證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-013

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程

并辦理工商登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

公司于2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站等信息披露媒體刊登了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人公告》（公告編號(hào)：2023-014）。上述股票回購注銷完成后，公司注冊(cè)資本由224,666,700元減少為224,105,200元，總股本由224,666,700股變更為 224,105,200股。

二、修訂公司章程情況

上述股票回購注銷完成后，公司注冊(cè)資本將發(fā)生變更，公司擬同步修訂公司章程對(duì)應(yīng)條款。公司為進(jìn)一步完善公司治理，擬對(duì)《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行同步修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》其他條款不變，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議通過后，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)備案手續(xù)。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)方案已履行的相關(guān)審批程序

1、2019年4月10日，公司召開第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的議案。

2、2019年4月26日，公司召開職工代表大會(huì)，會(huì)議審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的議案。

3、2019年4月28日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的議案。

4、2019年9月19日，公司召開第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)授予方案〉的議案》、《關(guān)于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工持股管理辦法〉的議案》、《關(guān)于〈提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)督導(dǎo)和實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)〉的議案》。

同日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)授予方案〉的議案》。

5、2019年11月13日，公司召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)授予方案〉的議案》、《關(guān)于〈北京同益中新材料科技股份有限公司員工持股管理辦法〉的議案》，股權(quán)激勵(lì)價(jià)格為5.23元/股，并同意授權(quán)董事會(huì)督導(dǎo)和具體執(zhí)行員工股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施。

二、本次回購注銷部分限制性股票的具體情況

1、本次回購注銷限制性股票的原因、數(shù)量

根據(jù)國家相關(guān)部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》（以下簡稱《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》）的相關(guān)規(guī)定，將不符合股權(quán)激勵(lì)條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷部分限制性股票合計(jì)561,500股。

2、本次限制性股票回購注銷的價(jià)格

本次回購注銷部分限制性股票的價(jià)格為5.23元/股+利息補(bǔ)償（利率參照銀行貸款利率最終確定為每年4.75%）。

3、本次回購注銷部分限制性股票的資金來源

本次擬用于回購部分限制性股票的資金總額預(yù)計(jì)為342.49萬元，實(shí)際發(fā)生金額以截至付款日的本息總額為準(zhǔn)。資金來源為自有資金。

三、本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本次部分限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將變更為224,105,200股。股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

單位：股

■

四、本次回購注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授股票相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購注銷事宜是依據(jù)國家相關(guān)部門要求及《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的相關(guān)規(guī)定作出的，履行了相關(guān)審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本次回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授制性股票事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注銷事宜是依據(jù)國家相關(guān)部門要求及《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的相關(guān)規(guī)定作出，履行了相關(guān)審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷部分限制性股票已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的審批程序；符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定；公司尚待提交股東大會(huì)審議通過，尚需就本次回購注銷所致的注冊(cè)資本減少及章程變更履行相應(yīng)的法定手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

八、保薦人對(duì)公司回購注銷部分限制性股票的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司認(rèn)為：公司回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)符合公司《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的規(guī)定，已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確同意意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。公司履行了現(xiàn)階段必要的審批程序，決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

九、備查文件

1、北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、北京同益中新材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3、北京同益中新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票等相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》；

5、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的專項(xiàng)核查意見》、《安信證券股份有限公司關(guān)于北京同益中新材料科技股份有限公司回購注銷部分限制性股票的專項(xiàng)核查意見》。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-014

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知

債權(quán)人公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

根據(jù)國家相關(guān)部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的相關(guān)規(guī)定，將不符合股權(quán)激勵(lì)條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷部分限制性股票合計(jì)561,500股，回購價(jià)格為5.23元/股+利息補(bǔ)償。

綜上，公司本次擬回購注銷的部分限制性股票合計(jì)561,500股。本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由224,666,700股變更為 224,105,200股，公司注冊(cè)資本也相應(yīng)由224,666,700元減少為224,105,200元，實(shí)際總股份數(shù)和注冊(cè)資本最終根據(jù)具體實(shí)際情況調(diào)整變動(dòng)。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)

2、申報(bào)時(shí)間：自本公告之日起 45 日內(nèi)（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休 日及法定節(jié)假日除外））

3、聯(lián)系人：公司證券法務(wù)部

4、聯(lián)系電話：010-56710336

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688722 股票簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-015

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年5月30日以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購注銷事宜是依據(jù)國家相關(guān)部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》的相關(guān)規(guī)定作出，履行了相關(guān)審議程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-016

北京同益中新材料科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年5月25日以通訊方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2023年5月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由公司董事長黃興良先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議董事為9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并表決通過以下事項(xiàng)：

（一）審議通過《關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票的議案》

根據(jù)國家相關(guān)部門要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》（以下簡稱“《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬將不符合股權(quán)激勵(lì)條件及離職的11名員工2019年獲授的限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次擬回購注銷的限制性股票合計(jì)561,500股，回購價(jià)格為5.23元/股+利息補(bǔ)償（利率參照銀行貸款利率最終確定為每年4.75%）；對(duì)不符合股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)條件的4名員工，對(duì)于原已獲得的獎(jiǎng)勵(lì)股份，分別由4名員工按照同益中員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施時(shí)的市場價(jià)格（5.23元/股）向同益中補(bǔ)足價(jià)款，合計(jì)716,713股，共計(jì)374.84萬元。補(bǔ)足價(jià)款后，4名員工直接和間接合計(jì)持有的股份數(shù)和持股比例符合《員工股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案》，滿足《國有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵(lì)暫行辦法》（財(cái)資[2016]4號(hào)）的要求。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事黃興良回避表決。

獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《同益中關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

（二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂公司章程并辦理工商登記的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

（三）審議通過《關(guān)于擇期召開股東大會(huì)的議案》

鑒于公司董事會(huì)工作總體安排，決定擇期召開股東大會(huì)，后續(xù)確定股東大會(huì)召開時(shí)間后將另行發(fā)布召開股東大會(huì)的通知，審議本次相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688722 證券簡稱：同益中 公告編號(hào)：2023-017

北京同益中新材料科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年6月21日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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注：本次股東大會(huì)還將聽取2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意提交股東大會(huì)審議。相關(guān)公告已在上海證券交易所www.sse.com.cn網(wǎng)站及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在2022年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案15

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、8、14

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6、7、8、14

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃興良、謝云翔、趙鵬、劉清華、余燕飛、林鳳崎、蘇敏、張艷芳、郭建茹、劉杰、段志剛、湯春江、石晶亮、孫剛、唐麗、潘超、黃姝睿、張雪雙、李玉美

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1．登記時(shí)間、地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2023年6月20日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

登記地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)

2.登記方式：

（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書并加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，須在登記時(shí)間2023年6月20日下午4:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣；

（3）公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街17號(hào)

郵政編碼：101102

電話：010-56710336

郵箱：tyz@bjtyz.com

聯(lián)系人：公司證券法務(wù)部

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京同益中新材料科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。