證券代碼：603016 證券簡稱：新宏泰 公告編號：2023-028

無錫新宏泰電氣科技有限公司

2022年和2023年第一季度

業(yè)績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議時(shí)間:2023年6月5日(星期一) 下午 14:00-15:00

會議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱jiao.lu@newhongtai.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

無錫新宏泰電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月7日發(fā)布了公司2022年度報(bào)告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月5日下午14日:00-15:00召開2022年和2023年第一季度業(yè)績簡報(bào)會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

投資者簡報(bào)將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行。公司將根據(jù)2022年業(yè)務(wù)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、 說明會的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會議時(shí)間：2023年6月5日 下午 14:00-15:00

（二） 會議地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長：丁奎先生

總經(jīng)理：趙敏海先生

董事會秘書杜建平先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：高燕敏女士

獨(dú)立董事： 張燕女士

四、 投資者參與方式

(一)2023年6月5日下午，投資者可以 14:00-15:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年5月29日(星期一) 至06月2日(星期五)16日:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時(shí)間，選擇本次活動或通過公司郵箱jiaoo.lu@newhongtai.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：陸佼

聯(lián)系電話：0510-83572670

郵箱：jiao.lu@newhongtai.com

六、其他事項(xiàng)

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

無錫新宏泰電氣科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603016 證券簡稱：新宏泰 公告編號：2023-029

無錫新宏泰電氣科技有限公司

用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回

并繼續(xù)公布現(xiàn)金管理公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托人：南京銀行股份有限公司；

● 委托理財(cái)金額：總計(jì)5000萬元；

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：2023年南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款17日33日

● 2023年5月26日至2023年6月28日委托理財(cái)期限

● 審查程序：2022年8月11日，無錫新宏泰電氣科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，擬使用最高金額不超過3億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)低、收益率相對穩(wěn)定的金融產(chǎn)品，可滾動使用3億元，自通過之日起一年內(nèi)有效，公司董事長簽署相關(guān)法律文件，具體實(shí)施管理。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會分別就此發(fā)表了同意。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會分別就此事發(fā)表了同意意見。不需要提交股東大會審議。

1.現(xiàn)金管理概述

(一)現(xiàn)金管理目的

在確保不影響正常運(yùn)行和可控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司及其子公司利用閑置自有資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多投資回報(bào)。

(二)資金來源

現(xiàn)金管理的資金來自公司閑置的自有資金。

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

■

(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

公司及其子公司利用閑置資金投資于安全性高、流動性好的短期金融產(chǎn)品，其風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)跟蹤金融產(chǎn)品的進(jìn)展情況。如果評估發(fā)現(xiàn)可能影響資本安全，將及時(shí)采取措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、現(xiàn)金管理的具體情況

(1)產(chǎn)品名稱:2023年第21期17日33日單位結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品編號：DW2100112023217

產(chǎn)品性質(zhì):保本浮動收益型:

存款金額：人民幣5000萬元

預(yù)期年化收益率：3.10%

2023年5月26日產(chǎn)品起息日：

產(chǎn)品到期日:2023年6月28日

投資范圍：本產(chǎn)品募集資金由南京銀行統(tǒng)一經(jīng)營，按照基本存款與衍生交易分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。本金部分作為基本存款納入南京銀行內(nèi)部資金的統(tǒng)一經(jīng)營管理。產(chǎn)品嵌入式衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數(shù)等衍生品市場，產(chǎn)品的最終性能與衍生品掛鉤。

產(chǎn)品收入計(jì)算：產(chǎn)品收入=投資本金×R×產(chǎn)品期限÷360、360天/年，R是產(chǎn)品到期時(shí)的實(shí)際年化收益率。

三、現(xiàn)金管理受托人的情況

(一)受托人的基本情況

本次現(xiàn)金管理的受托人南京銀行股份有限公司是上海證券交易所上市公司，股票代碼為601009。

(二)與受托人的關(guān)系

受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實(shí)際控制人之間沒有關(guān)系。

四、用自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

金額：萬元

■

五、對公司的影響

公司最近一年和一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

金額：元

■

公司在購買大型金融產(chǎn)品時(shí)沒有負(fù)債。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金購買金融產(chǎn)品，有利于增加資本收入，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益?，F(xiàn)金管理不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

