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視覺(jué)效果（我國(guó)）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 有關(guān)獨(dú)董去世的通知
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證券代碼：000681證券簡(jiǎn)稱：華蓋創(chuàng)意公示序號(hào)：2023-008
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
視覺(jué)效果（我國(guó)）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)悲痛公示，公司獨(dú)立董事劉春田先生于近日不幸逝世。公司及董事會(huì)對(duì)劉春田先生的去世值此沉痛哀悼，同時(shí)向其家人表明真切的走訪慰問(wèn)。
劉春田先生在擔(dān)任企業(yè)第十屆股東會(huì)獨(dú)董、候選人委員會(huì)主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)期內(nèi)，盡職盡責(zé)，勤勉盡責(zé)，依法履行做為獨(dú)董應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)。公司及董事會(huì)對(duì)劉春田先生在任職期為公司發(fā)展所做的努力和奉獻(xiàn)深表感謝。
劉春田先生去世后，企業(yè)在職監(jiān)事會(huì)成員由6名變成5名，未小于《公司法》標(biāo)準(zhǔn)的股東會(huì)最少成員數(shù)5人，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)，與此同時(shí)導(dǎo)致企業(yè)第十屆股東會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)小于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。企業(yè)將依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，依照相關(guān)程序盡早補(bǔ)充一個(gè)新的獨(dú)董并立即公示,在新一任獨(dú)董投票選舉以前，公司獨(dú)立董事崗位職責(zé)暫由潘瑋珀女性執(zhí)行。
特此公告。
視覺(jué)效果（我國(guó)）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年三月二十九日
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