證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業(yè)”）分別于2022年3月25日、2022年4月13日舉辦第五屆股東會第二十四次會議、2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)2022本年度為控股子公司給予總金額不超過人民幣98,925萬元擔(dān)保額度，在其中為負(fù)債率70%之上全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過96,925萬余元，為負(fù)債率小于70%全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過2,000萬余元。企業(yè)2022本年度為深圳英飛拓智園科技公司（下稱“英飛拓智園”）給予擔(dān)保額度不超過人民幣3,000萬余元。

此次擔(dān)保額度有效期為自企業(yè)決議以上提案的股東會議決議根據(jù)日起至決議下一年度相對應(yīng)擔(dān)保額度的股東會議決議根據(jù)之日起計(jì)算。董事會及股東會受權(quán)公司管理人員承擔(dān)貸款擔(dān)保事宜相關(guān)事宜并簽訂以上擔(dān)保額度里的各類法律條文。

主要內(nèi)容見公司在2022年3月29日、2022年4月14日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《英飛拓：關(guān)于2022年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2022-026）、《英飛拓：2022年第三次臨時(shí)股東大會決議公告》（公示序號：2022-030）。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展及協(xié)議書具體內(nèi)容

為滿足你的經(jīng)營周轉(zhuǎn)必須，英飛拓智園和中國銀行股份有限公司前海蛇口支行（下稱“中行前海蛇口支行”）于2023年3月29日簽署了《流動資金借款合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普借字第000130號，下稱“合同約定”），申請辦理不得超過500萬元信用額度，貸款期限為12三個(gè)月，自具體提現(xiàn)之日起算。企業(yè)為英飛拓智園公司擔(dān)保。

同一天，公司和中行前海蛇口支行簽署了《保證合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普保字第000130號），擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下所發(fā)生的債務(wù)組成合同規(guī)定之主債權(quán)，包含本錢、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用；保證方式：連帶責(zé)任保證；擔(dān)保期限：主債權(quán)的償還期屆滿的時(shí)候起三年。如主債權(quán)為分期清償，則為自合同規(guī)定生效之日起至最后一期負(fù)債執(zhí)行期屆滿之今后三年。

貸款擔(dān)保決議狀況：此次貸款擔(dān)保歸屬于已表決通過的貸款擔(dān)保事宜范疇，且擔(dān)保額度在企業(yè)為英飛拓智園給予擔(dān)保額度不超過人民幣3,000萬余元的范圍之內(nèi)，不用提交公司股東會及股東大會審議。

此次為英飛拓智園給予授信擔(dān)保后，企業(yè)對英飛拓智園的擔(dān)保余額為1,500萬人民幣，可以用擔(dān)保額度為1,500萬人民幣。

三、被擔(dān)保人基本概況

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智園科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FTDRM5H

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳龍華區(qū)觀湖街道鷺湖小區(qū)觀寶路12號英飛拓科技發(fā)展有限公司工業(yè)廠房602

法人代表：劉志

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2019年9月16日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：智慧城市運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目；智慧園區(qū)運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息管理系統(tǒng)手機(jī)軟件的研發(fā)、市場銷售；電子計(jì)算機(jī)軟件和信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；軟件編程；計(jì)算機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)方案；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成化、運(yùn)行管理；信息技術(shù)咨詢；經(jīng)營電子商務(wù)；電子設(shè)備、智能產(chǎn)品、軟件及附屬設(shè)備銷售業(yè)務(wù)；智能化上門安裝；智能化建筑設(shè)計(jì)與施工；營業(yè)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；物業(yè)管理；物業(yè)管理咨詢；智慧園區(qū)項(xiàng)目商務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、展覽展示設(shè)計(jì)（之上沒有廣告宣傳、職業(yè)中介、證劵、商業(yè)保險(xiǎn)、股票基金、信貸業(yè)務(wù)及其它限定類、嚴(yán)禁類項(xiàng)目），互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)，房地產(chǎn)信息咨詢、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；智能化系統(tǒng)、信息化管理工程咨詢服務(wù)（之上依據(jù)法律、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定等相關(guān)規(guī)定必須批準(zhǔn)的，依法辦理有關(guān)批準(zhǔn)文件后才可運(yùn)營）。

