證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-055

　　半年度報(bào)告摘要

　　2023

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　√適用 □不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是 √否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以5,000.00萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□是 √否

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　?。?）2023年5月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　（2）2023年5月26日，公司公告披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》，并披露了《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　（3）2023年6月1日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　（4）2023年6月1日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-049

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年8月30日（星期三）在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年8月18日通過短信、郵件、書面的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長金健先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度報(bào)告全文〉及其摘要的議案》

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真實(shí)的反映了本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　2023年上半年，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定和要求，存放和使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　公司2023年半年度利潤分配預(yù)案為：以2023年6月30日公司的總股本5,000萬股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），本次利潤分配預(yù)計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金5,000萬元人民幣（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。若公司利潤分配方案公布后至實(shí)施前，公司的總股本發(fā)生變動(dòng)，將按照分配總額不變?cè)瓌t調(diào)整分配比例。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)決定于2023年9月15日（星期五）召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-050

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2023年8月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，本次會(huì)議的通知于2023年8月18日以短信、電子郵件、書面等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席易紅先生主持，會(huì)議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度報(bào)告全文〉及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告》全文及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2023年上半年，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定和要求，存放和使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　3、審議通過《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2023年半年度利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司上市后股東分紅回報(bào)三年規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司未來經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-051

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放

　　與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2023年半年度募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、 募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2083號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|莞證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)采用定價(jià)發(fā)行的形式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）12,500,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集資金50,625.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,870.85萬元后，募集資金凈額為42,754.15萬元。

　　上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字（2022）第332C000811號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┮郧澳甓纫咽褂媚技Y金、本報(bào)告期使用募集資金情況為：

　　1、以前年度已使用金額：

　　2022年度，本公司募集資金使用情況為：

　　（1）以募集資金支付發(fā)行費(fèi)用7,084.55萬元。其中：支付保薦及承銷費(fèi)用人民幣4,556.25萬元，支付審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用1,679.25萬元，支付律師費(fèi)用849.06萬元。

　?。?）支付募集資金專戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)0.08萬元。

　?。?）截至2022年12月31日，實(shí)際募集資金余額43,540.37萬元。

　　2、本報(bào)告期使用金額及余額：

　　2023年半年度，本公司募集資金使用情況為：

　?。?）公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金11,590.06萬元和已預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金305.17萬元（不含增值稅），共計(jì)11,895.23萬元。

　?。?）使用超募資金4,300.00萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　（3）直接投入募集資金項(xiàng)目3,226.96萬元。

　?。?）支付上市發(fā)行費(fèi)用481.13萬元。

　　（5）截至2023年6月30日，公司本次募集資金已累計(jì)使用19,117.02萬元（含置換前期預(yù)先投入部分和超募補(bǔ)流），尚未使用的募集資金余額23,778.73萬元（含累計(jì)利息收入和扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額），其中存放于募集資金專戶余額2,778.73萬元，購買理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性存款4,000.00萬元及存入定期存款17,000.00萬元。

　　二、募集資金的管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《廣東鴻銘智能股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”）。該管理制度于2023年2月9日經(jīng)本公司董事會(huì)第二屆第十五次會(huì)議審議通過。

　　根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2022年12月起對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截至2023年6月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

　　（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

　　三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

　　本報(bào)告期募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金的存放與使用情況。

　　附件1：募集資金使用情況對(duì)照表

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　附件1

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：廣東鴻銘智能股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-052

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關(guān)于

　　2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月25日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、利潤分配預(yù)案基本情況

　　公司2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤200.57萬元，母公司2023年上半年凈利潤為510.33萬元。截至2023年6月30日，公司合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤為33,537.09萬元，母公司累計(jì)未分配利潤為33,715.93萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司已于2022年12月30日完成首次公開發(fā)行股票并上市事宜且未進(jìn)行2022年度利潤分配，基于上述背景，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅的指導(dǎo)意見，并結(jié)合公司當(dāng)前資金狀況，為積極回報(bào)股東，董事會(huì)綜合考慮股東利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展需求，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬定的2023年半年度利潤分配預(yù)案如下：

　　公司以2023年6月30日公司的總股本5,000萬股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），本次利潤分配預(yù)計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利5,000萬元人民幣（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。若公司利潤分配方案公布后至實(shí)施前，公司的總股本發(fā)生變動(dòng)，將按照分配總額不變?cè)瓌t調(diào)整分配比例。

