證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-003

華威科技有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月18日，華偉科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)電子郵件和通訊通知董事。會(huì)議于2023年5月23日在諸暨市召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式舉行。9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議（包括霍新潮先生、金金女士、姚百林先生、陳文曉先生、姜燕先生、董舟江先生、王麗女士共7名董事以通訊表決方式出席）。會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生召集和主持。出席會(huì)議的人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和審議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《華威科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司注冊(cè)資本變更、公司類(lèi)型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》同日。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于工商變更登記和修訂的申請(qǐng)》〈公司章程〉公告。本議案應(yīng)提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》同日。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)文件。

3、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》同日。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。本議案應(yīng)提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)文件。

4、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》同日。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。本議案應(yīng)提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)文件。

5、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議通過(guò)

具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》同日。、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-004

華威科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月18日，華偉科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)電子郵件通知監(jiān)事。會(huì)議于2023年5月23日在諸暨召開(kāi)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的形式舉行。3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙英女士召集和主持，會(huì)議參加人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和審議內(nèi)容符合中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和華威科技有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目和自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，不與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

2、3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金（含超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保存和增值，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3、3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超額資金永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可提高募集資金使用效率，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司和全體股東的利益，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定。

三、備查文件

公司第三監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

特此公告。

華威科技有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-005

華威科技有限公司關(guān)于公司注冊(cè)資本變更、公司類(lèi)型變更及公司修訂

章程和工商變更登記公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司注冊(cè)資本變更、公司類(lèi)型變更及修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案，仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

1.變更公司注冊(cè)資本和公司類(lèi)型

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2023]ZF10873號(hào))。本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由96600元變更為1288000元，公司股份總數(shù)由9660000股變更為1288000股。公司類(lèi)型由“股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”，以工商登記為準(zhǔn)。

二、修改《公司章程》的具體情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)公司注冊(cè)資本、總股本和公司類(lèi)型的變更，現(xiàn)修訂《華威科技有限公司章程》（草案）的相關(guān)內(nèi)容，并將名稱(chēng)變更為《華威科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，其他條款保持不變。

上述事項(xiàng)仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行特別決議審議。公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理公司章程修訂、注冊(cè)資本變更等工商登記手續(xù)。授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-006

華威科技有限公司關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華威科技”)于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金替換募集資金項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意用募集資金替換公司已投資募集資金項(xiàng)目的自籌資金。019.99萬(wàn)元和公司已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金303.07萬(wàn)元。具體情況如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕616號(hào))，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)322萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金92.922.48萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用11.35.04萬(wàn)元。實(shí)際募集資金凈額為81萬(wàn)元，567.44萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2023]ZF10873號(hào))。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度先用自籌資金投資，募集資金到位后更換已投資的自籌資金。如果實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目對(duì)募集資金的總需求，公司將按照項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行實(shí)施，不足部分由公司自行籌集。如果實(shí)際籌集的資金超過(guò)上述項(xiàng)目的總投資，超過(guò)部分將用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金或法律法規(guī)允許的其他目的。

三、募集資金置換預(yù)投資募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

(一)自籌資金提前投入募投項(xiàng)目

截至2023年5月19日，公司自籌資金預(yù)投資募集項(xiàng)目金額為9019.99萬(wàn)元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

(二)自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的總發(fā)行費(fèi)用為1135.04萬(wàn)元(不含增值稅)。截至2023年5月19日，公司自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為303.07萬(wàn)元(不含增值稅)，具體情況如下:

單位：萬(wàn)元

■

本次公司使用籌款募集資金置換已投資募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不變相改變募集資金用途，損害股東利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募集資金到達(dá)時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，如《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)、上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)、主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作》等。

四、審議程序和專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

(一)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議

2023年5月23日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金替換募集資金項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》用募集資金303.07萬(wàn)元代替已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)投資項(xiàng)目和自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，不與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資，損害股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金替換預(yù)投資的自籌資金。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司募集資金置換與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有沖突，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。公司募集資金置換時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指南》的要求 2 法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，如上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求。因此，獨(dú)立董事同意公司關(guān)于用募集資金替換募集項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的提案。

(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司募集的資金置換情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《華威科技有限公司募集資金置換募集項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)證報(bào)告》(新會(huì)計(jì)師報(bào)[2023]ZF10914號(hào))。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為，公司管理層編制的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求(2022年修訂)。所有重大方面都如實(shí)反映了貴公司截至2023年5月19日以自籌資金提前投資募集資金投資項(xiàng)目并支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

(五)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：公司使用募集資金置換募集項(xiàng)目自籌資金符合募集資金到達(dá)后6個(gè)月內(nèi)的規(guī)定，更換事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《華威科技有限公司專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)證報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)報(bào)告[2023]ZF10914號(hào))，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，以籌集資金代替提前投入募集項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。公司募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益。

