證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2023-023

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年05月28日以通訊方式發(fā)出，并于2023年05月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。公司應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事共8名，經(jīng)公司過半數(shù)董事推舉，本次會(huì)議由董事楊如新先生主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議議案審議情況

與會(huì)董事審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》

公司董事長(zhǎng)曹松亭先生因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展的需要，與會(huì)董事一致同意選舉董事楊如新先生為公司第三屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

曹松亭先生辭任后，公司會(huì)盡快實(shí)施董事補(bǔ)選并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

同時(shí)，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，法定代表人相應(yīng)變更為楊如新先生，公司董事會(huì)授權(quán)公司職能部門根據(jù)規(guī)定辦理因董事長(zhǎng)變更而導(dǎo)致的法定代表人變更等工商登記相關(guān)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的的議案》

根據(jù)《公司法》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任胡俊先生為公司總經(jīng)理、仰宗勇先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)各委員會(huì)部分成員的議案》

（1）補(bǔ)選楊如新先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

（2）補(bǔ)選胡俊先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告》。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會(huì)

二○二三年五月三十一日

證券代碼：300877 證券簡(jiǎn)稱：金春股份 公告編號(hào)：2023-024

安徽金春無紡布股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職及選舉公司董事長(zhǎng)

暨變更法定代表人和變更公司高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年5月30日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)暨變更法定代表人的議案》和《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的的議案》現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、公司原董事長(zhǎng)辭職情況說明

公司董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)曹松亭先生遞交的書面辭職報(bào)告，曹松亭先生因達(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不在公司及下屬子公司擔(dān)任其他職務(wù)。曹松亭先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，曹松亭先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，公司將盡快按照法定程序補(bǔ)選董事并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

曹松亭先生的原定任期為2021年11月11日至2024年11月11日。截至本公告日披露日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時(shí)所作的相關(guān)承諾。

公司獨(dú)立董事已對(duì)曹松亭先生辭職的原因進(jìn)行了核查并發(fā)表了獨(dú)立意見。

曹松亭先生在擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的首發(fā)上市、合規(guī)治理、規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展等做出了重要貢獻(xiàn)，公司及董事會(huì)對(duì)曹松亭先生任職期間對(duì)公司發(fā)展所做的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、選舉公司新任董事長(zhǎng)暨變更公司法定代表人情況說明

根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉公司董事楊如新先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

同時(shí)，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，法定代表人相應(yīng)變更為楊如新先生，公司董事會(huì)授權(quán)公司職能部門根據(jù)規(guī)定辦理因董事長(zhǎng)變更而導(dǎo)致的法定代表人變更等工商登記相關(guān)事項(xiàng)。

楊如新先生原在公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理職務(wù)，本次被選舉為董事長(zhǎng)之后，不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。

三、變更公司高級(jí)管理人員情況說明

董事會(huì)聘任胡俊先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司總經(jīng)理，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)聘任仰宗勇先生（簡(jiǎn)歷見附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)各委員會(huì)部分成員的情況說明

因公司董事長(zhǎng)變更為楊如新先生，公司補(bǔ)選第三屆董事會(huì)各委員會(huì)部分成員如下：

1、補(bǔ)選楊如新先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

2、補(bǔ)選胡俊先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會(huì)

二○二三年五月三十一日

附件：

人員簡(jiǎn)歷

1、楊如新先生：1975年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA研修班結(jié)業(yè)。2013年10月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司總經(jīng)理助理。2021年11月至今任安徽金春無紡布股份有限公司董事、總經(jīng)理。

截至本公告日，楊如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條或《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

2、胡俊先生：1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任滁州金瑞水泥有限公司銷售科長(zhǎng)。2011年7月至2015年9月，任滁州金春無紡布有限公司副總經(jīng)理；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條或《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。

3、仰宗勇先生：1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2011年12月至2017年5月，任安徽華爾泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司董事；2019年5月至今任安徽金春無紡布股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2021年11月至今任安徽金春無紡布股份有限公司董事、董事會(huì)秘書。

截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司間接持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條或《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。