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福建福晶科技股份有限公司第六屆董事會第十二次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通知于2023年8月23日以電子郵件及微信發(fā)送全體董事，并抄送監(jiān)事和高管。
2、召開時間和召開方式：本次會議于2023年8月29日以通訊表決方式召開。
3、董事出席情況：本次會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。
4、主持人和列席人員：本次會議由董事長陳輝先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
5、本次會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于簽訂福建福晶科技股份有限公司二期D樓工程施工合同書的議案》，詳見于同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽訂〈建設(shè)工程施工合同〉的公告》（公告編號2023-035）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
證券代碼：002222 證券簡稱：福晶科技 公告編號：2023-035
福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于簽訂《建設(shè)工程施工合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、合同簽署概述
福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福晶科技”）近期對公司二期D樓（施工）項目總承包工程項目進行了招標，根據(jù)招標的結(jié)果，本項目中標方為福建省二建建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“福建二建集團”）。公司于2023年8月29日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂福建福晶科技股份有限公司二期D樓工程施工合同書的議案》，同意公司與中標方福建二建集團簽訂《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“施工合同”或“本合同”），簽約合同價為人民幣1.68億元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次交易在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本合同的簽訂不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司與福建二建集團不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本合同的簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對手方介紹
1、基本情況
2、最近三年公司與福建二建集團未發(fā)生類似交易。
3、履約能力分析：福建二建集團不是失信被執(zhí)行人，擁有工程施工相關(guān)資質(zhì)，具備履約合同能力。
三、合同的主要內(nèi)容
（一）合同雙方
發(fā)包人（全稱）：福建福晶科技股份有限公司
承包人（全稱）：福建省二建建設(shè)集團有限公司
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1、工程名稱：福晶科技二期D樓（施工）
2、資金來源：企業(yè)自籌
3、工程內(nèi)容：包括本項目施工圖載明的場地平整、樁基與基礎(chǔ)、基坑支護工程、土石方工程、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、裝修裝飾以及給水排水、電氣和照明、消防、防雷、幕墻、夜景、地下室工程、室外配套（含管網(wǎng)、道路、綠化、景觀等）招標范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容：具體內(nèi)容以發(fā)包人批準的施工圖紙為依據(jù)，以最終審定的工程量清單為準。
4、工程承包范圍：包括本項目施工圖所載明的場地平整、基坑支護工程、土石方工程、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、裝修裝飾以及給水排水、電氣和照明、消防、防雷、幕墻、夜景、地下室工程、室外配套（含管網(wǎng)、道路、綠化、景觀等）等招標范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容；具體內(nèi)容以發(fā)包人批準的施工圖紙為依據(jù)，以最終審定的工程量清單為準。
（三）合同工期
工期總?cè)諝v天數(shù)： 730天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
（四）質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格標準。
?。ㄎ澹┖贤瑑r與合同價格形式
1、簽約合同價：人民幣（大寫）壹億陸仟捌佰叁拾萬柒仟捌佰捌拾陸元整 (￥ 168,307,886.00元)，不含稅價：人民幣（大寫）壹億伍仟肆佰肆拾壹萬零玖佰零肆元伍角玖分(￥154,410,904.59元)，稅金人民幣（大寫）壹仟叁佰捌拾玖萬陸仟玖佰捌拾壹元肆角壹分(￥13,896,981.41元)。
2、合同價格形式：總價合同。
（六）付款周期
按當(dāng)月確定的已完合格工程計算結(jié)果所含款項的80%支付進度款；竣工驗收合格后，承包人提交完整的竣工結(jié)算和工程檔案資料后付至所確定的已完合格工程量計算結(jié)果的進度款的80%；竣工結(jié)算經(jīng)發(fā)包人委托的第三方工程咨詢單位結(jié)算審核后付至審定工程價款的100%，質(zhì)量保修金提供質(zhì)量保證金銀行保函。
（七）違約責(zé)任
合同根據(jù)不同的違約情形，約定不同的違約責(zé)任；主要違約責(zé)任包括但不限于誤期賠償、向?qū)Ψ教岢鏊髻r、支付違約金等方式。
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本合同自雙方法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章，并加蓋雙方公章（或合同專用章）生效。
四、對公司的影響
公司本次簽訂施工合同，旨在推進公司二期D樓項目工程建設(shè)。該項目順利實施后，公司的生產(chǎn)經(jīng)營廠房將得以擴充，為公司未來發(fā)展提供有力支撐。本合同的簽訂及履行不會對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會對公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、風(fēng)險提示
本合同已就違約及爭議等事項進行了約定，由于本合同履行周期較長，在合同履行過程中如果遇到市場、政治、環(huán)境等不可預(yù)計的或不可抗力等因素的影響，存在可能會造成工期延誤，不能按時竣工、驗收等風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
六、合同的審議程序
本事項經(jīng)公司第六屆董事會第十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，無需提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、本合同文本。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司董事會
2023年8月29日
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