一、重要提醒

本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用 √不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度普通股票利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

√可用 □不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是 √否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以117,450,438為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉(cāng)狀況

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□是 √否

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

大股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

6、在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項(xiàng)

（一）資產(chǎn)重組控股子公司

德清縣政隆原系湖州德清民政部門(mén)化工企業(yè)（下稱“民政部門(mén)化工廠”）控股子公司。2022年11月28日，公司和民政部門(mén)化工廠簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定民政部門(mén)化工廠以0元溢價(jià)增資將其持有的德清縣政隆認(rèn)繳出資權(quán)出售給企業(yè)，由企業(yè)實(shí)繳注冊(cè)資本。2022年12月2日，德清縣政隆進(jìn)行工商變更登記，并換領(lǐng)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2022年12月26日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》。為進(jìn)一步優(yōu)化配置，提高管理效率，提升運(yùn)營(yíng)效率，公司擬資產(chǎn)重組控股子公司德清縣政隆。資產(chǎn)重組結(jié)束后，德清縣政隆依規(guī)銷戶，其所具有的所有財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、負(fù)債、業(yè)務(wù)人員等都由企業(yè)依規(guī)承續(xù)。2023年1月13日，企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》。依照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)先后在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表了資產(chǎn)重組、通告?zhèn)鶆?wù)人等有關(guān)公示，另外在地區(qū)書(shū)報(bào)刊《湖州日?qǐng)?bào)》發(fā)表了通告?zhèn)鶛?quán)人公示。

2023年3月15日，企業(yè)已經(jīng)完成德清縣政隆的銷戶，也取得了德清縣縣市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)具的《準(zhǔn)予注銷登記通知書(shū)》。注銷登記結(jié)束后，公司吸收合并德清縣政隆相關(guān)工作已經(jīng)全部申請(qǐng)辦理結(jié)束。

（二）境外投資開(kāi)設(shè)合資企業(yè)

2023年2月20日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，為進(jìn)一步完善企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，拓展中下游業(yè)務(wù)范圍，公司和德清縣晴游股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“晴游項(xiàng)目投資”）合作投資開(kāi)設(shè)晴禾休閑娛樂(lè)，關(guān)鍵進(jìn)行戶外休閑用品業(yè)務(wù)。晴禾休閑娛樂(lè)公司注冊(cè)資金4,000萬(wàn)人民幣，在其中企業(yè)認(rèn)繳出資2,800萬(wàn)人民幣，持股比例為70%。關(guān)聯(lián)董事沈順華老先生、朱國(guó)英女性回避表決。獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議，職工監(jiān)事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的建議。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

晴禾休閑娛樂(lè)業(yè)務(wù)范圍為：一般項(xiàng)目：家具生產(chǎn)；戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)銷售；家具銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)；體育設(shè)備及設(shè)備零售；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品市場(chǎng)銷售；日用品市場(chǎng)銷售；箱包皮具市場(chǎng)銷售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；針織品市場(chǎng)銷售；露營(yíng)基地服務(wù)項(xiàng)目；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；技術(shù)進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

（三）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于

2023年3月30日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票的議案》《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分預(yù)留限制性股票的議案》，明確員工持股計(jì)劃的預(yù)埋授于日是2023年3月30日，預(yù)埋授于價(jià)格是7.80元/股，向合乎授于要求的1名激勵(lì)對(duì)象預(yù)埋授于總共5億港元員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開(kāi)了核查并做出了審查建議。

2023年4月3日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《浙江匯隆新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZF10311號(hào)）。2023年4月11日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于登記工作，向1名激勵(lì)對(duì)象授于5億港元員工持股計(jì)劃，并公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，此次員工持股計(jì)劃上市日為2023年4月13日。

2023年4月21日，公司已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)。

（四）2022本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股

2023年4月19日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》《關(guān)于公司〈2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等提案。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意浙江匯隆新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1096號(hào)）允許，企業(yè)2022本年度以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)售人民幣普通股（A股）7,348,438股，募資總額為rmb119,999,992.54元。

2023年5月30日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《浙江匯隆新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第10935號(hào)）。2023年5月30日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了新增加股份登記代管工作中，并且于2023年6月7日公布了《浙江匯隆新材料股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書(shū)》等有關(guān)文件。新增加股權(quán)于2023年6月8日推出。

2023年6月20日，公司已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)。

（五）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷

2023年6月19日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。同一天，公司召開(kāi)第三屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。2023年7月6日，公司召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。由于企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，初次授予1名激勵(lì)對(duì)象已離職不具有激勵(lì)對(duì)象具體條件，以及公司2022本年度銷售業(yè)績(jī)沒(méi)有達(dá)到2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第一個(gè)解除限售標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)回購(gòu)注銷此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于一部分1名已離職激勵(lì)對(duì)象10億港元員工持股計(jì)劃及15名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期未做到解除限售要求的員工持股計(jì)劃56.80億港元，總計(jì)66.80億港元。

企業(yè)依照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，先后在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表了通告?zhèn)鶛?quán)人公示。企業(yè)將按規(guī)定按時(shí)申請(qǐng)辦理回購(gòu)注銷手續(xù)及工商變更手續(xù)。

股票號(hào)：301057 股票簡(jiǎn)稱：匯隆新材 公示序號(hào)：2023-088

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年半年度報(bào)告及摘要〉的議案》。

為了保證投資人充分了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)《2023年半年度報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-086）及《2023年半年度報(bào)告摘要》（公示序號(hào)：2023-087）于2023年8月29日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板股票上市公司信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布，煩請(qǐng)投資人留意查看。

特此公告。

浙江省匯隆新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年八月二十九日