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上海神開石油化工裝備股份有限公司2023半年度報告摘要
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一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
證券代碼：002278 證券簡稱：神開股份 公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2023年8月14日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會議于2023年8月24日在上海市閔行區(qū)浦星公路1769號公司會議室以現(xiàn)場會議形式召開。本次會議由董事長李芳英召集和主持，會議應(yīng)出席董事9名，到會出席董事8名（獨立董事趙鳴因工作原因無法參加本次會議，委托獨立董事段愛群出席），公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過認(rèn)真審議，全體董事以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年半年度報告》及其《摘要》。
公司《2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》全文詳見2023年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
董事會
2023年8月26日
證券代碼：002278 證券簡稱：神開股份 公告編號：2023-030
上海神開石油化工裝備股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議通知于2023年8月14日通過電話和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出，會議于2023年8月24日在上海市閔行區(qū)浦星公路1769號公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席蔣贛洪召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過認(rèn)真審議，全體監(jiān)事以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年半年度報告》及其《摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2023年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月26日《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》全文詳見2023年8月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
監(jiān)事會
2023年8月26日
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