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國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601211 證券簡稱：國泰君安 公告編號：2023-038
國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月29日
(二)股東大會地點(diǎn):上海市南京西路768號405會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會以現(xiàn)場會議的形式召開。股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對股東大會通知中列出的事項(xiàng)進(jìn)行投票。股東大會的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長何青先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事17人，出席6人。公司董事劉信義、關(guān)偉、鐘茂軍、陳華、王文杰、張嶄、張義鵬、安洪軍，獨(dú)立董事夏大慰、丁偉、柴洪峰因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監(jiān)事6人，出席3人，公司監(jiān)事吳宏偉、沈云、左志鵬因工作原因未能出席股東大會；
3、公司董事兼董事會秘書余健先生出席了股東大會。公司的一些高級管理人員出席了股東大會。股東大會由股東代表、監(jiān)事、國內(nèi)法律顧問北京海問律師事務(wù)所見證律師、香港中央證券登記有限公司工作人員共同擔(dān)任監(jiān)票人。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司董事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：公司監(jiān)事會2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：2022年提交審議公司利潤分配方案的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：會計(jì)師事務(wù)所提交審議續(xù)聘的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：提交審議公司2022年年度報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6.00 預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案(逐項(xiàng)表決)
6.01 議案名稱：與上海國際集團(tuán)有限公司及其相關(guān)企業(yè)預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.02 議案名稱：與深圳投資控股有限公司及其相關(guān)企業(yè)預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.03 議案名稱：與董事、監(jiān)事、高級管理人員有關(guān)的企業(yè)預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6.04議案名稱：與關(guān)聯(lián)自然人預(yù)期的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：2022年公司獨(dú)立董事報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：授予董事會增發(fā)公司a股和H股一般授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計(jì)投票議案表決
9.00 王國剛和嚴(yán)志雄從現(xiàn)在起擔(dān)任公司第六屆董事會的獨(dú)立董事。夏大慰和柴洪峰不再擔(dān)任公司第六屆董事會的獨(dú)立董事。
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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累積投票議案：
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案8為特別決議議案，出席股東大會的股東表決權(quán)三分之二以上通過。
股東大會回避表決的情況如下：
6.01時，上海國際集團(tuán)有限公司、上海國有資產(chǎn)管理有限公司回避表決；6.02時，深圳投資控股有限公司回避表決；6.03時，上海城市投資（集團(tuán)）有限公司、深圳能源集團(tuán)有限公司、上海錦江在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司、安徽華茂紡織有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海問律師事務(wù)所
律師：牟堅(jiān)、楊小龍
2、律師見證結(jié)論：
召開會議的程序、召集人資格、出席會議現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。
特此公告。
國泰君安證券有限公司董事會
2023年5月30日
● 報備文件
1、國泰君安證券有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京海問律師事務(wù)所關(guān)于2022年股東大會的法律意見
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