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有英飛拓智園100%股份。

英飛拓智園并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

四、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

若以上擔(dān)保額度所有執(zhí)行，公司及子公司的貸款擔(dān)?？傤~為不超過人民幣104,630.84萬余元（根據(jù)2023年3月29日國家外匯局人民幣匯率中間價(jià)，澳幣及元擔(dān)保額度按100澳幣=461.01人民幣元，100元=848.04rmb元計(jì)，沒有已執(zhí)行完擔(dān)保義務(wù)的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（合并財(cái)務(wù)報(bào)表）的44.94%。以上貸款擔(dān)保都為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司及子公司間的貸款擔(dān)保。公司及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

五、備查簿文檔

1.《流動資金借款合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普借字第000130號）；

2.《保證合同》（合同編號：2023圳中灰蛇普保字第000130號）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-018

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第三十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業(yè)”）第五屆股東會第三十三次會議報(bào)告于2023年3月24日發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)的方式傳出，大會于2023年3月29日（星期三）在企業(yè)六樓8號會議廳以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，會議由老總劉肇懷老先生組織，公司高級管理人員出席了大會。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

大會經(jīng)過討論決議產(chǎn)生如下所示決定：

一、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

《英飛拓：關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-020）詳細(xì)2023年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事就得提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)2023年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

《英飛拓：關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-021）詳細(xì)2023年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事就得提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)2023年3月30日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

企業(yè)擬定于2023年4月14日在企業(yè)會議室召開2023年第一次股東大會決議。

《英飛拓：關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-022）詳細(xì)2023年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-019

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議報(bào)告于2023年3月24日發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)的方式傳出，大會于2023年3月29日（星期三）在企業(yè)六樓8號會議廳以當(dāng)場決議的形式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長郭曙凌先生組織，董事長助理華元柳先生出席了大會。大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

會議審議并通過了如下所示決定：

一、以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

《英飛拓：關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-020）詳細(xì)2023年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

《英飛拓：關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-021）詳細(xì)2023年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-020

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2023本年度向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“英飛拓”或“企業(yè)”）于2022年3月25日舉辦第五屆股東會第二十四次會議和第五屆職工監(jiān)事第二十次大會，并且于2022年4月13日舉辦2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，允許公司及分公司向金融機(jī)構(gòu)申請辦理不超過人民幣40億的綜合授信額度，信用額度有效期限自決議該提案的股東會議決議根據(jù)日起至決議下一年度相對應(yīng)本年度信用額度的股東會議決議根據(jù)之日起計(jì)算。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年3月29日公布的《英飛拓：關(guān)于2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2022-025）。

公司在2023年3月29日舉辦第五屆股東會第三十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。此次向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

為了滿足企業(yè)經(jīng)營活動的需求，充分考慮企業(yè)資金使用后，公司及分公司2023本年度擬將金融機(jī)構(gòu)申請辦理不超過人民幣40億的綜合授信額度，綜合授信具體內(nèi)容包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目投資、銀行匯票及匯兌、保理融資、世界各國個(gè)人信用及押匯、T/T押匯及代付款、非融資性保函、商票保貼等各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)種類以有關(guān)金融企業(yè)審核意見為標(biāo)準(zhǔn)）。信用額度有效期限自決議本提案的股東會議決議根據(jù)日起至決議下一年度相對應(yīng)本年度信用額度的股東會議決議根據(jù)之日起計(jì)算。

以上信用額度最后以有關(guān)金融企業(yè)具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額將視公司及子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況需求決定。借款期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用。在沒有超出信用額度的情形下，不需要再逐一報(bào)請董事會和股東會審核。

