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甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司 第九屆股東會第十四次會議決議公示
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證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十四次會議報告于2023年5月19日以專人送達(dá)或電子郵件名義向企業(yè)董事和監(jiān)事傳出。
2.此次會議于2023年5月29日以通信方式舉辦。
3.此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。
4.此次會議由老總田少平組織，公司監(jiān)事及部分高管人員出席。
5.此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1.以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于撤銷新能源管理部的議案》；
為進(jìn)一步提升公司組織機(jī)構(gòu)的效率，允許撤消新能源技術(shù)管理部門，對組織架構(gòu)開展適當(dāng)調(diào)整。企業(yè)《關(guān)于調(diào)整組織機(jī)構(gòu)的公告》刊登于同一天巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司股東會
2023年5月31日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公示序號：2023-032
甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司
關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步提升公司組織機(jī)構(gòu)的效率，甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年5月29日舉辦第九屆股東會第十四次大會審議通過了《關(guān)于撤銷新能源管理部的議案》,允許撤消新能源技術(shù)管理部門，對組織架構(gòu)作出調(diào)整。新能源技術(shù)管理部門撤消后，其職能職責(zé)由企業(yè)相關(guān)單位及運(yùn)維中心承攬，持續(xù)開展新能源產(chǎn)業(yè)市場開拓、籌劃、規(guī)劃等管理方面。
變更后的組織架構(gòu)圖如下所示：
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月31日
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