保薦人對(duì)公司使用募集資金9019.99萬(wàn)元代替預(yù)投資募集項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金303.07萬(wàn)元代替已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金無(wú)異議。

五、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第三監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《平安證券有限公司關(guān)于華威科技有限公司募集資金置換的核查意見(jiàn)》；

5、《華威科技有限公司自籌資金專(zhuān)項(xiàng)認(rèn)證報(bào)告》(新會(huì)師報(bào)[2023]ZF10914號(hào))，用募集資金代替預(yù)投資募集項(xiàng)目和發(fā)行費(fèi)用。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-007

華緯科技有限公司利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)

公告現(xiàn)金管理

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華威科技”)于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》下同)現(xiàn)金管理閑置募集資金(含超額募集資金)。本議案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本議案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕616號(hào))，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)322萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金92.922.48萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用11.35.04萬(wàn)元。實(shí)際募集資金凈額為81萬(wàn)元，567.44萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2023]ZF10873號(hào))。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

公司實(shí)際募集資金凈額為81,567.44萬(wàn)元，其中超額募集資金38,147.44萬(wàn)元。募集項(xiàng)目有一定的建設(shè)周期。根據(jù)募集項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，募集資金在短期內(nèi)部分閑置。

三、利用閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理

(一)投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司計(jì)劃利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益，而不影響募集項(xiàng)目的正常進(jìn)行、公司的日常運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

(二)投資品種

為了控制風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)金管理產(chǎn)品的發(fā)行人是商業(yè)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，可以提供資本保全承諾。投資品種為商業(yè)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）保本金融產(chǎn)品。上述產(chǎn)品不涉及證券投資，不得用于銀行金融管理或信托產(chǎn)品，以股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的，無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資目標(biāo)。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用于其他用途。產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立或注銷(xiāo)的，公司將及時(shí)公告。

(三)投資額度及期限

公司計(jì)劃利用不超過(guò)6億元的閑置募集資金(含超募資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理， 購(gòu)買(mǎi)投資的期限不得超過(guò)12個(gè)月。上述限額自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時(shí)返還募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

(四)實(shí)施方式

上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，仍需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，授權(quán)公司管理層在上述投資金額和期限內(nèi)行使有關(guān)決策權(quán)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述金額范圍內(nèi)和有效期內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。

(五)現(xiàn)金管理的收入分配

公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的收入，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

(六)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一主板上市公司的規(guī)范運(yùn)作、《上市公司監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)》第2號(hào)。上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一） 投資風(fēng)險(xiǎn)

雖然公司計(jì)劃利用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，但不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格、能夠確保資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品。

2、在實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理品種的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷出不利因素，將及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行披露義務(wù)。

5.現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響

公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證募集項(xiàng)目和正常運(yùn)營(yíng)所需資金的前提下進(jìn)行，不影響募集項(xiàng)目和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用?，F(xiàn)金管理中使用閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益

六、有關(guān)審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

(一)董事會(huì)審議

2023年5月23日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。全體董事一致同意，公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理，以確保不影響募集項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)。上述限額自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動(dòng)。閑置募集資金現(xiàn)金管理期滿(mǎn)后，及時(shí)返還募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)；同意提交2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并要求股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在限額內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述限額和有效期內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施。

(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

2023年5月23日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金（含超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)，有利于提高閑置募集資金的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，全體監(jiān)事同意公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，在不影響募集項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)的情況下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲得更多的投資回報(bào)。公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，不變相改變募集資金的使用，損害全體股東，特別是中小股東的權(quán)益。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：華偉科技有限公司使用部分閑置募集資金（含超額募集資金）現(xiàn)金管理已經(jīng)上市公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事對(duì)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，事項(xiàng)需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)才能實(shí)施。在不影響募集項(xiàng)目建設(shè)和公司正常運(yùn)營(yíng)的情況下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，不變相改變募集資金的使用，不損害公司和股東的利益，并履行必要的內(nèi)部審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)、上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、募集資金管理制度等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

發(fā)起人對(duì)公司使用不超過(guò)6億元的閑置募集資金（包括超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第三監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《平安證券有限公司關(guān)于華偉科技有限公司使用部分閑置募集資金（含超額募集資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的驗(yàn)證意見(jiàn)》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-008

華威科技有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華偉科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華偉科技”)于2023年5月23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超籌資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司將部分超籌資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求(2022年修訂)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，提案仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕616號(hào))，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)322萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格28.84元，共募集資金92.922.48萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用11.35.04萬(wàn)元。實(shí)際募集資金凈額為81萬(wàn)元，567.44萬(wàn)元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2023]ZF10873號(hào))。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《華威科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

