證券代碼：000908證券簡稱：景峰醫(yī)藥公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會沒有看到否定提案、提升或者減少提案的情況。

2、此次股東會并沒有涉及到變動過去股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

1、舉辦時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）14:30；

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月30日9:15-15:00。

2、舉辦地址：貴州貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路158號貴州省景峰注射液有限責(zé)任公司會議廳

3、舉辦方法：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、召集人：董事會

5、節(jié)目主持人：老總?cè)~湘武老先生

6、大會的舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7、大會股東參加狀況：

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東11人，意味著股權(quán)126,205,187股，占上市企業(yè)總股份的14.3452%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)125,068,334股，占上市企業(yè)總股份的14.2160%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)1,136,853股，占上市企業(yè)總股份的0.1292%。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者9人，意味著股權(quán)12,220,222股，占上市企業(yè)總股份的1.3890%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)11,083,369股，占上市企業(yè)總股份的1.2598%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)1,136,853股，占上市企業(yè)總股份的0.1292%。

8、企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次會議，高管人員出席了此次會議。北京天元律師公司委任侓師參加了此次股東會開展印證。

二、提議決議和表決狀況

1、《2022年度董事會工作報告》；

總決議狀況：

允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；

抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；

抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

總決議狀況：

允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；

抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；

抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、《2022年度財務(wù)決算報告》；

總決議狀況：

允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；

抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；

抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、《2022年度利潤分配的議案》；

總決議狀況：

允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；

抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；

抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、《2022年年度報告全文及摘要》；

總決議狀況：

允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；

抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；

抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；

總決議狀況：

允許125,961,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8071%；

抵制53,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0425%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,976,722股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.0074%；

抵制53,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4394%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、《關(guān)于公司及所屬子公司2023年度申請綜合授信并提供相應(yīng)擔(dān)保的議案》。

總決議狀況：

允許125,068,834股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.0996%；

抵制946,553股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.7500%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1504%。

中小投資者總決議狀況：

允許11,083,869股，占列席會議的中小投資者持有股份的90.7010%；

抵制946,553股，占列席會議的中小投資者持有股份的7.7458%；

放棄189,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.5532%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

除此之外，公司獨立董事在此次股東大會上進(jìn)行了2022年度述職報告。

三、侓師法律意見書引言

企業(yè)授權(quán)委托北京天元律師公司對此次股東會開展印證。北京天元律師公司委任酈園園侓師、李靜嫻侓師視頻面簽股東會并提交了經(jīng)該所責(zé)任人朱小斌確定的《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。該所律師認(rèn)為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會大會工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽字的股東會議決議；

2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

特此公告

湖南省景峰醫(yī)藥有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月31日