截至2023年3月31日，公司貨幣資金為414,000,367.72元，其他流動資產(chǎn)為71,450,593.53元。本次委托理財(cái)資金占公司最近一期貨幣資金及其他流動資產(chǎn)總額的10.30%，占上市公司股東最近一期末凈資產(chǎn)的5.83%。公司將保證貨幣資金始終保持在合理水平，不會對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

公司將金融產(chǎn)品列為“其他流動資產(chǎn)”，金融收益列為“投資收益”。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）、市場風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品的實(shí)際到期收益率根據(jù)掛鉤目標(biāo)在觀察日/期間的表現(xiàn)確定。受市場因素影響，本產(chǎn)品正常到期時(shí)最不利的投資情況是，當(dāng)產(chǎn)品掛鉤目標(biāo)僅滿足觀察日/期間產(chǎn)品說明書約定的獲得預(yù)期最低收益率的條件時(shí)，客戶可以收回本產(chǎn)品的所有投資本金，并獲得以預(yù)期最低收益率計(jì)算的產(chǎn)品收益，客戶應(yīng)該對此有充分的了解。

（二）、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品按現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)和政策設(shè)計(jì)。如果國家宏觀政策和市場相關(guān)法律法規(guī)的變化，可能會影響產(chǎn)品驗(yàn)收、投資、支付等過程的正常進(jìn)行。

（三）、流動性風(fēng)險(xiǎn)：除產(chǎn)品銷售文件另有約定外，客戶不得在產(chǎn)品到期日前提前終止，即客戶不能在產(chǎn)品到期日前取得結(jié)構(gòu)性存款本金和收入，客戶應(yīng)充分考慮產(chǎn)品給自身生產(chǎn)經(jīng)營帶來的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

（四）、信用風(fēng)險(xiǎn)：如果南京銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)被依法撤銷或申請破產(chǎn)，將影響本產(chǎn)品的投資本金和收入。

（五）、產(chǎn)品建立風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品開始前，產(chǎn)品認(rèn)購總額未達(dá)到產(chǎn)品募集規(guī)模下限，或國家宏觀政策和市場相關(guān)法律法規(guī)政策變化，或市場劇烈波動，南京銀行難以根據(jù)產(chǎn)品說明書向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品，南京銀行有權(quán)宣布產(chǎn)品不成立，客戶不能獲得產(chǎn)品約定的投資回報(bào)，也會影響投資安排。

（六）、產(chǎn)品提前終止風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品期間，如果市場波動、國家金融政策重大調(diào)整、不可抗力影響結(jié)構(gòu)性存款正常運(yùn)行，南京銀行有權(quán)根據(jù)市場狀況、自身情況提前終止產(chǎn)品，客戶必須考慮產(chǎn)品提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）、信息傳輸風(fēng)險(xiǎn)：在本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，客戶應(yīng)根據(jù)銷售文件中規(guī)定的信息披露方式及時(shí)查詢本產(chǎn)品的相關(guān)信息?？蛻粑醇皶r(shí)查詢或因通信故障、系統(tǒng)故障等不可抗力因素（包括但不限于因未及時(shí)獲取信息而錯(cuò)過資金使用和投資機(jī)會等）而產(chǎn)生的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。

（八）、不可抗力和事故風(fēng)險(xiǎn)：不可抗力或國家政策變化、IT系統(tǒng)故障、通信系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障和金融危機(jī)。由南京銀行無法控制的相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)，如投資市場停止交易，由客戶自行承擔(dān)。

七、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦人對決策程序的履行及意見

(一)決策程序

2022年8月11日，公司召開了第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在授權(quán)期內(nèi)使用不超過3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高自有資金的使用效率，不影響公司的正常運(yùn)營。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動使用。授權(quán)期限自董事會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，閑置自有資金的現(xiàn)金管理不影響公司的正常經(jīng)營，事項(xiàng)及其決策程序符合法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

(三)獨(dú)立董事意見

為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，公司計(jì)劃利用閑置資金投資銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，增加公司收入，為公司和股東尋求更好的投資回報(bào)。不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益。有關(guān)審批程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司在決議有效期內(nèi)使用不超過3億元的閑置自有資金委托財(cái)務(wù)管理。

八、公司在本公告前十二個(gè)月用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

金額：萬元

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特此公告。

無錫新宏泰電器科技有限公司董事會有限公司

2023年5月26日