　　上述利潤分配預(yù)案充分考慮了中小投資者的利益、公司短期經(jīng)營性資金需求及公司未來發(fā)展規(guī)劃，有利于股東共享公司經(jīng)營成果。

　　二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

　　公司本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等規(guī)定，公司2023年半年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的盈利狀況、負(fù)債和現(xiàn)金流水平等因素，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

　　三、履行的相關(guān)程序

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：該利潤分配預(yù)案所述情況與公司實(shí)際情況相匹配，綜合考慮了公司的持續(xù)發(fā)展和對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，符合《公司法》《公司章程》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定。因此，同意將該議案提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2023年半年度利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司上市后股東分紅回報(bào)三年規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司未來經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2023年半年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司未來資金使用需求、股東回報(bào)規(guī)劃等因素，符合公司實(shí)際情況，預(yù)案符合《公司法》《公司章程》和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的健康持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東特別是中小股東權(quán)益的情形。因此，同意公司2023年半年度利潤分配預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、其他說明

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-053

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定于2023年9月15日（星期五）14:30以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開本次會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過關(guān)于召開本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年9月15日（星期五）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年9月15日（星期五）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023 年9月15日 09:15-15:00 的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023 年 9月8日（星期五）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)莞長路東城段142號(hào)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案編碼表：

　　2、披露情況：議案1已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的有關(guān)內(nèi)容。

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的要求，本次會(huì)議的第1項(xiàng)議案為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

　?。?）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件 2）、《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（附件 3），以便登記確認(rèn)。

　　2、登記時(shí)間：2023年9月14日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)辦公樓2樓公司董事會(huì)辦公室。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：曾晴

　　聯(lián)系電話：0769-22187143

　　聯(lián)系傳真：0769-22187699

　　電子郵箱：hongming@dghongming.com

　　聯(lián)系地址：廣東省東莞市東城區(qū)牛山塹頭新興工業(yè)區(qū)莞長路東城段142號(hào)

　　5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參照附件 1。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件 2：授權(quán)委托書；

　　附件 3：《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　投票代碼為“351105”，投票簡(jiǎn)稱為“鴻銘投票”。

　　2、填報(bào)表決意見

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023 年9月15日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為 2023 年9月15日 09:15-15:00 的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）________________作為廣東鴻銘智能股份有限公司的股東，茲委托________女士/先生代表本人（本單位）出席廣東鴻銘智能股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。 委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

　　注：1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

　　2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

　　3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

　　委托人簽名（蓋章）：________________

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：________________________________

　　委托人持股數(shù)量：________________股

　　委托人證券賬戶號(hào)碼：_____________________

　　委托人持股性質(zhì)：________________

　　受托人簽名：________________

　　受托人身份證號(hào)碼：________________________________

　　委托日期：_________年______月______日

　?。ū臼跈?quán)委托書按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　參會(huì)股東登記表

　　證券代碼：301105 證券簡(jiǎn)稱：鴻銘股份 公告編號(hào)：2023-056

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關(guān)于

　　舉辦2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月31日在巨潮資訊網(wǎng)上披露《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績(jī)、發(fā)展戰(zhàn)略等情況，公司定于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00在“價(jià)值在線”（www.ir-online.cn）舉辦廣東鴻銘智能股份有限公司2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，與投資者進(jìn)行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　一、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

　　會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：價(jià)值在線（www.ir-online.cn）

　　會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

　　二、參加人員

　　董事長、總經(jīng)理金健先生，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書曾晴女士，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人杜柳斯女士，獨(dú)立董事鐘水東先生，保薦代表人呂曉曙女士（如遇特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

　　三、投資者參加方式

　　投資者可于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00通過網(wǎng)址https://eseb.cn/17eOewxXvIA或使用微信掃描下方小程序碼即可進(jìn)入?yún)⑴c互動(dòng)交流。投資者可于2023年9月7日前進(jìn)行會(huì)前提問，公司將通過本次業(yè)績(jī)說明會(huì)，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　四、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：曾晴

　　電話：0769-22187143

　　傳真：0769-22187699

　　郵箱：hongming@dghongming.com

　　五、其他事項(xiàng)

　　本次業(yè)績(jī)說明會(huì)召開后，投資者可以通過價(jià)值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業(yè)績(jī)說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日