下載APP
深圳市特發(fā)服務股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：300917 證券簡稱：特發(fā)服務 公告編號：2023-029
深圳市特發(fā)服務股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市特發(fā)服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議于2023年5月25日在公司會議室以通訊的方式召開。會議通知于2023年5月22日以電子通訊、郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長陳寶杰先生主持，應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：
（一）審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：公司根據(jù)目前募集資金投資項目的進展情況及公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，同意終止原募投項目“物業(yè)管理智能化升級和節(jié)能改造”，并將該項目尚未使用的募集資金用于“四川大金源天鼎物業(yè)管理有限公司51%股權增資”項目。本次變更募集資金用途，是公司根據(jù)當前市場環(huán)境、公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及項目實施的實際需要而做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的有關規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資金用途的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意的核查意見。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會提請審議的相關議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市特發(fā)服務股份有限公司
董事會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號