證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會第二十四次會議于2023年3月29日在江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號6樓會議廳以當場融合通信的表決方式舉辦。企業(yè)已經(jīng)在會議召開前2天以專人送達、電子郵件、微信或電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實參加執(zhí)行董事5人，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及整體高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

此次會議由老總廖志遠老先生集結(jié)并組織，經(jīng)與會董事決議，以記名投票表決方式根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

股東會允許候選人章美珍女性為公司發(fā)展第四屆董事會獨董侯選人。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。

（二）表決通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

股東會允許候選人總經(jīng)理郭俊華先生為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。

以上提案一、提案二都由獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關(guān)于補選獨立董事和非獨立董事的公告》。

（三）表決通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

企業(yè)將在2023年4月14日14:30在江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號6樓會議室召開企業(yè)2023年第三次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

決議狀況：5票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-016

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司

有關(guān)改選獨董和非獨立董事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

由于江西省沐邦環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）原獨董胡宇辰老先生因病逝世、原非獨立董事胡嘉納女性離職，為完善公司治理構(gòu)造，保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)大股東潮州市邦領(lǐng)商貿(mào)有限公司候選人、股東會提名委員會審批通過，董事會允許候選人章美珍女性（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第四屆董事會獨董侯選人、允許候選人郭俊華先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。公司在2023年3月29日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》、《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。以上提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

獨董侯選人章美珍女士在候選人時已經(jīng)獲得獨立董事資格資格證書，任職要求早已上海交易所審批通過。

特此公告！

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

配件：個人簡介

章美珍女性，江西財經(jīng)大學(xué)專家教授。1964年8月出世,中國籍,無海外居留權(quán),研究生文憑。1987年9月逐漸出來工作,列任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院老師、副教授職稱、教務(wù)長、常務(wù)副院長。2006年4月至2011年6月?lián)谓魇『谏執(zhí)己诠煞萦邢薰竟惊毩⒍?2022年11月迄今擔任江西省煌上煌集團公司食品類股份有限公司公司獨立董事。

郭俊華先生，1970年8月出世，澳洲籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。2005年12月至2007年12月任新南韋爾斯高校光伏發(fā)電卓越中心副總監(jiān)暨高效率晶硅電池批量生產(chǎn)項目研發(fā)工作組責任人；2007年9月至2009年12月，任中國臺灣益通太陽能經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)；2010年3月至2011年7月，任中國臺灣聯(lián)景光學(xué)經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)；2012年2月到2021年9月，列任晶科能源首席戰(zhàn)略官,集團公司質(zhì)量管理體系高級副總裁,充電電池業(yè)務(wù)部高級副總裁暨經(jīng)理,浙江省晶科能源企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理。2022年9月迄今任公司經(jīng)理。郭俊華先生專精于N型高效化背觸碰充電電池(IBBCsolarcell)，激光工藝充電電池，油墨印刷充電電池等元素設(shè)計，與工藝優(yōu)化，電荷分析，效率和達標率提升規(guī)劃等，自2008年起獲邀出任光伏發(fā)電界最專業(yè)有名氣的國際學(xué)術(shù)期刊“ProgressinPhotovoltaics:ResearchandApplications”編寫委員會委員。

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-017

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司

有關(guān)拆換非職工代表監(jiān)事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月29日舉辦第四屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于更換公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。依據(jù)《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)大股東潮州市邦領(lǐng)商貿(mào)有限公司建議，公司監(jiān)事會允許免除黃凱濤老先生第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事職位，并候選人熊猛老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿止。該提議尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

為確保職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在新一任公司監(jiān)事上任前，黃凱濤老先生仍將繼續(xù)依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事的工作職責。企業(yè)對黃凱濤老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告！

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司股東會

二二三年三月三十日

配件：個人簡介

熊猛老先生，漢族人，1992年11月出世,中國籍,無海外居留權(quán),本科文憑。2017年5月至2020年12月任職于南昌市高航集團有限公司，2020年12至2022年10月任職于南昌市招商合作基礎(chǔ)建設(shè)有限責任公司，在職企業(yè)采購工程師。

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-019

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年3月29日在企業(yè)6樓會議廳以當場融合通信的表決方式舉辦。企業(yè)已經(jīng)在會議召開前2天以專人送達、電子郵件、微信或電話等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事2人，公司監(jiān)事黃凱濤老先生因別的國家公務(wù)缺陣。此次會議的舉行合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議由監(jiān)事長田原女性組織，經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，以記名投票表決方式根據(jù)《關(guān)于更換公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司監(jiān)事會允許免除黃凱濤老先生第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事職位，并候選人熊猛先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿止。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江西沐邦高科股份有限公司關(guān)于更換非職工代表監(jiān)事的公告》。

決議狀況：2票允許，0票抵制，0票放棄；獲列席會議的整體公司監(jiān)事一致通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年三月三十日

證券代碼：603398證券簡稱：沐邦環(huán)保公示序號：2023-020

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月14日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月14日14點30分

舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號6樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月14日

至2023年4月14日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十四次會議及第四屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月30日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）個人股公司股東法人代表參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人代表法人授權(quán)書和出席人身份證補辦備案。

（二）自然人股東自己參會的，憑個股賬戶、身份證原件辦理登記；授權(quán)委托人參會的，憑身份證原件、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。

（三）外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進行備案，需在備案時長2023年4月13日17:00前送到，列席會議時需提交正本。

（四）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部

（五）備案時長：2023年4月13日9:00-17:00

六、其他事宜

（一）開會時間大半天，住宿費、差旅費自立。

（二）通訊地址：江西省南昌紅谷灘區(qū)九江街1099號6樓

手機聯(lián)系人：張明駿、段本息

手機：0791-83860220

發(fā)傳真：0791-83860220

特此公告。

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司第四屆董事會第二十四次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江西省沐邦環(huán)保有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月14日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：