一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　不適用

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-028

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　會議屆次：第五屆董事會第二十一次會議

　　召開時間：2023年8月24日

　　表決方式：現(xiàn)場結(jié)合視頻會議

　　會議通知和材料發(fā)出時間及方式：2023年8月14日，電子郵件。

　　本次會議應(yīng)出席董事人數(shù)7人，實際出席董事人數(shù)7人。本次會議由董事長楊劍先生主持召開，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分審議、有效表決，以記名投票方式逐項表決，形成并通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》；

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號一一半年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理：4.1 定期報告披露相關(guān)事宜》等規(guī)定，公司編制了2023年半年度報告及其摘要。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》的《2023年半年度報告摘要》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告》、《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　公司募集資金的使用履行了相應(yīng)的審批手續(xù)，程序合法有效。募集資金的使用符合公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)生募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，沒有發(fā)生損害公司和股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十一次會議決議。

　　2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　鳳形股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十六日

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-029

　　鳳形股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　會議屆次：第五屆監(jiān)事會第十八次會議

　　召開時間：2023年8月24日

　　表決方式：通訊方式

　　會議通知和材料發(fā)出時間及方式：2023年8月14日，電子郵件。

　　本次會議應(yīng)出席監(jiān)事人數(shù)3人，實際出席監(jiān)事人數(shù)3人，本次會議由監(jiān)事會主席饒琛敏女士主持召開。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》之規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事充分審議、有效表決，以記名投票方式逐項表決，形成并通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》；

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號一一半年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理：4.1 定期報告披露相關(guān)事宜》等規(guī)定，公司編制了2023年半年度報告及其摘要。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》的《2023年半年度報告摘要》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告》、《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　2、審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：2023年半年度，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)章制度的要求，規(guī)范使用和管理募集資金，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，也不存在損害股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　鳳形股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年八月二十六日

　　證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公告編號：2023-032

　　鳳形股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引的有關(guān)規(guī)定，將鳳形股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、 募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┛鄢l(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽省鳳形耐磨材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3383號）核準(zhǔn)，公司于2021年9月8日向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票19,988,706股，發(fā)行價格17.71元/股，應(yīng)募集資金總額為人民幣353,999,983.26元，扣除不含稅的各項發(fā)行費用3,640,555.32元后，實際募集資金凈額為350,359,427.94元。該募集資金已于2021年9月9日劃至公司指定賬戶。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了容誠驗字【2021】230Z0177號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　?。ǘ┍景肽甓仁褂媒痤~及當(dāng)前余額

　　2023年1-6月，本公司投入募集資金項目1,766.46萬元，截至2023年6月30日，公司已累計使用募集資金34,656.44萬元，尚未使用募集資金總額為405.11萬元（含利息累計凈收入25.61萬元）。

　　二、 募集資金存放和管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司2012年3月制定了《募集資金管理制度》，2015年9月，公司修訂了《募集資金管理制度》， 2020年7月，公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求修訂了《募集資金管理制度》。

　　根據(jù)上述規(guī)定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，開具募集資金專項賬戶。

　　2021年9月16日，公司已與保薦機構(gòu)中原證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司寧國支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧國支行共同簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監(jiān)管，簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》符合要求，三方監(jiān)管協(xié)議履行不存在問題。

　　2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技術(shù)有限公司、保薦機構(gòu)中原證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司南昌分行共同簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，共同對募集資金的存儲和使用進行監(jiān)管，簽署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》符合要求，四方監(jiān)管協(xié)議履行不存在問題。

　　截至2023年6月30日，本次募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

　　三、 2023年半年度募集資金的實際使用情況

　　截至2023年6月30日，公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣34,656.44萬元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表1。

　　四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

　　五、 募集資金使用及披露中存在的問題

　　因工作人員對制度理解有偏差，本公司募集資金專戶未經(jīng)董事會審議。公司已于2023年4月28日召開的第五屆董事會第二十次會議補審議了《關(guān)于募集資金賬戶設(shè)立的議案》，對 2021 年非公開項目的募集資金賬戶設(shè)立進行確認與補充授權(quán)。公司將加強內(nèi)部控制及關(guān)鍵人員的合規(guī)意識，杜絕此類問題再次發(fā)生。

　　附表1：2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　鳳形股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元