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浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605080 證券簡稱：浙江自然 公告編號(hào)：2023-026
浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江大自然戶外用品股份有限公司會(huì)議室（浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣平橋鎮(zhèn)下曹村）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，由董事夏永輝先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書的出席情況：公司董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)，其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供相應(yīng)擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于證券投資額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的議案全部表決通過；
2、議案4、10為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；
3、本次審議的議案對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票的議案為：4、6、7、8、9。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：馬茜芝、金偉影
2、律師見證結(jié)論意見：
浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《浙江大自然戶外用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
浙江大自然戶外用品股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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