本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月25日在證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2023-042）。經(jīng)事后核查，由于工作人員疏忽，部分內(nèi)容需要更正，具體情況如下：

　　一、更正情況

　　更正前：

　　……

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　……

　　更正后：

　　……

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　……

　　二、其他說(shuō)明

　　除上述更正內(nèi)容外，《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2023-042）其他內(nèi)容不變?！蛾P(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告（更新后）》（公告編號(hào)：2023-044）與本公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。公司對(duì)此次更正給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年八月二十六日

　　證券代碼：002444 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星科技 公告編號(hào)：2023-044

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告（更新后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決定于2023年9月11日（星期一）召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）

　　2、股東大會(huì)的召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月11日（星期一）下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年9月11日9:15一9:25，9∶30一11∶30，13∶00一15∶00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月11日9:15-15：00。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

　　現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式參加本次股東大會(huì)，如果同一表決權(quán)同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　同一表決權(quán)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年9月4日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號(hào)公司八樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案及編碼情況

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年8月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　3、本次股東大會(huì)以累計(jì)投票方式選舉非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、股東代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　公司股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，將對(duì)中小股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。中小股東是指除指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2023年9月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登記方式：

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記； 法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，但出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 議時(shí)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。本公司不接受采用電話(huà)方式進(jìn)行登記。

　　3、登記地點(diǎn)：杭州巨星科技股份有限公司證券投資部

　　信函登記地址：董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　通訊地址：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號(hào)證券投資部

　　郵政編碼：310019

　　傳真號(hào)碼：0571-81601088

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、會(huì)議咨詢(xún)：公司證券投資部

　　聯(lián)系電話(huà)：0571-81601076

　　聯(lián)系人：陸海棟

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

　　2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年八月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362444，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　本次股東大會(huì)提案均為累計(jì)投票提案。對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、?選舉非獨(dú)立董事

　?。ㄈ绫硪惶岚?，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事

　　（如表一提案10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)2位。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年9月11日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9∶30一11∶30，13∶00一15∶00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年9月11日9:15-15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人對(duì)受托人的指示如下：

　　附注：

　　1、本次股東大會(huì)以累計(jì)投票方式選舉非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、股東代表監(jiān)事2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。；

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人名稱(chēng)或姓名：____________委托人身份證號(hào)碼：________________

　　委托人股東賬號(hào)：______________委托人持股數(shù)：________________

　　受托人名稱(chēng)或姓名：____________受托人身份證號(hào)碼：________________

　　委托日期：____________________委托人簽名：______________________