托人股東賬戶卡。
?。ㄎ澹M出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023年 9月 11 日(或之前)將上述資料傳真至本公司,出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。
六、 其他事項(xiàng)
與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理,會(huì)期半天。
聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:李仕兵、嚴(yán)云錦、盧逸林、張羽
電話:0551-63533050、63533053
傳真:0551-63533185
地址:合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號(hào)時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰咀C券投資部
郵編:230071
特此公告。
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月25日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年9月11日召開的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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