證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●自2023年3月8日至2023年3月29日，長城汽車股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）A股股價已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%的現(xiàn)象，已開啟“長汽可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

●經(jīng)公司第七屆股東會第六十次會議審議根據(jù)，董事會確定此次不履行“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力，且不久的將來6個月（即2023年3月30日至2023年9月29日），如再度開啟可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在這段時間以后（從2023年9月30日起重算），若再度開啟“長汽可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“長汽可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力。

一、“長汽可轉(zhuǎn)債”基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準長城汽車股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2021]1353號）審批，長城汽車股份有限公司于2021年6月10日發(fā)行3,500引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額35億人民幣。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書[2021]287號文允許，企業(yè)35億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7月8日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“長汽可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113049”。

根據(jù)法律法規(guī)要求及《長城汽車股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“長汽可轉(zhuǎn)債”持有期6年，自2021年6月10日至2027年6月9日；息票率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%；股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自2021年12月17日至2027年6月9日，初始轉(zhuǎn)股價格為38.39元/股，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為40.44元/股?！伴L汽可轉(zhuǎn)債”自出版至今歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)情況如下：

1、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于一部分約束性股票回購注銷、②2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、③2021年限制性股票激勵計劃初次授于員工持股計劃備案進行，2021年9月10日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.39元/股調(diào)整至38.30元/股，詳細公司在2021年9月9日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

2、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2021年中后期權(quán)益分派執(zhí)行，2021年10月21日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.30元/股調(diào)整至38.00元/股，詳細公司在2021年10月14日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

3、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2020年股權(quán)激勵方案初次授于及預(yù)埋授于一部分約束性股票回購注銷，2021年11月11日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.00元/股調(diào)整至38.01元/股，詳細公司在2021年11月10日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

4、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2020年股權(quán)激勵方案初次授于一部分約束性股票回購注銷、③2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)埋授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、④2021年度權(quán)益分派執(zhí)行，2022年5月20日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.01元/股調(diào)整至37.89元/股，詳細公司在2022年5月13日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

5、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)埋授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2021年股權(quán)激勵方案授于預(yù)埋員工持股計劃備案進行，2022年6月27日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由37.89元/股調(diào)整至37.84元/股，詳細公司在2022年6月23日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

6、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期及預(yù)埋授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2022年6月已復(fù)購H股股權(quán)銷戶進行、③2020年股權(quán)激勵方案初次授于一部分約束性股票回購注銷、④2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分約束性股票回購注銷，2022年7月22日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由37.84元/股調(diào)整至38.00元/股，詳細公司在2022年7月20日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

7、因公司2022年7月已復(fù)購H股股權(quán)銷戶進行，2022年8月15日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.00元/股調(diào)整至38.14元/股，詳細公司在2022年8月11日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

8、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期及2021年股票期權(quán)激勵計劃初次授于個股期權(quán)第一個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2021年限制性股票激勵計劃初次授于一部分約束性股票回購注銷、③2022年9月至今已復(fù)購H股股權(quán)銷戶進行，2022年12月28日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由38.14元/股調(diào)整至39.47元/股，詳細公司在2022年12月26日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

9、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于個股期權(quán)第二個行權(quán)期獨立行權(quán)、②2022年12月15日至2022年12月22日期內(nèi)已回購的H股股權(quán)銷戶進行，2023年1月12日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由39.47元/股調(diào)整至39.76元/股，詳細公司在2023年1月10日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

10、因公司①2020年股權(quán)激勵方案初次授于及預(yù)埋授于一部分約束性股票回購注銷進行、②2021年限制性股票激勵計劃初次授于及預(yù)埋授于一部分約束性股票回購注銷進行、③2023年2月13日至2023年2月24日期內(nèi)已回購的H股股權(quán)銷戶進行，2023年3月14日起，“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由39.76元/股調(diào)整至40.44元/股，詳細公司在2023年3月10日公布的《關(guān)于“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

二、此次“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的開啟情形

依據(jù)《募集說明書》的承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)企業(yè)A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

自2023年3月8日至2023年3月29日，企業(yè)A股股價已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%的現(xiàn)象，已開啟“長汽可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

三、此次不往下調(diào)整“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的詳細說明

2023年3月29日，公司召開第七屆股東會第六十次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。根據(jù)對公司長期發(fā)展前景與實際價值的自信，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，從平等對待全部投資人的角度考慮，為了維護公司及整體投資人的權(quán)益，董事會確定此次暫時不履行“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力；與此同時，自此次股東會表決通過的時候起將來6個月（即2023年3月30日至2023年9月29日），如再度開啟“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，企業(yè)亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案；自此次股東會表決通過的時候起滿6個月以后（從2023年9月30日起重算），如再度開啟“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“長汽可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力。

“長汽可轉(zhuǎn)債”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期為2021年12月17日至2027年6月9日，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

長城汽車股份有限責(zé)任公司股東會

2023年3月29日

證券代碼：601633證券簡稱：長城汽車哈弗公示序號：2023-030

可轉(zhuǎn)債編碼：113049可轉(zhuǎn)債通稱：長汽可轉(zhuǎn)債

長城汽車股份有限責(zé)任公司

第七屆股東會第六十次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

2023年3月29日，長城汽車股份有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）以書面形式傳簽方法舉辦第七屆股東會第六十次大會，應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，會議資料已提前以電子郵件形式傳出，合乎《中華人民共和國公司法》及《長城汽車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

一、表決通過《關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

（詳細《長城汽車股份有限公司關(guān)于不向下修正“長汽轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》）

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄，該提案根據(jù)。

長城汽車股份有限責(zé)任公司股東會

2023年3月29日