本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十三次大會(huì)于2023年8月28日舉辦。此次會(huì)議應(yīng)出席執(zhí)行董事8人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事8人，會(huì)議由董事長金子祥老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的議案》

為了滿足控股子公司安徽東至廣信生物肥料有限責(zé)任公司日常運(yùn)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓展融資渠道，降低貸款利率，在保證運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，允許為控股子公司就給予總計(jì)不得超過200,000萬元擔(dān)保額度。擔(dān)保額度時(shí)限為自企業(yè)第五屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議起一年內(nèi)止，在相關(guān)授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可重復(fù)利用。由股東會(huì)受權(quán)老總或公司管理人員簽定有關(guān)文件。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：603599 證劵名字：廣信股份 公示序號(hào)：2023-038

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司

對(duì)于為控股子公司公司擔(dān)?？傤~

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

被擔(dān)保人名字：安徽東至廣信生物肥料有限責(zé)任公司

此次擔(dān)保額度：此次為控股子公司安徽東至廣信生物肥料有限公司提供最高不超過200,000萬人民幣的貸款擔(dān)保，已具體為他們提供的擔(dān)保余額：0萬余元；

此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保:否；

企業(yè)無逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

為了滿足控股子公司安徽東至廣信生物肥料有限責(zé)任公司日常運(yùn)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓展融資渠道，降低貸款利率，在保證運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，企業(yè)擬將業(yè)務(wù)流程合作者（包含但是不限于金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)及其它業(yè)務(wù)流程合作者）申請(qǐng)辦理不得超過200,000萬元擔(dān)保額度，擔(dān)保業(yè)務(wù)（包含但是不限于rmb或外匯固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目投資、保理融資、銀行匯票、票據(jù)、貼現(xiàn)、個(gè)人信用、質(zhì)押物貸款等），合同類型包含但是不限于業(yè)務(wù)流程合作者認(rèn)同的保障、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等。

（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定。

以上貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)?？傤~的議案》，允許為控股子公司就以上信用額度里的股權(quán)融資給予總計(jì)不得超過200,000萬元擔(dān)保額度。擔(dān)保額度時(shí)限為自企業(yè)第五屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議起一年內(nèi)止，在相關(guān)授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可重復(fù)利用。由股東會(huì)受權(quán)老總或公司管理人員簽定有關(guān)文件。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：安徽東至廣信生物肥料有限責(zé)任公司（控股子公司）

1、成立年限：2009年11月02日

申請(qǐng)注冊(cè)地址：安徽東到開發(fā)區(qū)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341721695739222R

法人代表：陳永貴

注冊(cè)資金：147700萬余元

業(yè)務(wù)范圍：鄰苯二胺、鄰硝基苯胺、H2、環(huán)已烷、氫氧化鈉（30％）、氫氧化鈉（45％）、光氣、氯甲酸甲酯、一氧化碳、O2、N2、硫酸（28％-30％）、一氯甲烷、60％甲縮醛溶液、稀鹽酸（81％）、鹽酸（88％）、三乙胺、工業(yè)甲醇、三氯化磷、亞磷酸二甲酯釜底液（含亞磷酸85％）、硝基氯化苯少油、二氯苯、硫酸（31％）、氯苯、對(duì)硝基氯化苯、鄰硝基氯化苯，大蘇打、氰酸鈉胺、三唑酮、3，4二氯苯基丙烯酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦吡菌胺、亞磷酸二甲酯、氧化鈉、草甘膦異丙胺鹽、磷酸氫二鈉、磷酸三鈉、乳酸鈣片等生產(chǎn)制造、市場銷售；直營和代理各種產(chǎn)品和技術(shù)性外貿(mào)業(yè)務(wù)（我國限定企業(yè)經(jīng)營管理或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

之上擬貸款擔(dān)保事宜有關(guān)擔(dān)保協(xié)議并未簽定，最后具體擔(dān)保額度和時(shí)限將于股東會(huì)受權(quán)的范圍之內(nèi)由被擔(dān)保人與銀行一同共同商定，實(shí)際貸款擔(dān)保類型、方法、額度、時(shí)限和以最后簽訂的有關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn)。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次擔(dān)保額度預(yù)估系為了實(shí)現(xiàn)控股子公司日常運(yùn)營與業(yè)務(wù)發(fā)展中的融資需求，有關(guān)擔(dān)保執(zhí)行有益于控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，符合公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，具有重要性和合理化。

五、股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得：貸款擔(dān)保事宜能夠滿足控股子公司日常運(yùn)營持續(xù)發(fā)展的股權(quán)融資必須，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。安徽東至廣信生物肥料有限責(zé)任公司歸屬于企業(yè)全資子公司，并對(duì)貸款擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司造成不利影響,不會(huì)為了企業(yè)提升不能掌控的信貸風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到公示公布日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保賬戶余額為0萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比0%。除了上述為子提供擔(dān)保外，公司及分公司不會(huì)有別的對(duì)外擔(dān)保狀況，亦無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年8月29日