證券代碼：600771 簡稱證券:廣譽(yù)遠(yuǎn) 公告編號：2023-016

廣宇遠(yuǎn)中藥有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月20日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn):山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥有限公司會(huì)議室，山西省晉中市太谷區(qū)廣譽(yù)遠(yuǎn)路1號

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。詳見2023年4月21日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年4月22日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》披露的公司相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案7、議案8

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方式

1、現(xiàn)場登記

(一)法人股東:

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和股票賬戶卡；

委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（加蓋法人印章）或法定代表人簽署的委托書原件。

(2)自然人股東:

個(gè)人股東出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有股票賬戶卡、身份證或者其他能夠表明其身份的有效證明或者證明出席股東大會(huì)。

委托代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證明。

2、其它登記方式：

符合條件的股東可以通過傳真、信函或電子郵件登記，必須在登記時(shí)間登記 2023年6月16日下午16:30日前送達(dá)，傳真、信函或郵件登記應(yīng)附上述相應(yīng)證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)攜帶原件。傳真和信件以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到的信件為準(zhǔn)，請?jiān)趥髡婊蛐偶献⒚髀?lián)系電話號碼，以便聯(lián)系。

(二)登記時(shí)間:2023年6月16日(上午9日):30-下午16:30）

(3)登記地點(diǎn):山西省晉中市榆次區(qū)廣安街299號巨燕財(cái)富廣場3號樓董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

公司辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)廣安街299號巨燕財(cái)富廣場3號樓

聯(lián)系電話：0354-3968058

電子郵箱：irm@guangyuyuan.com

聯(lián)系傳真：0354-3968300

郵政編碼：030606

聯(lián)系人：喬莉

（二） 會(huì)議費(fèi)

股東大會(huì)將持續(xù)半天，出席會(huì)議的人將自行承擔(dān)所有費(fèi)用。

特此公告。

廣宇遠(yuǎn)中藥有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件：委托書

附件：

授權(quán)委托書

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。