證券代碼：688419證券簡稱：耐科武器裝備公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年4月20日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年4月20日14點(diǎn)30分

舉辦地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道2888號安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司辦公場所二樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月20日

至2023年4月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

股東會將征求企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已第四屆董事會第二十四次會議及第四屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年3月21日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》給予公布。企業(yè)將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議材料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案文檔

擬當(dāng)場出席本次年度股東大會大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理登記：

1、法人股東親身參加的，應(yīng)出具其身份證原件/護(hù)照簽證正本、個(gè)股賬戶正本申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）和委托人身份證件/護(hù)照簽證正本。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身列席會議的，應(yīng)出具其身份證原件/護(hù)照簽證正本、蓋上企業(yè)印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件、個(gè)股賬戶正本申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)出具其身份證原件/護(hù)照簽證正本、蓋上企業(yè)印章的公司營業(yè)執(zhí)照/注冊證影印件、個(gè)股賬戶正本、法人授權(quán)書（蓋公章、受權(quán)委托書格式詳見附件1）。

3、以上備案原材料當(dāng)場列席會議時(shí)均還需提供影印件一份，法人股東原材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東原材料影印件須加蓋公司公章。

（二）備案方式及時(shí)長

1、電子郵件備案

擬當(dāng)場出席本次年度股東大會大會股東請?jiān)?023年4月17日17時(shí)以前將這些備案文件掃描件發(fā)送到電子郵箱ir@nextooling.com進(jìn)行參加備案（參加現(xiàn)場會議時(shí)檢查備案文檔正本）。

2、當(dāng)場備案

擬當(dāng)場出席本次年度股東大會大會股東請?jiān)?023年4月17日(早上9：00-11：30，在下午13：30-17：00)將這些備案文檔影印件送到企業(yè)董事會辦公室進(jìn)行參加備案（參加現(xiàn)場會議時(shí)檢查備案文檔正本）。

3、常見問題

擬當(dāng)場出席本次年度股東大會大會股東挑選以上二種備案方式之一在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行參加備案，企業(yè)拒絕接受電話等其他方法或限定時(shí)間以外備案。

六、其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）出席會議公司股東或委托代理人需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話：

聯(lián)絡(luò)單位：安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司董事會辦公室

聯(lián)系方式：0562-2108768

電子郵件：ir@nextooling.com

手機(jī)聯(lián)系人：黃戎、劉胡潔

通訊地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道2888號安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。