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上海驕成超聲技術(shù)有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：688392 證券簡稱：傲成超聲 公告編號：2023-031
上海驕成超聲技術(shù)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
(二)股東大會地點:上海驕成超聲技術(shù)有限公司會議室，上海市閔行區(qū)滄源路1488號
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
1、股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合。
2、召集和主持：會議由公司董事會召開，董事長周宏建先生主持。股東大會的召集和召開程序、出席會議的資格、召集人的資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《上海驕成超聲波技術(shù)有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)孫凱出席了會議；公司的一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2023年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于使用部分超額募集資金返還銀行貸款和永久補充營運資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于修訂部分治理制度的議案》
10.01、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03、議案名稱：關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.04、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.05、議案名稱：關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.06、議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.07、議案名稱：關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.08、議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.09、議案名稱：關(guān)于修訂〈防范主要股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、議案5、議案9、議案10.01、議案10.02、提案10.03是出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過的特別決議。
2、議案5、議案6、議案7、提案8均對中小投資者單獨計票。
3、江蘇陽泰企業(yè)管理有限公司、周宏建、上海建林企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、邵華回避了6起議案的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：崔洋，沈中奇
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為貴公司股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；會議提案、會議投票程序和投票結(jié)果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
上海驕成超聲技術(shù)有限公司董事會
2023年5月31日
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