證券代碼：002248 證券簡稱：華東數(shù)控 公告編號：2023-016

　　半年度報(bào)告摘要

　　2023

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數(shù)控 公告編號：2023-014

　　威海華東數(shù)控股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　1、非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　2、董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　3、董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　法定代表人：連小明

　　二〇二三年八月二十九日

　　威海華東數(shù)控股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　威海華東數(shù)控股份有限公司（簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（簡稱“本次會(huì)議”）通知于2023年8月19日以電話、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月29日上午9時(shí)以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長連小明主持，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，本次會(huì)議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議程序合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-016）同時(shí)刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《中國證券報(bào)》。

　　2、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《中國證券報(bào)》的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-017）。

　　三、備查文件

　　1、威海華東數(shù)控股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、威海華東數(shù)控股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數(shù)控 公告編號：2023-015

　　威海華東數(shù)控股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　威海華東數(shù)控股份有限公司（簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議（簡稱“本次會(huì)議”）通知于2023年8月19日以電話、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月29日上午10時(shí)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋大鵬主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議程序合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《威海華東數(shù)控股份有限公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-016）同時(shí)刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《中國證券報(bào)》。

　　2、審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《中國證券報(bào)》的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-017）。

　　三、備查文件

　　1、威海華東數(shù)控股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002248 證券簡稱：華東數(shù)控 公告編號：2023-017

　　威海華東數(shù)控股份有限公司

　　關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司（簡稱“公司”）2022年8月19日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，公司擬在不影響正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，總額度不超過3,000萬元，投資期限不超過12個(gè)月，在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-031）。截至本公告披露日，上述理財(cái)產(chǎn)品已全部到期贖回。

　　公司2023年8月29日召開的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用任一時(shí)點(diǎn)最高額度合計(jì)不超過4,000萬元人民幣的自有資金用于委托理財(cái)，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過起12個(gè)月內(nèi)有效，同時(shí)授權(quán)公司董事長或其指定人員具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需提交股東大會(huì)審議。

　　一、委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

　　1、投資目的

　　在充分保障日常經(jīng)營資金需求，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，進(jìn)一步拓寬資金投資渠道，不斷豐富公司階段性的現(xiàn)金管理方式，以提高資金的使用效率，增加存量資金收益。

　　2、投資額度

　　使用不超過4,000萬元人民幣的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，資金可以在額度內(nèi)滾動(dòng)循環(huán)使用。期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的投資金額（含相關(guān)投資收益進(jìn)行再投資的金額）不超過投資額度。

　　3、投資方向

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對較高的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金公司發(fā)行的各類產(chǎn)品等。

　　4、投資期限

　　自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，公司將結(jié)合資金需求，平衡資金流動(dòng)性和收益性，合理搭配各投資產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)。如單筆理財(cái)?shù)拇胬m(xù)期超過了有效期限，則有效期限自動(dòng)順延至單筆理財(cái)終止時(shí)止。

　　5、實(shí)施方式

　　由公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司董事長或其指定人員在額度和期限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。

　　6、資金來源

　　進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司自有資金，資金來源合法合規(guī)。

　　二、需履行的審議程序

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　三、對公司的影響

　　在保證公司資金安全和正常經(jīng)營的前提下，公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)可控，公司將對具體投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行充分的預(yù)估與測算，確保相應(yīng)資金的使用不會(huì)對公司的日常經(jīng)營與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成影響。進(jìn)行委托理財(cái)有利于公司進(jìn)一步提高自有資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于金融市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收益回報(bào)率不可預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。具體情況如下：

　　1、投資資產(chǎn)價(jià)值可能因市場波動(dòng)而大幅貶值，影響公司業(yè)績；

　　2、公司對投資方向或投資產(chǎn)品的判斷可能出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致所投資資產(chǎn)的收益達(dá)不到預(yù)期，甚至可能危及本金安全；

　　3、投資期限結(jié)構(gòu)可能搭配不合理，或受交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定的影響，導(dǎo)致存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、相關(guān)工作人員操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)等。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將及時(shí)根據(jù)證券市場環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場分析和調(diào)研工作，及時(shí)調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、公司將嚴(yán)格篩選投資對象，盡量選擇安全性高，流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品；

　　3、公司將實(shí)時(shí)跟蹤和分析資金投向，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常和資金安全的情況下，使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，符合公司及廣大股東的利益。公司本次使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　六、備查文件

　　1、威海華東數(shù)控股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　2、威海華東數(shù)控股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　3、威海華東數(shù)控股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　威海華東數(shù)控股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月三十日