本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦日期：2023年6月16日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)辦公樓31樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會(huì)不屬于公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)事項(xiàng)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

(一)各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

相關(guān)以上提案的討論具體情況，請(qǐng)參閱公司在2023年4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn的中國(guó)太平洋證券股份有限公司第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公示、第四屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議決定公示。相關(guān)此次會(huì)議的詳細(xì)信息，我們公司將不遲于2023年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn發(fā)表。

(二)特別決議提案：無(wú)

(三)對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：4、8、9

(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

(一)到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案形式

1.公司股東須憑證券賬戶(hù)卡影印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表參會(huì)的持身份證和法人代表身份證明書(shū)（法人代表授權(quán)，法定代理人持身份證和法人授權(quán)書(shū)）備案；

2.法人股東須憑證券賬戶(hù)卡、個(gè)人身份證（由他人委托參加的，委托代理人持身份證、委托授權(quán)書(shū)和受托人證券賬戶(hù)卡影印件）備案；

3.公司股東應(yīng)當(dāng)2023年6月14日前把擬列席會(huì)議書(shū)面回執(zhí)表（詳見(jiàn)附件2）及上述情況文檔以郵遞、發(fā)傳真方法送到企業(yè)登記信息；出席會(huì)議備案不當(dāng)作公司股東依規(guī)參與股東會(huì)的必要條件；

4.公司股東、公司股東委托代理人在出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)帶上上述情況所有備案文檔交予會(huì)務(wù)人員。

(二)網(wǎng)上投票備案常見(jiàn)問(wèn)題

證券基金參加企業(yè)股東會(huì)網(wǎng)上投票的，需在證券登記日后2個(gè)工作中日內(nèi)向型上海交易所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司申報(bào)用以網(wǎng)上投票的股東賬戶(hù)；企業(yè)公司股東運(yùn)用交易軟件能直接開(kāi)展網(wǎng)上投票，不用提前做好出席會(huì)議備案。

六、其他事宜

(一)大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：云南省昆明市北京路926號(hào)同德廣場(chǎng)辦公樓31樓

郵政編碼：650224

手機(jī)：0871-68898121

發(fā)傳真：0871-68898100

(二)這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員的交通出行及住宿費(fèi)自立。

特此公告。

中國(guó)太平洋證券股份有限公司股東會(huì)

2023年5月27日

配件：1.法人授權(quán)書(shū)

2.中國(guó)太平洋證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表

配件1

法人授權(quán)書(shū)

中國(guó)太平洋證券股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

法人代表蓋章：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱(chēng)：受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議

配件2

中國(guó)太平洋證券股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)回執(zhí)表

注：

1.若為法人股東，“公司股東名字”欄填寫(xiě)法人股東名字；若為公司股東，“公司股東名字”欄填寫(xiě)公司股東名字；

2.以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理；

3.本回執(zhí)表在填妥及簽定后在2023年6月14日前以郵遞或發(fā)傳真方法送到我們公司董事會(huì)辦公室；

4.如公司股東計(jì)劃在此次股東大會(huì)上講話(huà)，請(qǐng)?jiān)凇爸v話(huà)意愿及關(guān)鍵點(diǎn)”欄中說(shuō)明你的講話(huà)意愿和關(guān)鍵點(diǎn)，并簡(jiǎn)略標(biāo)明所需要的時(shí)間。一定要注意，因股東會(huì)時(shí)間緊張，公司股東講話(huà)由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無(wú)法保證在回單上說(shuō)明講話(huà)意愿和關(guān)鍵點(diǎn)股東均可在此次股東大會(huì)上講話(huà)。