董事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員授權(quán)代表企業(yè)簽定以上綜合授信額度里的各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權(quán)融資等相關(guān)的申請報(bào)告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料）。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-021

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司有關(guān)

2023本年度為控股子公司給予擔(dān)保額度預(yù)估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月29日舉辦第五屆股東會第三十三次會議和第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為把握住“新型基建”、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“千店百園”、深圳市“雙區(qū)”規(guī)劃等國家新政策所帶來的戰(zhàn)略機(jī)會，達(dá)到分公司日常運(yùn)營和市場拓展資金必須，股東會允許公司與/或分公司2023本年度為控股子公司給予總金額不超過人民幣95,052萬元擔(dān)保額度，在其中為負(fù)債率70%之上全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過92,000萬余元，為負(fù)債率小于70%全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過3,052萬余元。之上擔(dān)保額度并不等于企業(yè)的具體貸款擔(dān)保本年利潤，具體擔(dān)保額度在總金額度內(nèi)，以最后簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。擔(dān)保范圍包含但是不限于申請辦理綜合授信、借款、承兌、個(gè)人信用、商業(yè)保理、票據(jù)、融資租賃業(yè)務(wù)等融資擔(dān)保業(yè)務(wù)所發(fā)生的股權(quán)融資類貸款擔(dān)保及其日常運(yùn)營所發(fā)生的履行合同類貸款擔(dān)保；貸款擔(dān)保類型包含確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等。

以上貸款擔(dān)保額度，可以從分公司之間擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)，但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時(shí)候，針對負(fù)債率70%以上擔(dān)保對象，只可從負(fù)債率70%以上擔(dān)保對象處得到擔(dān)保額度；在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，公司及分公司因業(yè)務(wù)流程需辦理以上擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程，不用再行召開董事會或股東大會審議。

此次擔(dān)保額度有效期為自企業(yè)決議本提案的股東會議決議根據(jù)日起至決議下一年度相對應(yīng)擔(dān)保額度的股東會議決議根據(jù)之日起計(jì)算。董事會報(bào)請股東會受權(quán)公司管理人員承擔(dān)貸款擔(dān)保事宜相關(guān)事宜并簽訂以上擔(dān)保額度里的各類法律條文。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次為控股子公司給予擔(dān)保額度預(yù)估事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、擔(dān)保額度預(yù)估狀況

注：1.以上表中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異的現(xiàn)象，均系測算中四舍五入導(dǎo)致。

2.深圳市英飛拓智能化技術(shù)有限公司簡稱“英飛拓智能化”，英飛拓（杭州市）信息管理系統(tǒng)技術(shù)性有限公司簡稱“英飛拓系統(tǒng)軟件”，英飛拓（杭州市）高新科技有限公司簡稱“杭州科技”，深圳市英飛拓智園高新科技有限公司簡稱“英飛拓智園”，新普互連（北京市）高新科技有限公司簡稱“新普互連”，普菲特（海南?。└咝驴萍加邢薰竞喎Q“海南省普菲特”，云為智合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（深圳市）有限公司簡稱“云為智合”，Infinova(India)PrivateLimited通稱“印度的英飛拓”，SwannCommunicationsPtyLtd.通稱“思望通信”，SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.通稱“Swann（國外）”，深圳市英飛拓仁用信息內(nèi)容有限公司簡稱“英飛拓仁用”，上海優(yōu)寰網(wǎng)絡(luò)有限公司通稱“上海優(yōu)寰”，深圳市英飛拓程序開發(fā)有限公司簡稱“英飛拓手機(jī)軟件”，SwannCommunications(Europe)Ltd.通稱“Swann（歐洲地區(qū)）”。

