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賽輪集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：青島市鄭州路43號橡塑新材料大樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長劉燕華女士主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事張建先生、獨(dú)立董事許春華女士及鮑在山先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司總裁及部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2022年度審計(jì)報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)對外擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年度薪酬確認(rèn)及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈重大交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16、議案名稱：《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的第7項(xiàng)議案屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、本次股東大會(huì)審議的第8項(xiàng)、第10項(xiàng)及第11項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，其中議案8，關(guān)聯(lián)股東袁仲雪及其一致行動(dòng)人回避表決；議案10、議案11：擔(dān)任公司董監(jiān)高職務(wù)的股東及其一致行動(dòng)人回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：山東國曜琴島（青島）律師事務(wù)所
律師：李茹、徐述
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
特此公告。
賽輪集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
山東國曜琴島（青島）律師事務(wù)所出具的法律意見書
● 報(bào)備文件
公司2022年年度股東大會(huì)決議
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