證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公示序號(hào)：2023-031

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

科威爾技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日舉辦第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等有關(guān)提案。

《科威爾技術(shù)股份有限公司以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》等有關(guān)文件于2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者查看。

該應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件上述事宜并不代表審批、申請注冊單位針對(duì)本次發(fā)行相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許，以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的應(yīng)急預(yù)案上述本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效和進(jìn)行仍待上海交易所審批通過，并且經(jīng)過中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公示序號(hào)：2023-032

科威爾技術(shù)股份有限公司

有關(guān)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股

攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范及彌補(bǔ)收益措施有關(guān)行為主體約定的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)科威爾技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會(huì)受權(quán)，企業(yè)擬以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股。發(fā)售結(jié)束后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)企業(yè)基本每股收益、稀釋每股收益將有可能出現(xiàn)一定程度的降低，企業(yè)短時(shí)間掉期收益會(huì)有一定程度攤低。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（政辦發(fā)〔2014〕17號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2015〕31號(hào)）等法規(guī)和行政規(guī)章的需求，公司也此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)展開了風(fēng)險(xiǎn)防范，并給出具體彌補(bǔ)收益對(duì)策，有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。詳情如下：

一、本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）計(jì)算的重要假定及前提條件

下列前提假設(shè)就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開分析，報(bào)請投資人特別關(guān)心，下列前提假設(shè)不構(gòu)成一切預(yù)測分析及承諾事項(xiàng)，投資人不可由此開展決策。股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任，實(shí)際假定如下所示：

1、假定企業(yè)所處宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費(fèi)者市場情況等上沒有發(fā)生變化；

2、假定公司在2023年6月30日前進(jìn)行本次發(fā)行，該結(jié)束時(shí)間僅限于測算本次發(fā)行對(duì)掉期回報(bào)危害，錯(cuò)誤具體結(jié)束時(shí)間組成服務(wù)承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任，最后以具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

3、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資總金額最高為20,510.27萬余元（含本數(shù)），暫時(shí)不考慮到有關(guān)發(fā)行費(fèi)等因素，發(fā)行股份總數(shù)依照募資總金額除于本次發(fā)行價(jià)錢明確，并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%；根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行前總市值80,303,210股測算，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)不得超過24,090,963股。假定此次具體發(fā)行股份數(shù)量超過以上發(fā)售限制（該假定僅限于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)此次具體發(fā)行股份數(shù)量分辨，最后要以具體發(fā)行股份總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）；

4、企業(yè)2022年度扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤分別是6,222.46萬元和4,472.01萬余元。假定企業(yè)2023年度扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤在2022年前提下依照差不多、降低10%、提高10%等三種場景各自測算（以上數(shù)據(jù)信息并不代表企業(yè)對(duì)盈利的財(cái)務(wù)預(yù)測，僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生的影響，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任）；

5、不顧及本次發(fā)行募資及時(shí)、別的非經(jīng)常性損益、不可抗拒因素等對(duì)企業(yè)別的生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害；

6、假定除本次發(fā)行及以上事宜外，企業(yè)未執(zhí)行別的會(huì)讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動(dòng)；

7、在預(yù)測分析企業(yè)本次發(fā)行后資產(chǎn)總額時(shí)，未考慮到除募資、純利潤、股票分紅以外的其他因子對(duì)公司凈資產(chǎn)的危害；未考慮到公司公積金轉(zhuǎn)增股本、年底分紅等其它對(duì)股權(quán)數(shù)影響很大要素；

8、以上假定僅是檢測本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對(duì)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策；

9、每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計(jì)算。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

鑒于以上假定，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響計(jì)算如下所示：

二、針對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)總市值及凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步提高，而募資使用和造成經(jīng)濟(jì)效益有待一定周期。在募投項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)效益以前，若企業(yè)的收益短時(shí)間無法得到相對(duì)應(yīng)力度的提升，則預(yù)估企業(yè)的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報(bào)率等掉期收益指標(biāo)值短時(shí)間存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

除此之外，一旦上述情況講解的前提假設(shè)或公司經(jīng)營狀況發(fā)生變化，無法證明本次發(fā)行導(dǎo)致企業(yè)的每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)回報(bào)率等掉期收益財(cái)務(wù)指標(biāo)分析被攤低狀況發(fā)生變化概率。

特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

三、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取措施

為確保本次募資合理應(yīng)用、有效防范掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提升將來的收益水平，公司擬采用以下方法：

（一）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)高效應(yīng)用

為加強(qiáng)企業(yè)募資的采用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》，確定了募資的資金存放、應(yīng)用、主要用途變動(dòng)等內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，這樣有利于募資管理和應(yīng)用，并對(duì)應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管。企業(yè)將定期維護(hù)募集資金使用狀況，確保募資財(cái)政性資金，保證募資依照明確主要用途得到充分應(yīng)用。

此次募資到帳后，企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的需求，嚴(yán)格要求募資的應(yīng)用，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性；提升募集資金使用高效率，有效控制企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，確保募資依照原本定主要用途得到很好的合理利用。