3.公司與分公司InfinovaInternationalLtd.（通稱“英飛拓國際性”）為思望通信向澳洲恒生銀行申請辦理授信額度給予最大債務(wù)擔(dān)保，英飛拓國際性給予擔(dān)保額度不得超過777.8萬澳元，公司提供擔(dān)保信用額度不得超過767.8萬澳元。以上表中共同擔(dān)保未反復(fù)測算。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）英飛拓智能化

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智能化技術(shù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5DABEK5H

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳龍華區(qū)觀湖街道鷺湖小區(qū)觀寶路12號英飛拓科技發(fā)展有限公司工業(yè)廠房301

法人代表：劉務(wù)祥

注冊資金：10,000萬元人民幣

成立日期：2016年4月8日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：安防監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、市場銷售、租用；防爆型視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、市場銷售、租用；LED顯示器、發(fā)光二極管顯示屏、液晶顯示屏、背投影顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、營銷和租用；計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)設(shè)計(jì)、市場銷售；信息系統(tǒng)集成及工程科研開發(fā)；數(shù)據(jù)分析；數(shù)據(jù)管理；貨品和技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；已有物業(yè)租賃。（法律法規(guī)、行政規(guī)章明令禁止新項(xiàng)目以外；法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項(xiàng)目必須取得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）。系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)制造；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目；消防服務(wù)機(jī)構(gòu)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；智能家居交易設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目），企業(yè)經(jīng)營范圍是：安防監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)；防爆型視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)；LED顯示器、發(fā)光二極管顯示屏、液晶顯示屏、背投影顯示屏產(chǎn)品制造。建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案；建筑智能化建筑施工；電氣設(shè)備安裝服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有英飛拓智能化100%股份。

英飛拓智能化并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

注：之上數(shù)據(jù)為英飛拓智能化合并數(shù)據(jù)。

（二）英飛拓系統(tǒng)軟件

1.基本概況

名字：英飛拓（杭州市）信息管理系統(tǒng)科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330106552694469A

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資）

居所：浙江杭州市西湖區(qū)蓮花街333號荷花商業(yè)中心北樓5樓

法人代表：葉劍

注冊資金：12,000萬元人民幣

成立日期：2010年4月28日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：城市垃圾處理裝備制造業(yè)；消防器材銷售；資源回收利用服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)；消防服務(wù)機(jī)構(gòu)；廢舊物資回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；電子計(jì)算機(jī)及通信機(jī)械租賃；廢水處理以及回收利用；金屬構(gòu)件市場銷售；金屬材料銷售；金屬復(fù)合材料生產(chǎn)制造；通信專業(yè)設(shè)計(jì)與施工；環(huán)保設(shè)備工程的設(shè)計(jì)與施工；道路安全設(shè)備、設(shè)備安裝工程；道路交通設(shè)施、設(shè)備安裝工程；裝飾裝修；信息管理系統(tǒng)技術(shù)性、計(jì)算機(jī)技術(shù)的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，電子設(shè)備、通訊設(shè)備的科研開發(fā)、技術(shù)咨詢，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，承攬水處理技術(shù)、電子自動化工程項(xiàng)目、潔凈工程、建設(shè)工程、室內(nèi)外設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目、電子與智能化工程項(xiàng)目、飛機(jī)場場道工程項(xiàng)目、民航空管工程項(xiàng)目、飛機(jī)場弱電系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程項(xiàng)目、智慧交通工程項(xiàng)目、通訊工程項(xiàng)目、機(jī)電安裝工程、工業(yè)生產(chǎn)工業(yè)自動化、市政道路工程、市政道路施工、大城市道路照明工程、園林工程（涉及到資質(zhì)證憑據(jù)運(yùn)營），音箱設(shè)備安裝調(diào)試（限當(dāng)場），舞臺設(shè)計(jì)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)，燈光音響設(shè)備、智能產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)設(shè)備的科研開發(fā)，室內(nèi)外設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案；批發(fā)價(jià)、零售：電子設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播電視設(shè)備（除?？兀纛l視頻機(jī)器設(shè)備，計(jì)算機(jī)設(shè)備，教學(xué)器材，醫(yī)療機(jī)械（限一類、二類、三類），儀表設(shè)備；拼裝、生產(chǎn)加工、生產(chǎn)制造：電子設(shè)備、通訊設(shè)備；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進(jìn)出口（中國法律、行政規(guī)章明令禁止新項(xiàng)目以外，法律法規(guī)、行政規(guī)章限制新項(xiàng)目獲得許可證書后才可運(yùn)營）；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營項(xiàng)目：城市垃圾營業(yè)性服務(wù)項(xiàng)目；大城市建筑垃圾處置（清運(yùn)垃圾）；建筑工程施工；建筑勞務(wù)分包；出版發(fā)行批發(fā)價(jià)；出版物零售；出版發(fā)行網(wǎng)絡(luò)銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有英飛拓系統(tǒng)軟件100%股份。

