公司代碼：603477 公司簡稱：巨星農(nóng)牧

　　債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　半年度報(bào)告摘要

　　2023

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-061

　　債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年8月19日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。

　　會(huì)議由公司董事長段利鋒先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要

　　審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告》及摘要，并進(jìn)行相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體(以下簡稱“上交所網(wǎng)站”)發(fā)布的公司半年度報(bào)告及摘要。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上交所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-063）。

　　特此公告。

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2023-062

　　債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2023年8月19日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月30日以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝勤女士召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年半年度報(bào)告的書面審核意見》

　　根據(jù)《證券法》第82條，中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)一一半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理：第六號(hào)一一定期報(bào)告》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核，并以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出的對(duì)本次半年度報(bào)告的書面審核意見如下：

　　1、2023年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、2023年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出了公司2023年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。我們保證公司2023年半年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-062）。

　　特此公告。

　　樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月31日