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國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600406 證券簡稱：國電南瑞 公告編號(hào)：臨 2023-027
國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年05月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧區(qū)誠信大道19號(hào)南瑞大廈A2-310會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由冷俊董事長主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席8人，鄭玉平、車捷、熊焰韌因公未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席5人，丁海東因病未能出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書方飛龍出席本次股東大會(huì)；公司部分高管列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易暨簽訂《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于制定《公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于制定《公司對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易決策管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
15、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易暨簽訂〈金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議〉的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東南瑞集團(tuán)有限公司、間接控股股東國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司分別持有公司3,446,303,505股、362,495,193股，依法回避表決。
2、《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》涉及以特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：毛一倫、吳婧
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、上海東方華銀律師事務(wù)所關(guān)于國電南瑞科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
國電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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