本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)于2023年5月25日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料于2023年5月19日以郵件形式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。

此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)楊羅先生組織，此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《龍芯中科監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

（二）表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)印章管理辦法〉的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：688047 證券簡(jiǎn)稱：龍芯中科 公示序號(hào)：2023-019

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月16日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)北京市五礦君瀾酒店

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會(huì)也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案均早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)或第一屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月26日、2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》給予公布，公司將在2022年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

2、 特別決議提案：5、10-13

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：5-9

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：北京中科算源資產(chǎn)管理有限公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加及出席目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員。

五、 大會(huì)備案方式

為確保此次股東會(huì)的成功召開，出席本次股東會(huì)股東及股東代表應(yīng)提前備案確定。

（一）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月13日 早上9:30-11:30；在下午14:00-16:00

（二）備案地址

北京海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)保技術(shù)示范園神州龍芯產(chǎn)業(yè)基地2棟樓

（三）備案方法

擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理或者通過電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東應(yīng)當(dāng)由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或是法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、本人有效本人身份證和法人代表股東賬戶卡正本至企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、本人有效本人身份證、公司股東部門的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）原件及法人代表股東賬戶卡正本至企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)。

2、法人股東親身列席會(huì)議的，需持本人有效本人身份證和股東賬戶卡正本至企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)擁有本人有效本人身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）原件及股東賬戶卡正本至企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）正本；投資人為個(gè)人，還需持本人有效本人身份證；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員合理本人身份證。

4、公司股東可發(fā)送電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，電子郵箱備案以接到電子郵箱為準(zhǔn)，請(qǐng)?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，電子郵箱請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功，列席會(huì)議時(shí)需提交備案資料正本。

注：大會(huì)申請(qǐng)時(shí)全部正本都應(yīng)一份影印件。

六、 其他事宜

（一） 此次會(huì)議完成后，董事長(zhǎng)、經(jīng)理胡偉武老先生將共享《自主CPU發(fā)展道路》報(bào)告。

（二） 此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（三） 出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（四） 大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)保技術(shù)示范園神州龍芯產(chǎn)業(yè)基地2棟樓 龍芯中科董事會(huì)辦公室

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：李曉鈺、李琳

手機(jī)：010-62546668

電子郵箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

龍芯中科技術(shù)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688047 證券簡(jiǎn)稱：龍芯中科 公示序號(hào)：2023-018

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）為了適應(yīng)管控最新政策規(guī)定，進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，提高規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，并根據(jù)企業(yè)具體整治及管理必須，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月25日舉辦第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)，表決通過《關(guān)于修訂〈龍芯中科技術(shù)股份有限公司章程〉的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

修改的詳情如下：

此次修定將依據(jù)新增加或刪剪條款狀況相對(duì)應(yīng)修定規(guī)章中原地區(qū)條文編號(hào)、引用條文編號(hào)、目錄頁碼，該等調(diào)節(jié)不屬于條文具體內(nèi)容的本質(zhì)變動(dòng)。除了上述條文修定外，規(guī)章別的條文不會(huì)改變，新修訂規(guī)章同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理以上涉及到的工商變更登記及規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜，受權(quán)主要包括向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)遞交申請(qǐng)文檔，依據(jù)審批機(jī)關(guān)的需求，在不影響股東會(huì)相關(guān)議案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容前提下，對(duì)有關(guān)文件開展一部分調(diào)節(jié)、更新和填補(bǔ)，以適應(yīng)審批機(jī)關(guān)的需求。以上變動(dòng)最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月27日