本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 限制性股票授予日：2023年5月25日

　　● 限制性股票授予數(shù)量：440.00萬(wàn)股，占目前公司股本總額40,766.00萬(wàn)股的1.08%

　　● 股權(quán)激勵(lì)方式：第二類(lèi)限制性股票

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的公司2023年限制性股票授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、限制性股票授予情況

　?。ㄒ唬?本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2023年4月19日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2023年4月21日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-023），受公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事蔡在法先生作為征集人就2022年年度股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2023年4月21日至2023年4月30日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。2023年5月5日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽電子（寧波）股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2023-027）。

　　4、2023年5月23日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。次日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-030）。

　　5、2023年5月25日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　?。ǘ┍敬螌?shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況

　　公司本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容一致。

　?。ㄈ┒聲?huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明，獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見(jiàn)

　　1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中授予條件的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足如下條件：

　?。?）公司未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、谧罱粋€(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

　?、凵鲜泻笞罱?6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　　④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?、僮罱?2個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、谧罱?2個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?、芫哂小吨腥A人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?、拗袊?guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，確定公司和授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就。

　　2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　　公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；授予的激勵(lì)對(duì)象均為公司公示的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。因此本激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)確定的授予日進(jìn)行了核查，認(rèn)為其符合《管理辦法》以及公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)授予日的規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

　　3、獨(dú)立董事對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說(shuō)明

　?。?）根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2023年5月25日，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的有關(guān)規(guī)定和要求。

　　（2）公司確定授予的激勵(lì)對(duì)象，為公司公示的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

　?。?）截至授予日，公司不存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，具備實(shí)施本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效；公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已成就。

　?。?）公司實(shí)行本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司核心團(tuán)隊(duì)的積極性、責(zé)任感和使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　綜上，我們一致同意公司以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

　?。ㄋ模┍敬问谟璧木唧w情況

　　1、授予日：2023年5月25日。

　　2、授予數(shù)量：440.00萬(wàn)股，占目前公司股本總額40,766.00萬(wàn)股的1.08%。

　　3、授予人數(shù)：274人。

　　4、授予價(jià)格：12.66元/股。

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

　　6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限和歸屬安排

　?。?）本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月。

　　（2）本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日，且不得在下列期間內(nèi)歸屬：

　?、俟径ㄆ趫?bào)告公告前30日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前30日起算，至公告前一日；

　?、诠緲I(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐?duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格或者投資決策產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

　　④中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)上述期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵(lì)對(duì)象歸屬限制性股票時(shí)應(yīng)當(dāng)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的各批次歸屬比例安排具體如下：

　　在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請(qǐng)歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效。

　　激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股份拆細(xì)、配股、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

　　7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

　　注：（1）上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東大會(huì)審議時(shí)公司股本總額的20%。

　　（2）本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包含外籍員工，不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女。

　?。?）以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成，保留兩位小數(shù)。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　1、本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的下列情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象名單與公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的授予激勵(lì)對(duì)象名單相符。

　　3、本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　4、本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為公司（含子公司，下同）高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、中層管理人員及核心技術(shù)業(yè)務(wù)骨干，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、上市公司實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單，同意公司以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

　　三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣(mài)出公司股份情況的說(shuō)明

　　本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中不包含董事。

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵(lì)計(jì)劃的高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)無(wú)買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

　　四、限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

　　按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

　?。ㄒ唬┫拗菩怨善钡墓蕛r(jià)值及確定方法

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定，公司選擇Black一Scholes模型計(jì)算第二類(lèi)限制性股票的公允價(jià)值，并于2023年5月25日對(duì)授予的440.00萬(wàn)股限制性股票的股份支付費(fèi)用進(jìn)行了測(cè)算，具體參數(shù)選取如下：

　　1、標(biāo)的股價(jià)：37.51元/股（取授予日2023年5月25日的收盤(pán)價(jià)）；

　　2、有效期：取授予日至限制性股票每期首個(gè)歸屬日的期限；

　　3、歷史波動(dòng)率：取對(duì)應(yīng)期限的上證指數(shù)的波動(dòng)率；

　　4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：取對(duì)應(yīng)期限的中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率；

　　5、股息率：0。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

　　公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按歸屬安排的比例攤銷(xiāo)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

　　注：1、上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本與授予日、授予價(jià)格和歸屬數(shù)量相關(guān)，激勵(lì)對(duì)象在歸屬前離職、公司業(yè)績(jī)考核、個(gè)人績(jī)效考核達(dá)不到對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)相應(yīng)減少實(shí)際歸屬數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　3、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由四舍五入所造成。

　　公司以目前信息初步估計(jì)，限制性股票費(fèi)用的攤銷(xiāo)對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營(yíng)效率，給公司帶來(lái)更高的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和內(nèi)在價(jià)值。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　上海君瀾律師事務(wù)所律師認(rèn)為，根據(jù)2022年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予的價(jià)格、人數(shù)和數(shù)量及授予日的確定均符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司和授予的激勵(lì)對(duì)象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的限制性股票的授予條件已經(jīng)滿足；公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的信息披露義務(wù)，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

　　六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

　　上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；公司不存在不符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形；本次限制性股票的授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《甬矽電子（寧波）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　?。ǘ娥娮樱▽幉ǎ┕煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)（截至授予日）》；

　?。ㄈ娥娮樱▽幉ǎ┕煞萦邢薰?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（截至授予日）》；

　?。ㄋ模渡虾＞秊懧蓭熓聞?wù)所關(guān)于甬矽電子（寧波）股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)》；

　?。ㄎ澹渡虾s正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于甬矽電子（寧波）股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

　　特此公告。

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688362 證券簡(jiǎn)稱：甬矽電子 公告編號(hào)：2023-032

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司第二屆

　　董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議的提前通知期限，召集人已在董事會(huì)會(huì)議上就豁免董事會(huì)會(huì)議通知的相關(guān)情況作出說(shuō)明。會(huì)議由董事長(zhǎng)王順波主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《甬矽電子（寧波）股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　經(jīng)審議，公司2022年年度股東大會(huì)已批準(zhǔn)實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，并授權(quán)董事會(huì)具體辦理本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會(huì)的批準(zhǔn)和授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　特此公告。

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：688362 證券簡(jiǎn)稱：甬矽電子 公告編號(hào)：2023-033

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議的提前通知期限，召集人已在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上就豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的相關(guān)情況作出說(shuō)明。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘建立主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《甬矽電子（寧波）股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的授予條件是否成就進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；授予的激勵(lì)對(duì)象均為公司公示的激勵(lì)對(duì)象名單中的人員，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。因此本激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)確定的授予日進(jìn)行了核查，認(rèn)為其符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)授予日的規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司以2023年5月25日為授予日，以12.66元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的274名激勵(lì)對(duì)象授予440.00萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　特此公告。

　　甬矽電子（寧波）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日