（二）加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，早日完成預(yù)期效益

本次發(fā)行募資將重點(diǎn)資金投入低功率恒流電源主打產(chǎn)品提產(chǎn)新項(xiàng)目，與公司主要業(yè)務(wù)息息相關(guān)。項(xiàng)目執(zhí)行后，將進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造，擴(kuò)張公司生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。

在本次發(fā)行募資及時(shí)前，為了保證募集資金投資項(xiàng)目盡早執(zhí)行，企業(yè)將積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，提早貫徹落實(shí)募集資金投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備；本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將盡快執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目，保證項(xiàng)目預(yù)期收益率順利完成，從而增加之后年度的股東回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期回報(bào)危害。

（三）全面提高公司經(jīng)營水準(zhǔn)，提升運(yùn)營效率、降低企業(yè)成本

結(jié)合公司《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，逐步完善企業(yè)人事制度，完善和活動(dòng)公司內(nèi)控體系，標(biāo)準(zhǔn)公司運(yùn)營。企業(yè)股東會(huì)、股東會(huì)、職工監(jiān)事及管理層中間權(quán)責(zé)明晰，各盡其責(zé)、各司其職、互相制約、協(xié)調(diào)統(tǒng)一。企業(yè)未來將進(jìn)一步完善項(xiàng)目投資決策制定，提升運(yùn)營和管理水準(zhǔn)，完善內(nèi)控制度，提升資金使用效益、提高企業(yè)管理效率，全方位全面提升企業(yè)運(yùn)營效率，控制成本，提高公司的經(jīng)營銷售業(yè)績。

（四）健全利潤分配政策，提升投資人回報(bào)機(jī)制

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)在《公司章程》和《未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中制訂和優(yōu)化了利潤分配政策，確定了公司利潤分配特別是股票分紅的條件、占比、分派方式和股利分派要求等，規(guī)范了公司利潤分配的運(yùn)行機(jī)制和利潤分配政策的變化標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)將嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制，切實(shí)保障投資人合法權(quán)利。

四、企業(yè)有關(guān)行為主體對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

（一）公司控股股東、控股股東有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

公司控股股東、控股股東傅仕濤做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營主題活動(dòng)，不侵吞上市企業(yè)權(quán)益，認(rèn)真履行對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施。

2、始行服務(wù)承諾出示之日到上市企業(yè)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

服務(wù)承諾人若違背或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許中國證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施；若違背或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾給上市企業(yè)或投資人經(jīng)濟(jì)損失，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。”

（二）董事、高管人員有關(guān)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策承諾

董事、高管人員做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、服務(wù)承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定。

2、服務(wù)承諾對(duì)于他的職位消費(fèi)者行為開展管束，在職務(wù)消費(fèi)環(huán)節(jié)中秉著節(jié)約原則做事，不奢華、不奢侈浪費(fèi)。

3、服務(wù)承諾不使用上市公司資產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)。

4、在自己合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，適用股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定薪酬管理制度時(shí)，與上市企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

5、若上市企業(yè)后面執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)方案，在自己合理合法管理權(quán)限范圍之內(nèi)，促進(jìn)擬發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與上市企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

6、始行服務(wù)承諾出示之日到上市企業(yè)此次以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管要求，且以上服務(wù)承諾無法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照中國證監(jiān)會(huì)、上海交易所最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

服務(wù)承諾人若違背或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己允許中國證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于他做出相應(yīng)懲罰并采取有關(guān)管控措施；若違背或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾給上市公司或投資人經(jīng)濟(jì)損失，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。”

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688551證券簡稱：科威爾公示序號(hào)：2023-036

科威爾技術(shù)股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月15日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月15日14點(diǎn)30分

舉辦地址：合肥市高新區(qū)大龍山路8號(hào)科威爾技術(shù)股份有限公司

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年5月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》給予公布。企業(yè)將在2023年第一次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《科威爾技術(shù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》

2、特別決議提案：1、2、3

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3、4

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年6月13日9:00-17:00，以信件或是電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)的，需在2023年6月13日17:00前送到。

（二）備案地址：合肥市高新區(qū)大龍山路8號(hào)科威爾證券事務(wù)部

（三）備案方法：

1.法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件）和受委托人本人身份證。

2.公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件）（蓋公章）。

3.以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字，法人代表證明材料影印件須加蓋公司印章。

4.自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過信件形式進(jìn)行備案，在信件上需注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，信件上請注明“股東會(huì)”字眼，需在備案時(shí)長2023年6月13日17:00前送到備案地址。

六、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：合肥市高新區(qū)大龍山路8號(hào)

郵編：230088

聯(lián)系方式：0551-65837957

電子郵件：ir@kewell.com.cn

（二）此次股東會(huì)擬參加股東或委托代理人自行安置交通出行、吃住相關(guān)費(fèi)用。

（三）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。

特此公告。

科威爾技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年5月31日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：

法人授權(quán)書

科威爾技術(shù)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。