英飛拓系統(tǒng)軟件并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

注：之上數(shù)據(jù)為英飛拓系統(tǒng)軟件合并數(shù)據(jù)。

（三）杭州科技

1.基本概況

名字：英飛拓（杭州市）科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330106MA2HYMPL2Q

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資）

居所：浙江杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路298號巴淡島發(fā)展中心西4幢9樓902-23室

法人代表：葉劍

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2020年7月1日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；物業(yè)管理服務(wù)；集成電路；集成電路制造；電子元件生產(chǎn)制造；電子器件專用設(shè)備制造；非定居房產(chǎn)租賃；電子產(chǎn)品銷售；通信設(shè)備市場銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。

與公司關(guān)系：企業(yè)通過英飛拓系統(tǒng)軟件擁有杭州科技100%股份。

杭州科技并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（四）英飛拓智園

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓智園科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FTDRM5H

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳龍華區(qū)觀湖街道鷺湖小區(qū)觀寶路12號英飛拓科技發(fā)展有限公司工業(yè)廠房602

法人代表：劉志

注冊資金：1,000萬元人民幣

成立日期：2019年9月16日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：智慧城市運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目；智慧園區(qū)運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息管理系統(tǒng)手機(jī)軟件的研發(fā)、市場銷售；電子計(jì)算機(jī)軟件和信息技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；軟件編程；計(jì)算機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)方案；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成化、運(yùn)行管理；信息技術(shù)咨詢；經(jīng)營電子商務(wù)；電子設(shè)備、智能產(chǎn)品、軟件及附屬設(shè)備銷售業(yè)務(wù)；智能化上門安裝；智能化建筑設(shè)計(jì)與施工；營業(yè)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；物業(yè)管理；物業(yè)管理咨詢；智慧園區(qū)項(xiàng)目商務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、展覽展示設(shè)計(jì)（之上沒有廣告宣傳、職業(yè)中介、證劵、商業(yè)保險(xiǎn)、股票基金、信貸業(yè)務(wù)及其它限定類、嚴(yán)禁類項(xiàng)目），互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備的技術(shù)服務(wù)，房地產(chǎn)信息咨詢、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；智能化系統(tǒng)、信息化管理工程咨詢服務(wù)（之上依據(jù)法律、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定等相關(guān)規(guī)定必須批準(zhǔn)的，依法辦理有關(guān)批準(zhǔn)文件后才可運(yùn)營）。

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有英飛拓智園100%股份。

英飛拓智園并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（五）新普互連

1.基本概況

名字：新普互連（北京市）科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110105669920976P

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：北京朝陽區(qū)青年路西里3號樓7棟樓1層F1-14

法人代表：饒軒志

注冊資金：1,000萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2007年12月3日

業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；程序開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；基本軟件技術(shù)服務(wù)；系統(tǒng)軟件服務(wù)項(xiàng)目（沒有醫(yī)用軟件）；設(shè)計(jì)方案、制做、代理商、投放廣告；產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)；電腦動畫設(shè)計(jì)；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動（沒有表演）；品牌策劃；大會及展覽策劃；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；批發(fā)價(jià)日用具、服飾、辦公文具、電子設(shè)備、藝術(shù)品。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁和限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有新普互連100%股份。