三、使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的必要性和計(jì)劃

為提高募集資金的使用效率，公司計(jì)劃在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的營(yíng)運(yùn)資金，符合公司和全體股東的利益。

公司超額募集資金總額為38萬(wàn)元、147.44萬(wàn)元，擬永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的超額募集資金總額為144.23萬(wàn)元，占超額募集資金總額的30%。公司近12個(gè)月累計(jì)使用超額募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的金額不得超過(guò)超額募集資金總額的30%。

四、公司對(duì)使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的相關(guān)承諾

1、公司承諾每12個(gè)月累計(jì)使用超額募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的金額不得超過(guò)超額募集資金總額的30%；

2、使用超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資和外部財(cái)政援助。

五、有關(guān)審議程序和專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此事發(fā)表了明確同意，該議案尚未提交股東大會(huì)審議。

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害中小股東的利益，董事會(huì)審議的投票程序合法有效。公司最近12個(gè)月累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的金額不得超過(guò)超額募集資金總額的30%，并承諾在補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，并為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)補(bǔ)貼。本公司使用的部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，符合《上市公司監(jiān)管指南》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(二)監(jiān)事會(huì)審計(jì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，可提高募集資金使用效率，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司和全體股東的利益，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和公司募集資金管理制度的要求。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意，仍需提交股東大會(huì)審議，符合上市公司籌集資金管理和使用監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金無(wú)異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第三監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《平安證券有限公司關(guān)于華偉科技有限公司使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的驗(yàn)證意見(jiàn)》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-009

華威科技有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華緯科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年5月23日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于提交2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1、本次會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議次數(shù)：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)2023年6月9日(星期五)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間為:2023年6月9日(星期五)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2023年6月9日(星期五)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年6月9日上午，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月9日下午3月15日結(jié)束:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供在線(xiàn)投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議的在線(xiàn)投票期間通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和在線(xiàn)投票的一種方式。同一投票權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月2日(星期五)

7、出席對(duì)象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；所有在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街千禧路26號(hào)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的提案如下：

1、變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案

2、利用部分閑置募集資金(含超額募集資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

3、使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案

上述提案1為特別決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。提案2、三是普通決議事項(xiàng)，必須經(jīng)出席股東大會(huì)股東持有的表決權(quán)一半以上通過(guò)。

上述提案披露了中小投資者單獨(dú)投票的結(jié)果。中小投資者是指除持有上市公司5%以上股份的股東或上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

上述提案已經(jīng)公司2023年5月23日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

股東大會(huì)提案編碼表：

■

三、會(huì)議登記方式

(一)登記方式:

1、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法定代表人出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記手續(xù)。

3、股東委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在2023年6月6日前將授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）送達(dá)或傳真至公司登記地點(diǎn)。

4、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記，不接受電話(huà)登記。但出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)持上述證件原件進(jìn)行檢查。

(二)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室：

(三)登記時(shí)間:2023年6月6日(星期二)上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

(4)聯(lián)系方式:

會(huì)議聯(lián)系人：姚柏林、姚蘆玲

聯(lián)系地址：浙江省諸暨市陶朱街千禧路26號(hào)

郵編：311800

聯(lián)系電話(huà)：0575-87602009

傳真：0575-87382768

電子郵箱：hwdmb@jsspring.com

四、參與網(wǎng)上投票股東的投票程序

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http網(wǎng)站）://wltp.cninfo.com.cn）請(qǐng)參考本公告附件一，參考網(wǎng)上投票的具體操作流程。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，股東或授權(quán)代理人應(yīng)自行承擔(dān)參加股東大會(huì)的費(fèi)用。

2、處理網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況：在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過(guò)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：361380

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯投票

3、填寫(xiě)表決意見(jiàn)

股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月9日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月9日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月9日下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

本人(本單位) 作為華偉科技有限公司的股東，我委托 先生/女士代表本人(本單位)出席華緯科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人(本單位)對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如果沒(méi)有明確的投票指示，代理人有權(quán)根據(jù)自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽名)：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托持股數(shù)： 股

委托日期：

委托期限：自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束。

委托人未對(duì)投票作出明確指示的，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效。

證券代碼：001380 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華緯科技 公告編號(hào)：2023-010

華威科技有限公司

關(guān)于變更公司電子郵件地址的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)根據(jù)實(shí)際工作需要，從現(xiàn)在起啟用新的公司電子郵件，進(jìn)一步管理投資者關(guān)系。具體變更如下:

原郵箱地址為：ybl@jsspring.com

變更后的郵箱地址如下：hwdmb@jsspring.com

除上述內(nèi)容變更外，公司的聯(lián)系地址、電話(huà)、傳真等信息保持不變。上述變更自本公告披露后正式生效，新電子郵件正式啟用。請(qǐng)注意由此帶來(lái)的不便。請(qǐng)理解。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日