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　　截至目前，公司用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額為11,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.63%，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況詳見2023年6月29日在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號 2023-033）。

　　八、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事相關(guān)事項獨立意見；

　　4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：301238 證券簡稱：瑞泰新材 公告編號：2023-040

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月23日召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、 修訂《公司章程》情況

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》中其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會及其指定人員辦理本次修訂事項的工商變更登記手續(xù)。上述事項的變更最終以工商主管部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

　　二、備查文件

　　1、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、《公司章程》（2023年8月）。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：301238 證券簡稱：瑞泰新材 公告編號：2023-042

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會的召集人：公司董事會，公司第二屆董事會第二次會議決議召開2023年第二次臨時股東大會。

　　3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4. 會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年9月11日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月11日上午9:15，結(jié)束時間為2023年9月11日下午15:00。

　　5. 會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6. 會議的股權(quán)登記日：2023年9月6日

　　7. 出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8. 會議地點：張家港市人民中路15號國泰大廈2號樓4樓會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，其中議案 1.00已經(jīng)公司全體獨立董事認(rèn)可并發(fā)表獨立意見。詳細(xì)內(nèi)容請見2023年8月25日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：第二屆董事會第二次會議決議公告》、《瑞泰新材：第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》、《瑞泰新材：關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》、《瑞泰新材：關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》、《瑞泰新材：獨立董事相關(guān)獨立意見》等相關(guān)公告。

　　上述議案 2.00 、3.00及4.00為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　本次股東大會全部議案對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結(jié)果單獨統(tǒng)計。

　　三、會議登記事項

　　1. 登記方式：

　?。?）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2023年9月8日17:00前送達(dá)或傳真至公司辦公室合規(guī)法務(wù)科）。

　　2. 登記時間：2023年9月8日9:00-11:00、14:00-17:00。

　　3. 登記地點及聯(lián)系方式：

　　張家港市人民中路15號國泰大廈30樓

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　聯(lián)系人：許燁、王曉斌

　　聯(lián)系電話：0512-56375311

　　傳真：0512-55911196

　　與會人員費用自理。

　　4. 本次會議不接受電話登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第二次會議決議；

　　2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日

　　附件1：

　　網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：351238。

　　2. 投票簡稱：“瑞泰投票”。

　　3. 填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年9月11日的交易時間，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年9月11日（現(xiàn)場會議召開當(dāng)日），9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券交易所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。

　　對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。