新普互連并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

注：之上數(shù)據(jù)為新普互連合并數(shù)據(jù)。

（六）云為智合

1.基本概況

名字：云為智合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（深圳市）有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300349909161P

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳南山區(qū)粵海街道高新園區(qū)小區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟B1103-B1104室

法人代表：饒軒志

注冊資金：500萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2013年6月20日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：移動互聯(lián)網(wǎng)的推廣應(yīng)用；電子計(jì)算機(jī)、手機(jī)app的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；電腦動畫設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；文化活動策劃；文化藝術(shù)學(xué)術(shù)論壇方案策劃；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；展覽設(shè)計(jì)方案策劃；會議活動策劃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（沒有限定新項(xiàng)目）；日用具、服飾、辦公文具、電子設(shè)備、藝術(shù)品銷售業(yè)務(wù)；從業(yè)廣告服務(wù)（相關(guān)法律法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定需再行申請辦理廣告經(jīng)營批準(zhǔn)的，需獲得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）。（之上新項(xiàng)目法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定明令禁止新項(xiàng)目以外，限制新項(xiàng)目必須取得批準(zhǔn)后才可運(yùn)營）。

與公司關(guān)系：企業(yè)通過新普互連擁有云為智合100%股份。

云為智合并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（七）思望通信

1.基本概況

公司英文名稱：SwannCommunicationsPtyLtd.

企業(yè)中文名字：思望通訊有限公司

英語申請注冊地址：706LORIMERSTREETPORTMELBOURNEVIC3207

漢語申請注冊地址：賓夕法尼亞州悉尼港洛里默街706號

執(zhí)行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas，AnnaLiu，TravisBedford，李偉玲

法律規(guī)定總股本：1,230,770股無面值普通股本

創(chuàng)立日期：1987年6月16日

業(yè)務(wù)范圍：民用型智能安防設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售

與公司關(guān)系：企業(yè)通過英飛拓國際性擁有思望通信100%股份。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：美金

注：之上數(shù)據(jù)為思望通信合并數(shù)據(jù)。

（八）Swann（國外）

1.基本概況

公司英文名稱：SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.

企業(yè)中文名字：思望通信（國外）有限責(zé)任公司

英語申請注冊地址：12636CLARKSTREET,SANTAFESPRINGS,CA90670

漢語申請注冊地址：佛羅里達(dá)州圣塔菲沃爾特斯路12636號

執(zhí)行董事：JeffreyLiu，MichaelLucas

法律規(guī)定總股本：10,000,000股無面值優(yōu)先股

創(chuàng)立日期：2000年2月9日

業(yè)務(wù)范圍：監(jiān)管及設(shè)配銷售業(yè)務(wù)

與公司關(guān)系：企業(yè)通過思望通信擁有Swann（國外）100%股份。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：美金

（九）英飛拓仁用

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓仁用信息有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300708496152U

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳龍華區(qū)觀湖街道鷺湖小區(qū)觀盛五路英飛好成科技園區(qū)1515

