第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　根據(jù)2023年8月24日公司第十屆董事會第十八次會議通過的2023年半年度利潤分配預(yù)案決議，公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數(shù)計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：

　　√適用 □不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　董事會批準(zhǔn)報送日期：2023年8月24日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-025

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次董事會會議全體董事出席。

　　●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

　　●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召集、召開情況

　　上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第十八次會議，于2023年8月14日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099號會議室召開，應(yīng)到董事8名，實到8名；3名監(jiān)事和13名高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長張焰先生主持。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┕尽?023年半年度報告》全文及摘要（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　?。ǘ┕娟P(guān)于上海城建智慧城市運營管理有限公司增資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　　同意公司對全資子公司上海城建智慧城市運營管理有限公司（簡稱“智慧城市運營公司”）現(xiàn)金增資9000萬元。增資完成后，智慧城市運營公司注冊資本為10000萬元人民幣。

　?。ㄈ豆娟P(guān)于寧海元鳳建設(shè)發(fā)展有限公司減資的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　　同意公司全資子公司上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（簡稱“上海基建”）對寧海元鳳建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱“寧海元鳳”）減資22,500萬元。減資完成后，寧海元鳳注冊資本變更為500萬元，仍為上海基建全資子公司。

　?。ㄋ模豆?023-2026年工資決定機(jī)制改革的實施方案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　?。ㄎ澹豆?023年半年度利潤分配預(yù)案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　　鑒于公司上半年的業(yè)績增長情況，為兼顧長遠(yuǎn)發(fā)展和股東合理回報，董事會提議并表決同意：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數(shù)計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例。

　　本預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

　?。豆娟P(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）。

　　同意公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議《公司2023年半年度利潤分配預(yù)案》，具體召開時間和地點另行安排。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-027

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2023年半年度利潤分配預(yù)案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）

　　●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股。

　　●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　上海隧道工程股份有限公司（簡稱“公司”）2023年半年度共實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤773,869,669.02元，截至2023年6月30日公司期末可供分配利潤為15,312,659,279.74元。

　　經(jīng)公司第十屆董事會第十八次會議審議通過，公司2023年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本3,144,096,094股為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

　　以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），截至2023年6月30日公司總股本為3,144,096,094股，以此為基數(shù)計算共計分配利潤314,409,609.40元，占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.63%。

　　如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年8月24日召開第十屆董事會第十八次會議，審議通過了本次利潤分配預(yù)案。

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司2023年半年度利潤分配預(yù)案，符合公司實際經(jīng)營和財務(wù)狀況，綜合考慮了公司長遠(yuǎn)發(fā)展和股東合理回報等因素，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅）和《公司章程》的相關(guān)要求，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，審議和表決程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意本次利潤分配預(yù)案。

　　（三）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年8月24日召開第十屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了本次利潤分配預(yù)案。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，2023年半年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營發(fā)展需要和股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范，同意公司2023年半年度利潤分配預(yù)案。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2023-026

　　債券代碼：185752 債券簡稱：22隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次監(jiān)事會全體監(jiān)事出席。

　　●本次監(jiān)事會無監(jiān)事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

　　●本次監(jiān)事會審議議案全部獲得通過。

　　一、監(jiān)事會召集、召開情況

　　上海隧道工程股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十次會議，于2023年8月14日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，并進(jìn)行了電話確認(rèn)，于2023年8月24日上午在上海市宛平南路1099號會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席田賽男女士主持。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┕尽?023年半年度報告》全文及摘要（該項議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）；

　　根據(jù)《證券法》第82條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號-半年度報告的內(nèi)容與格式》（2021年修訂）的有關(guān)要求，監(jiān)事會對2023年半年度報告發(fā)表書面審核意見如下：

　　1、公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、公司2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　公司監(jiān)事保證公司2023年半年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　?。ǘ┕?023年半年度利潤分配預(yù)案（該項議案同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票；是否通過：通過）。

　　監(jiān)事會對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策情況以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等提出如下審核意見：

　　監(jiān)事會認(rèn)為，2023年半年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營發(fā)展需要和股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范，同意公司2023年半年度利潤分配預(yù)案。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月26日