本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 公司章程的修訂情況

　?。ㄒ唬?關(guān)于變更公司注冊資本的情況

　　公司于2023年4月10日召開第四屆董事會第一次會議、于2023年5月4日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。公司于2023年5月13日發(fā)布了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-027），本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。

　　本次變更后，公司股份總數(shù)由113,157,052股增加至158,419,873股，公司注冊資本由人民幣113,157,052元增加至158,419,873元。

　?。ǘ?修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　綜合上述情況并結(jié)合工商登記機關(guān)的相關(guān)登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，具體修改內(nèi)容如下：

　　除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、備案等相關(guān)事宜，最終以登記機關(guān)核準結(jié)果為準。

　　二、 公司部分治理制度的修訂情況

　　根據(jù)《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，綜合上述情況并結(jié)合工商登記機關(guān)的相關(guān)登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，公司相應(yīng)地修訂了《監(jiān)事會議事規(guī)則》。《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》尚需提交公司股東大會審議。上述修訂制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-034

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議通知于2023年5月19日以通訊文件方式送達全體監(jiān)事，會議由監(jiān)事會主席錢芳琴女士召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　根據(jù)《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，綜合2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案并結(jié)合工商登記機關(guān)的相關(guān)登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，公司相應(yīng)地修訂了《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-033

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議通知和材料于2023年5月19日以通訊方式發(fā)出，會議由董事長吳世均先生召集并主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　公司于2023年4月10日召開第四屆董事會第一次會議、于2023年5月4日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。公司于2023年5月13日發(fā)布了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。

　　本次變更后，公司股份總數(shù)由113,157,052股增加至158,419,873股，公司注冊資本由人民幣113,157,052元增加至158,419,873元。

　　綜合上述情況并結(jié)合工商登記機關(guān)的相關(guān)登記要求，公司擬對《公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、備案等相關(guān)事宜，最終以登記機關(guān)核準結(jié)果為準。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-032）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2023年6月12日（星期一）下午14：30在蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號A幢二樓A0207會議室，以現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第三次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688800 證券簡稱：瑞可達 公告編號：2023-035

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月12日 14 點 30分

　　召開地點：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998號A幢二樓 A0207會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳見公司于2023年5月27日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經(jīng)濟參考報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

　　1、企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記；企業(yè)股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席的，憑代理人身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、授權(quán)委托書原件（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持 股證明辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、證券賬戶卡原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡原件、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2023年6月8日下午17:00 前送達登記地點。

　　（二）現(xiàn)場登記時間、地點

　　登記時間：2023年6月8日（上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00）；

　　登記地點：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號。

　　（三）注意事項

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

　?。ㄈh聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：馬劍、熊小麗

　　聯(lián)系電話：0512-89188688

　　傳真：0512-81880595

　　聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號

　　特此公告。

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。