法人代表：王瑞君

注冊資金：18,285萬元人民幣

創(chuàng)立日期：1999年4月15日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成技術(shù)性、建筑智能化弱電系統(tǒng)集成技術(shù)性的研發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、計(jì)算機(jī)房技術(shù)性的研發(fā)；園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)、電教設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、取證設(shè)備、折疊屏手機(jī)、報(bào)警系統(tǒng)、勘測箱、夜視望遠(yuǎn)鏡、酒精測試儀及相關(guān)設(shè)備的科研開發(fā)及銷售；第一類三類醫(yī)療器械；第二類三類醫(yī)療器械；國外貿(mào)易（之上法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定明令禁止新項(xiàng)目以外，限制新項(xiàng)目必須取得批準(zhǔn)后能運(yùn)營）。（企業(yè)運(yùn)營涉及到前置性行政許可的，必須取得前置性行政許可文檔后才可運(yùn)營）；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目），企業(yè)經(jīng)營范圍是：第三類三類醫(yī)療器械；物聯(lián)網(wǎng)平臺工程項(xiàng)目、電子與信息建筑智能化系統(tǒng)工程項(xiàng)目、通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目、安防系統(tǒng)工程、消防設(shè)施工程、建筑機(jī)電安裝工程項(xiàng)目、智能制造系統(tǒng)建筑工程設(shè)計(jì)、工程施工、檢修。

與公司關(guān)系：企業(yè)通過英飛拓智能化擁有英飛拓仁用100%股份。

英飛拓仁用一些歸屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（十）上海優(yōu)寰

1.基本概況

名字：上海優(yōu)寰網(wǎng)絡(luò)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913101143421742896

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資）

居所：上海市嘉定區(qū)陳翔路88號7幢2樓A區(qū)2135室

法人代表：任志剛

注冊資金：100萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2015年6月19日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；通信設(shè)備市場銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

與公司關(guān)系：企業(yè)通過新普互連擁有上海優(yōu)寰100%股份。

上海優(yōu)寰并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（十一）英飛拓手機(jī)軟件

1.基本概況

名字：深圳市英飛拓程序開發(fā)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300682021916W

公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）

居所：深圳深圳龍華新區(qū)觀瀾街道高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房1棟5樓

法人代表：劉務(wù)祥

注冊資金：7,600萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2008年11月14日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：光端機(jī)、閉路電視監(jiān)控設(shè)備及出入口控制機(jī)器的監(jiān)控軟件及系統(tǒng)軟件的研發(fā)與銷售，安防監(jiān)控設(shè)備的監(jiān)控軟件及系統(tǒng)軟件的研發(fā)與銷售，短視頻、聲頻和信息的處理方法設(shè)備和通信傳輸設(shè)備的監(jiān)控軟件及系統(tǒng)軟件的研發(fā)與銷售，仿真模擬、數(shù)字和計(jì)算機(jī)設(shè)備的監(jiān)控軟件及系統(tǒng)軟件的研發(fā)與銷售，嵌入式開發(fā)的研發(fā)與銷售，計(jì)算機(jī)技術(shù)的研發(fā)與銷售。

與公司關(guān)系：企業(yè)擁有英飛拓手機(jī)軟件100%股份。

英飛拓手機(jī)軟件并不屬于失信執(zhí)行人。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：元

（十二）Swann（歐洲地區(qū)）

1.基本概況

公司英文名稱：SwannCommunications(Europe)Ltd.

企業(yè)中文名字：思望通信（歐洲地區(qū)）有限責(zé)任公司

英語申請注冊地址：2CanonHarnettCourt(1stFloor),WarrenPark,StratfordRoad，MiltonKeynes,MK125NF,UK

漢語申請注冊地址：美國米爾頓凱恩斯市

執(zhí)行董事：JeffreyLiu,MichaelLucas,PaulBirch

創(chuàng)立日期：2008年7月30日

業(yè)務(wù)范圍：民用型安防監(jiān)控設(shè)備銷售業(yè)務(wù)

與公司關(guān)系：企業(yè)通過思望通信擁有Swann（歐洲地區(qū)）100%股份。

2.關(guān)鍵經(jīng)營情況

企業(yè)：美金

四、股東會建議

為把握住“新型基建”、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“千店百園”、深圳市“雙區(qū)”規(guī)劃等國家新政策所帶來的戰(zhàn)略機(jī)會，達(dá)到分公司日常運(yùn)營和市場拓展資金必須，股東會允許公司與/或分公司2023年數(shù)為控股子公司給予總金額不超過人民幣95,052萬元擔(dān)保額度，在其中為負(fù)債率70%之上全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過92,000萬余元，為負(fù)債率小于70%全資子公司給予擔(dān)保額度不得超過3,052萬余元。

此次擔(dān)保額度是公司根據(jù)控股子公司日常運(yùn)營必須所進(jìn)行的有效預(yù)估，合乎各分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求。此次被擔(dān)保目標(biāo)均是企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，企業(yè)能充分了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況，管理決策其投資、股權(quán)融資等重大事情，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)可控性的范圍之內(nèi)。此次擔(dān)保額度預(yù)估事宜合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

若以上擔(dān)保額度所有執(zhí)行，公司及子公司的貸款擔(dān)?？傤~為不超過人民幣95,052萬余元（共同擔(dān)保不會再反復(fù)測算，沒有已執(zhí)行完擔(dān)保義務(wù)的事宜），占公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（合并財(cái)務(wù)報(bào)表）的40.83%。以上貸款擔(dān)保都為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司及子公司間的貸款擔(dān)保。公司及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議決議；

2.企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議；

3.獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：002528證券簡稱：英飛拓公示序號：2023-022

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十三次會議審議根據(jù)，公司決定舉辦2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)就大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2.股東會的召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：公司在2023年3月29日舉行的第五屆股東會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會議召開日期、時(shí)長：

現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年4月14日（星期五）14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月14日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月14日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)除獨(dú)董之外的工作人員參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2023年4月7日（星期五）

7.參加目標(biāo)：

（1）截止2023年4月7日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點(diǎn)：深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房一樓多功能會議室。

二、會議審議事宜

以上提議早已企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議審議根據(jù)，提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》公布的有關(guān)公示及文檔。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，此次會議審議中的所有提案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東就是指直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、參加現(xiàn)場會議備案方法

1.法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2.公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（見附件）及出席人身份證補(bǔ)辦登記；

3.授權(quán)委托人持本人及委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（見附件）、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

4.外地公司股東能夠信件或是發(fā)傳真方法備案（還需提供相關(guān)證書文案），拒絕接受手機(jī)備案；

5.備案時(shí)長：2023年4月10日的9:00～17:00；

6.備案地址：公司會議室（深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房一樓多功能會議室）。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1.這次股東會現(xiàn)場會議開會時(shí)間預(yù)估大半天，參會人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

2.列席會議工作人員請?jiān)跁h開始前30分鐘抵達(dá)會議地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等登記中列明文件信息正本在場，便于認(rèn)證進(jìn)場。

3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

4.大會手機(jī)聯(lián)系人：華元柳、鐘艷

手機(jī)：0755-86096000、0755-86095586

發(fā)傳真：0755-86098166

詳細(xì)地址：深圳龍華區(qū)深圳龍華高新科技產(chǎn)業(yè)基地英飛拓工業(yè)廠房深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部

郵政編碼：518110

六、備查簿文檔

1.企業(yè)第五屆股東會第三十三次會議決議。

特此公告。

深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年三月三十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362528。

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：英飛網(wǎng)絡(luò)投票。

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年4月14日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東能夠登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月14日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司股東，茲委托老先生/女性意味著參加深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股數(shù)：股

受委托人身份證號：

受委托人（簽名）：

一、自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（）否（）

本授權(quán)委托書有效期：

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

表明：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書上簽名（受托人為單位須加蓋公章），如法人授權(quán)書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

注：1.公司股東請于列表中打√；2.每一項(xiàng)均是單選題，選取失效。

配件三：

股東會出席會議申請表

致：深圳市英飛拓科技發(fā)展有限公司

截止于2023年4月7日在下午深圳交易所收盤后我們公司（或自己）擁有英飛拓（股票號：002528）個(gè)股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

名字：

身份證號：

股東賬戶：

股票數(shù)：

聯(lián)系方式：

郵編：

通訊地址：

公司股東簽名（公司股東蓋公章）：

時(shí)間：時(shí)間日期